باختصار
- قالت شركة TRM Labs للأمن من بلوكتشين إن مجموعة ISIS جمعت أكثر من 2 مليون دولار بالعملات المشفرة.
- تفترض شركة تحليل بلوكتشين Chainalysis أن العملة المشفرة ليست صديقة للجريمة حيث انخفض استخدامها من قبل المجرمين بنسبة 65٪.
- تقدم العديد من البلدان ، مثل الكويت ، تدابير للحد من تعرض مواطنيها لصناعة العملات الرقمية.
جمعت المنظمات الإرهابية المرتبطة بجماعة داعش أكثر من مليوني دولار هذا العام بالعملات المشفرة ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن TRM Labs.
كشفت شركة استخبارات blockchain عن هذا في تقريرها الجديد ، حيث ذكرت أن الجماعة الإرهابية تستخدم العملات المشفرة بشكل متزايد في أنشطتها الخاصة بجمع الأموال.
جمعت المجموعة المؤيدة لداعش مليوني دولار أمريكي من دولارات الولايات المتحدة
بحسب التقرير ، تشير الدلائل المهمة على السلاسل إلى أن الشبكات المؤيدة لداعش في طاجيكستان وباكستان وأفغانستان وإندونيسيا تستخدم العملات المشفرة في أنشطتها. تتم معظم هذه المعاملات في Tether USDT على شبكة Tron.
هذا يؤكد إصدار BeInCrypto الأخيرتقرير التي ذكرت أن المجرمين يفضلون بشكل متزايد العملات المستقرة مثل USDT لمعاملاتهم غير المشروعة.
تستخدم الجماعات الموالية لداعش التشفير لتجنيد مقاتلين للانضمام إلى فرع داعش في أفغانستان (ISKP). تلقت إحدى هذه المجموعات في طاجيكستان أكثر من مليوني دولار أمريكي في عام 2022.
كشفت TRM Labs كيف أبلغت تبادلًا غير مسمى لتحديد هوية الشخص الذي يقف وراء الحساب وأبلغت السلطات. أدى ذلك إلى قيام السلطات التركية باعتقال شامل هوكوماتوف في 22 يونيو / حزيران. إن هوكوماتوف هو أحد كبار جامعي التبرعات لداعش ويُزعم أنه وراء جمع التبرعات.
كما تلقت مجموعات أخرى موالية لداعش في إندونيسيا وأفغانستان وباكستان أصولًا مشفرة. تلقت هذه المنظمات ما مجموعه 567000 دولار من التبرعات بأصول التشفير في عام 2022.
Chainalysis يقول إن التشفير ليس صديقًا للجريمة
في وقت سابق من هذا الشهر ، Chainalysisذكرت أن العملة المشفرة لم تكن صديقة للجريمة ، وانخفض استخدامها من قبل المجرمين بنسبة 65٪ هذا العام. ركزت الشركة على الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على مهاجمي برامج الفدية والشبكات المظلمة. كما ذكرت أن عائدات المحتالين بالعملات المشفرة قد انخفضت بنسبة 77٪ في العام الحالي.
ومع ذلك ، فإن الانخفاض في جرائم التشفير بشكل عام لم يقنع المنظمين بتفضيلها للمجرمين. الكويت مؤخرامحظور العملات المشفرة التي تشير إلى استخدامها المحتمل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حتى دولًا مثل بيلاروسيا وأستراليا التي لا تحظر الأصول الرقمية تقدم أيضًا تدابير للحد من استخدامها لأغراض غير مشروعة.
بيلاروسيا تريدالمنع معاملات العملات المشفرة من نظير إلى نظير لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، بينما البنوك الأسترالية كذلكتقييد المدفوعات إلى التبادلات "عالية المخاطر".
تنصل
التزامًا بإرشادات Trust Project ، تلتزم BeInCrypto بتقديم تقارير غير منحازة وشفافة. تهدف هذه المقالة الإخبارية إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك ، يُنصح القراء بالتحقق من الحقائق بشكل مستقل والتشاور مع أحد المحترفين قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.
Bernice
