كيف كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن مخطط هرم تشفير بقيمة 300 مليون دولار

وفقًا لـ a & nbsp؛صدر بيان صحفيمن قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الأول من أغسطس ، تم تكليف أحد عشر شخصًا بأدوارهم في إنشاء Forsage والترويج له ، وهو هرم تشفير احتيالي ومخطط Ponzi الذي جلب أكثر من 300 مليون دولار من ملايين مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم .

ساهم نظام التمويل اللامركزي (DeFi) وعروض العملات الأولية (ICOs) في نمو Ethereum بعدة طرق. تعد عملية احتيال هرم الهدايا Forsage إحدى هذه الإستراتيجيات التي يناقشها مستخدمو العملات المشفرة الآن.

القراءة ذات الصلة:كيف يساعد تشارلز هوسكينسون من كاردانو مجتمع التشفير

في المخططات الهرمية ، وهي أنواع من الاحتيال المالي ، يقوم اللاعبون رفيعو المستوى في شبكة هرمية بالتجنيد والاستفادة من قاعدة متنامية من الأعضاء المخدوعين حديثًا. من ناحية أخرى ، غالبًا ما يطلب مخطط Ponzi دفعة أولية فقط من ضحاياه ، مع العوائد الموعودة في تاريخ دفع لاحق. هذا هو الفرق الرئيسي بين هاتين الحيلتين.

ومع ذلك ، باستخدام العقود الذكية التي تعمل على بلوكتشين Ethereum و Tron و Binance ، كان Forsage.io موقعًا يتيح لملايين مستثمري التجزئة التعامل. تم إنشاؤه في يناير 2020 بواسطة فلاديمير أوخوتنيكوف ، وجين دو ، و a / k / a Lola Ferrari ، و Mikhail Sergeev ، و Sergey Maslakov.

كانت نظرية العمل لدى فورساج هي أنه لا يوجد شيء للبيع. لذلك ، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على المال هي إقناع الآخرين بالانضمام إلى Forsage.

على & nbsp ؛ هيئة الأوراق المالية والبورصات تتقاضى رسومًا ضد 11 شخصًا بسبب الترويج لـ Forsage

تم تضمين مؤسسي Forsage الأربعة ، وثلاثة من المروجين الأمريكيين الذين وظفهم المؤسسون للإعلان عن Forsage على مواقعهم على الويب ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، وعدد من أعضاء "Crypto Crusaders" في أجهزة الشحن الخاصة بـ SEC. علاوة على ذلك ، تم تنفيذ إستراتيجية الحملة الإعلانية في الولايات المتحدة من خمس ولايات منفصلة على الأقل.

لأكثر من عامين ، ورد أن فورساج كان بمثابة عملية احتيال هرمية حيث جنى المستثمرون الأموال من خلال تجنيد آخرين كمشاركين ، وفقًا لبيان لجنة الأوراق المالية والبورصات. في مخطط بونزي النموذجي ، استغلت Forsage بشكل غير قانوني الأصول من مستثمرين جدد لسداد مستثمرين سابقين.

اتخذت كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين ومفوض مونتانا للأوراق المالية والتأمين إجراءات وقف وكف ضد فورساج لعملها كاحتيال في سبتمبر 2020 ومارس 2021 ، على التوالي. ومع ذلك ، يُزعم أن فورساج استمر في الترويج للمخطط بينما عارض المزاعم في العديد من مقاطع فيديو يوتيوب ووسائل أخرى.

القراءة ذات الصلة:لا يزال الخبراء يعتقدون أن تعدين البيتكوين مربح ، ماذا يعني ذلك؟

بالإضافة إلى المؤسسين الأربعة ، تم اتهام سبعة أشخاص آخرين بخرق متطلبات مكافحة الاحتيال والتسجيل الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية في الشكوى ، والتي تم تقديمها إلى محكمة المقاطعة الشمالية في إلينوي بالولايات المتحدة. في حالتها ، تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) غرامات مدنية ، وإلغاء ، وتعويضات زجرية.

ومع ذلك ، قام اثنان من المتهمين ، إليس وتيسين ، بتسوية التهم دون الاعتراف أو نفي الاتهامات ووافقوا على منعهم بشكل دائم من الانخراط في أنشطة محددة وكذلك انتهاك الأحكام المشتبه بها في المستقبل.

صورة مميزة من Flickr ، مخطط من Tradingview.com

نبسب ؛