يُقاضى جوناثان ميلز، مؤسس مشروع Hashling NFT، من قِبل مستثمرين يتهمونه بإساءة استخدام ملايين الدولارات من مبيعات NFT ومشروع تعدين بيتكوين. ويزعمون أنه احتفظ بالسيطرة من خلال صفقة مساهمين معيبة، ولم يُحقق العوائد الموعودة.

حُكِم على محمد آيدن، مؤسس بنك شيفليك، بالسجن لمدة 45376 عامًا بتهمة إدارة مخطط بونزي الذي احتال على أكثر من 500 ألف شخص. فر إلى أوروغواي ولكن تم تسليمه لاحقًا إلى تركيا، حيث نفى التهم الموجهة إليه ولكنه أدين بالاحتيال وغسيل الأموال.

خسرت شركة في الصين مبلغ 2.6 مليون رينجيت ماليزي (أي ما يعادل 793 ألف دولار سنغافوري تقريبا) في صفقة احتيالية لشراء فاكهة الدوريان موسانج كينج المجمدة من ماليزيا.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لأفراد يقفون وراء عمليتي احتيال بالعملات المشفرة، NanoBit وCoinW6، اللتين استغلتا المستثمرين من خلال تكتيكات "الاستثمار في العلاقات"، محذرة من التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال الرومانسية في قطاع العملات المشفرة.

تم التوصل إلى تسوية مع شركة GS Partners تضمن استرداد كامل الأموال للمستثمرين في خمس ولايات أمريكية، على الرغم من أن المزيد من الإجراءات القانونية قد تتبع ذلك.

تم القبض على مؤسس Telegram Pavel Durov في فرنسا، مما كشف عن العديد من المشاكل القانونية الموجودة في منصة Telegram. إن إدراج Binance لـ TON يعني أنها جلبت مرة أخرى مخاطر قانونية جديدة لنفسها. يحتاج جاستن صن وشقيقة Binance الأولى He Yi إلى إيجاد طريقة جديدة للخروج في ظل البيئة التنظيمية الصارمة.

Telegram创始人Pavel Durov在法国被抓，暴露出Telegram平台所存在的各项法律问题，币安上线TON意味着将自身又一次带来了新的法律风险，孙宇晨（Justin sun）和币安一姐何一在监管严峻环境下要寻求一条新的出路。

لقد نجحت أنظمة الكشف عن الاحتيال المتقدمة من Binance في إنقاذ أكثر من 2.4 مليار دولار من الخسائر المحتملة في عام 2024، مما يؤكد أهمية كل من التكنولوجيا ويقظة المستخدم.

لا يزال مستخدمو ZKasino ينتظرون استرداد الأموال الموعودة في ظل تزايد الاتهامات بالاحتيال. ولا يزال مستقبل المشروع غير مؤكد، مع تحديات قانونية ومالية كبيرة تنتظره.

شنت دائرة الهجرة الفلبينية مداهمة على مجتمع في مقاطعة بينجويت يوم السبت الماضي (27 يوليو)، واعتقلت مواطنين أجنبيين يقيمان بشكل غير قانوني في البلاد. ومن بينهم، الرجل المعتقل هو مجرم نشرة حمراء للإنتربول، وقد ارتكب سابقًا عمليات احتيال مالي بقيمة تزيد عن 7 مليارات يوان في الصين.