كيف تتطور جرائم التشفير وماذا تتوقع في عام 2023

https://forkast.news/crypto-crimes-what-to-expect-in-2023/

منذ ظهور Bitcoin في عام 2009 ، سجل سوق العملات المشفرة نموًا هائلاً. استخدام العملات المشفرة آخذ في الازدياد ؛ نما إجمالي حجم المعاملات إلى 15.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 ، بزيادة 567٪ عن عام 2020 ، وفقًا لـالتحلل .

بالنظر إلى هذا التبني الصاخب ، فليس من المستغرب أن تنمو حالات الاحتيال والاحتيال. من عام إلى آخر ، يستغل المزيد من المجرمين الإلكترونيين العملات المشفرة لإجراء عمليات احتيال ، ويحتمل أن يتعذر تعقب بعضها.

لتتبع تطور حالات واتجاهات الاحتيال ، قمنا بتجميع نظرة عامة على مجموعة واسعة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي لوحظت من عام 2019 إلى عام 2021.

في هذه العملية ، اعتمدنا على الأسئلة التالية: كيف تطورت عمليات الاحتيال على مر السنين؟ هل من المحتمل أن ينخفض عدد حالات الاحتيال في المستقبل ، وما هي الإجراءات المضادة التي يمكن تطبيقها لتحقيق ذلك؟

هيا بنا نتعمق.

2019: عام مخطط بونزي

جذبت طفرة العملات المشفرة في عام 2019 اهتمامًا كبيرًا من المحتالين. في حين انخفضت عائدات عمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة بشكل حاد إلى 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، ضاعف المحتالون عائداتهم بأكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2019 ، وابتزاز ما قيمته 4.3 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة من ملايين الضحايا. لاحظ أن الغالبية العظمى من عائدات عمليات الاحتيال جاءت من مخططات Ponzi ، والتي تمثل 92٪ من الإجمالي.

ما هي مخططات بونزي؟

مخططات Ponzi هي عمليات احتيال استثمارية احتيالية تعد بعوائد فلكية مع القليل من المخاطر إلى الصفر. تستخدم هذه المخططات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد لتسديد رواتب المستثمرين الأوائل ، بهدف الحفاظ على بعض مظاهر الشرعية وجذب مستثمرين جدد. نظرًا لأن مخططات Ponzi تعتمد على التدفق الثابت للنقد للعمل ، فعندما يتوقف التدفق ، تنهار المخططات.

وفقًا لتقرير Chainalysis Crime لعام 2020 ، شكلت مخططات Ponzi 92 ٪ من إجمالي إيرادات عمليات الاحتيال في عام 2019 ، مما يعني أن الضحايا خسروا 3.9 مليار دولار أمريكي لمخططات Ponzi وحدها. لاحظ أن عملية احتيال Plus Token تظل واحدة من أكبر مخططات Ponzi في تاريخ الأصول الرقمية.

مقرها في الصين ، قدمت Plus Token نفسها كمحفظة للعملات المشفرة من شأنها أن تكافئ المستخدمين بعائد استثمار متميز - يصل إلى 30٪ شهريًا - إذا قاموا بشراء رمز PLUS الأصلي للمحفظة مع Bitcoin أو Ethereum. جلبت هذه الوعود الكاذبة أكثر من ملياري دولار أمريكي من استثمارات العملة المشفرة من أكثر من 3 ملايين ضحية. ومع ذلك ، تغيرت اللعبة عندما توقفت المحفظة فجأة عن سحب الأموال. بعد عدة شكاوى ، بدأت السلطات الصينية تحقيقًا واكتشفت أن Plus Token هي مخطط Ponzi.

2020: عام الحيل الاستثمارية

كان عام 2020 عامًا رائعًا في مجال العملات المشفرة. دفع التبني الواسع النطاق للأصول الرقمية - بفضل جائحة Covid-19 - سوق العملات المشفرة إلى نشر معدلات نمو لم يسبق لها مثيل. إلى جانب ذلك ، انخفض إجمالي إيرادات عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بنسبة 75٪ ، من حوالي 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2019 إلى أقل بقليل من 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وفقًا للفرضية من AMLBot ، انخفضت عائدات عمليات الاحتيال نظرًا لأن مستخدمي العملات المشفرة أصبحوا أكثر وعياً بمخططات Ponzi مثل Plus Token. ومع ذلك ، في عام 2020 ، ظهر نوع جديد من عمليات الاحتيال يُعرف باسم "احتيال الاستثمار" ، وهو ما يمثل جميع عائدات عمليات الاحتيال تقريبًا خلال العام.

ما هي الحيل الاستثمارية؟

من خلال عمليات الاحتيال الاستثمارية ، يجذب المحتالون المستثمرين إلى ضخ رأس المال - في أغلب الأحيان ، العملات المشفرة - واعدًا بتنمية الاستثمار وتوفير عوائد ممتازة. ومع ذلك ، بمجرد وصول الأموال ، يختفي المحتالون. على سبيل المثال ، نفذت Mirror Trading International (MTI) أهم عملية احتيال استثمارية في العام.

وفقا لتقرير لجنة تداول السلع الآجلةو قامت منصة التداول المشفرة Mirror Trading International ومقرها جنوب إفريقيا بالاحتيال على أكثر من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة ، مما أدى إلى سرقة الآلاف من المستثمرين الأبرياء. اتبع J-enco.com عملية احتيال MTI بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي و PGIGlobal.trade بحوالي 200 مليون دولار أمريكي. وشملت الأسماء الأخرى في القائمة MMMOffice.global و Forsage.io و MiningCity.com و PranceGoldHoldings.com و QubitTech.ai و JubileeAce.com و TorqueBot.net.

2021: سنة البساط تشد

بلغت الجرائم القائمة على العملات المشفرة أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماضي. ارتفع إجمالي الإيرادات من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بنسبة 82٪ لتصل إلى 7.8 مليار دولار أمريكي لكل عامتقرير الجريمة Chainalysis لعام 2022 . لاحظ أن أكثر من 2.8 مليار دولار أمريكي من هذا الإجمالي جاءت من "عمليات سحب البساط" ، وهي نوع جديد نسبيًا من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

ما هي البساط يسحب؟

هل سمعت يومًا عن مشروع تشفير "جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقه؟" احذر ، فقد يكون فخ المستثمر.

في ظل ظهور مشروع عملات مشفرة شرعي ، يعد المحتالون بعوائد استثمار ضخمة وجذب استثمارات ضخمة كجزء من الصفقة. ومع ذلك ، تتغير اللعبة حيث قررت العقول التي تقف وراء المشروع استنزاف الأموال فجأة. يُطلق على هذا النوع من عمليات الاحتيال اسم "سحب البساط" ، أي سحب السجادة من الأسفل.

وفقًا لـ Chainalysis ، كانت عمليات الاحتيال في سحب العملات المشفرة مسؤولة عن أكثر من 2.8 مليار دولار أمريكي من الخسائر على مدار العام. في نفس الوقت،التمويل اللامركزي (DeFi) ، الذراع المالية للعملات المشفرة ، ظلت ضحية رئيسية لسحب البساط من بين قطاعات أخرى ، مثلNFTs (الرموز غير القابلة للاستبدال).

ذكر تقرير الشركة: "لقد ظهرت عمليات سحب البساط كعملية احتيال على نظام DeFi البيئي ، حيث تمثل 37٪ من جميع عائدات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في عام 2021 مقابل 1٪ فقط في عام 2020". نحن في AMLBot نعتقد أن سبب هذا النوع من الاحتيال المزدهر هو الافتقار إلى التنظيم وعدم الكشف عن هويته على نطاق واسع للأفراد الذين يقفون وراء مثل هذه المشاريع.

يوضح الرسم البياني أدناه أفضل 15 قطعة سجادة في عام 2021 بترتيب القيمة المسروقة.

نفذت بورصة العملات المشفرة التركية ، Thodex ، أكبر سحب سجاد هذا العام. اختفى مؤسسو البورصة بأكثر من 2 مليار دولار من أموال العملاء في أبريل 2021 ، بعد فترة وجيزة من توقف البورصة عن قدرة مستخدميها على الانسحاب. لاحظ أن أداة سحب البساط Thodex تمثل حوالي 90٪ من القيمة التراكمية المسروقة في عمليات سحب البساط خلال عام 2021.

مستوحى من الدوجكوينأنوبيسداو تبع ذلك سحب سجادة Thodex عند 58 مليون دولار أمريكي ، والبورصة القائمة على Binance Smart Chainتمويل اليورانيوم بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. تراوحت الأسماء الأخرى في القائمة من مضحك إلى سخيف ، ومنحبار و Meerkat Finance لشركة Polybutterfly. إلى جانب عمليات سحب البساط ، ارتكبت Finiko نوعًا آخر من عمليات الاحتيال في عام 2021.ينهي - مخطط بونزي الذي وعد بعائدات شهرية بنسبة 30٪ - انهار في يوليو 2021 بعد تلقي أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي من الضحايا ، في المقام الأول من المناطق الروسية والأوكرانية.

2022 وما بعده: التصيد الاحتيالي والمحافظ المصابة ورموز الاحتيال

في عام 2022 ، شهدنا حركة Web3 تجذب المحتالين الذين يستهدفون البيانات الحساسة مثل المعلومات الشخصية وتفاصيل بطاقات الدفع من خلال مواقع الويب المزيفة. أصبحت البرامج الضارة ، التي يتم توزيعها عبر محافظ الأجهزة المصابة ، مشكلة للمستخدمين الخاصين أيضًا.

هناك اتجاه آخر نراه وهو نشاط الرموز الاحتيالية ، لا سيما في شبكة blockchain BSC. بعد إدراج رمزهم علىفطيرة ، يقوم المحتالون بالترويج له على البوابات المتخصصة ، وإطلاق IDO المسبق ، وسحب الأموال ، وسحبها على الفور من خلالتورنادو كاش . بسبب هذه المشكلة ، أصبحت مسألة التحكم في الخلاطات حادة للغاية في الوقت الحاضر ، حيث إنها سلسلة متكاملة لهذا النوع من المخادعين.

إذن ما الذي يخبئه المستقبل لبقية هذا العام وما بعده؟ أولاً ، خلال السوق الهابطة ، شهدنا زيادة طفيفة في مشاريع الاحتيال التي تستخدم منصات الإطلاق. ثانيًا ، يدخل المشاركون الجدد سوق العملات المشفرة ، مما يعني موجة أخرى من المخططات الاحتيالية القائمة على الجهل بالمبادئ الأساسية للأمن السيبراني.

إذا لم يتغير شيء جوهريًا في الساحة الجيوسياسية ، فسنستمر في مراقبة هذين الاتجاهين حتى منتصف عام 2023.

مع تطور عمليات الاحتيال ، ستتطور اللوائح والأمان أيضًا

اعتماد التشفيرينمو تدريجياً من سنة إلى أخرى. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الزيادة في الأنشطة الإجرامية ، إلا أن الإحصائيات التي جمعتها AMLBot تُظهر أن أقل من 1٪ من جميع معاملات العملات المشفرة غير قانونية. علاوة على ذلك ، لا يرتبط حجم عمليات الاحتيال بشكل مباشر بسعر البيتكوين.

عام 2022 تميز بشكل لا يمحى من قبلانهيار تبادل العملات المشفرة FTX . لكن دعونا نركز على الأرقام. إجمالي الأصول التي تديرها FTX قبل الانهيارتم تقديره من 6 إلى 10 مليار دولار أمريكي ، بينما أدى انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008 إلى خسائر بقيمة 613 مليار دولار أمريكي ، مما تسبب في ضرر أكبر للنظام المالي العالمي.

من الآمن أن نستنتج أنه مع استمرار ازدهار صناعة العملات المشفرة ، أصبحت عمليات الاحتيال أيضًا أكثر تفصيلاً. ومع ذلك ، فإن التنفيذ الاستباقي للوائح ونمو بروتوكولات الأمان سيعزز مساحة التشفير والقضاء على عمليات الاحتيال إلى حد كبير. نظرًا لأن الجمهور الأوسع يتوقف عن النظر إلى العملات المشفرة كأصل للاستثمار ولكن أكثر من وسيلة للمعاملات ، بما في ذلك المدفوعات وعقود ذكية في أشكال مختلفة ، من المرجح أن ينخفض عدد المحتالين بشكل كبير.