يعترف المصرفي الاستثماري السابق في دويتشه بنك بأنه مذنب في تهم الاحتيال في العملات المشفرة

اعترف راشون راسل، وهو مصرفي استثماري سابق في دويتشه بنك، اتهم في أبريل باختلاس أموال من المستثمرين الذين أغراهم بوعود بتحقيق عوائد كبيرة من تداول العملات المشفرة، بأنه مذنب في الاحتيال الاستثماري. أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 19 سبتمبر أن راسل يواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا ويجب عليه دفع تعويض يزيد عن 1.5 مليون دولار.

تمحورت أنشطة راسل الاحتيالية حول صندوق استثماري للعملات المشفرة أطلق عليه اسم "R3 Crypto Fund". وفي الفترة ما بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022، استهدف 29 مستثمرًا وسلب منهم 1.5 مليون دولار. استفاد راسل من خلفيته كمصرفي استثماري ووسيط مالي مرخص لجذب المستثمرين، مدعيًا أنه يستطيع تأمين عوائد مضمونة وضخمة من خلال استثمارات العملات المشفرة.

قام راسل باستمرار بتضليل المستثمرين بشأن حالة استثماراتهم وقام بتزوير المستندات التي تحتوي على معلومات كاذبة فيما يتعلق بعوائدهم. حتى أن راسل ذهب إلى حد التلاعب بصور رصيده البنكي، وقدم أدلة ملفقة لطمأنة عملائه. في إحدى الحالات، عندما سعى أحد المستثمرين إلى صرف الأموال، أرسل راسل تأكيدًا لتحويل أموال زائفة بدلاً من الأموال المستحقة له.

معظم مبلغ 1.5 مليون دولار الذي جمعه راسل من المستثمرين لم يصل أبدًا إلى الأصول المشفرة. وبدلاً من ذلك، اختلس الأموال للاستخدام الشخصي، بما في ذلك المقامرة وسداد مستحقات المستثمرين السابقين، وقام في الأساس بتشغيل مخطط بونزي.

بالإضافة إلى الاحتيال في العملات المشفرة، أقر راسل أيضًا بالذنب في المشاركة في مخطط منفصل لسرقة الهوية. وقد حصل بطريقة احتيالية على بطاقات ائتمان ووثائق هوية أخرى باستخدام معلومات كاذبة، بهدف استخدامها في معاملات غير مصرح بها وغير قانونية.

أكد المدعي العام الأمريكي بريون بيس على استغلال راسل لجاذبية سوق العملات المشفرة: "لقد استفاد راسل من اهتمام المستثمرين في أسواق العملات المشفرة لارتكاب مخطط للاحتيال على العملاء الذين وثقوا به." يوضح الحل السريع لهذه القضية التزام وزارة العدل بمحاسبة المتورطين في أنشطة احتيالية داخل أسواق الأصول الرقمية.

لفتت قضية راسل انتباه الرأي العام في البداية في أبريل 2023 عندما واجه تهمه الأولية، مع احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا. وبعد ذلك، ظهرت تهم إضافية، مما قد يؤدي إلى تمديد فترة سجنه إلى 30 عامًا.

سلط إريك شين، المفتش المسؤول في خدمة التفتيش البريدي الأمريكية ومجموعة التحقيقات الجنائية (USPIS)، الضوء على الالتزام بمكافحة الاحتيال المالي: "تحمي خدمة التفتيش البريدي بكل فخر الأمريكيين من تهديدات الاحتيال المستمرة. تُظهر هذه القضية تفانينا في تقديم أولئك الذين ينتهكون واجبهم الائتماني تجاه عملائهم إلى العدالة.

هناك أيضًا سياق أوسع لإجراءات وزارة العدل في مجال العملات المشفرة، يشمل قضايا مختلفة، بما في ذلك الانهيار البارز لـ FTX، واختراق بورصة Bitfinex عام 2016، والتحديات التنظيمية المستمرة التي تواجهها Binance.