تهدف ليتوانيا إلى تشديد تنظيم التشفير وحظر الحسابات المجهولة

في إطار جهودها لمكافحة مخاطر غسيل الأموال والمخططات المحتملة للنخب الروسية للتحايل على العقوبات المالية ، تخطط دولة ليتوانيا التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة لتشديد الرقابة على العملات المشفرة. & nbsp؛

كوزارة المالية المحليةأعلن في يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو ، وافقت وزارات مختلفة في الحكومة الليتوانية على تعديلات قانونية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب في قطاع العملات المشفرة. التعديلات على القانون الحالي - في حالة الموافقة عليها لاحقًا من قبل Seimas ، الهيئة التشريعية في ليتوانيا - ستشدد المبادئ التوجيهية لتحديد هوية المستخدم وتحظر الحسابات المجهولة.

ستعمل اللوائح الجديدة أيضًا على تشديد الطلبات على مشغلي الصرافة - اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، سيكونون ملزمين بالتسجيل ككيان اعتباري برأس مال اسمي لا يقل عن 125000 يورو. يجب أن تكون الإدارة العليا لهذه الشركات مقيمين دائمين في ليتوانيا.

يبرر الإعلان اللوائح المشددة مع النمو المتسارع لصناعة العملات المشفرة والمخاطر الجيوسياسية المحددة:

"يعد التنظيم الأكثر دقة لموردي خدمات التشفير أمرًا مهمًا أيضًا بالنظر إلى الاتجاهات التنظيمية الدولية والوضع الجيوسياسي في المنطقة عندما تفرض العديد من الدول الغربية عقوبات مالية وعقوبات أخرى على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا."

في تعليقها الرسمي ، أوضحت وزيرة المالية جينتارو سكيستو ، أن الخطوات على المستوى الوطني يتم اتخاذها وفقًا للوائح الأوروبية المقبلة. يؤكد الإعلان الارتفاع السريع لشركات التشفير في البلاد بعد التشديد التنظيمي في إستونيا المجاورة - لم يكن هناك سوى 8 شركات تشفير جديدة في عام 2020 ، بينما شهد عام 2021 ظهور 188 كيانًا جديدًا.

متعلق ب:بالنسبة لصناعة العملات المشفرة ، يعد دعم العقوبات فرصة لتغيير العلامة التجارية

أعلنت إستونيا عن تحديثها لقانون مكافحة غسل الأموال في سبتمبر 2021. القانون المحدثحظرت بشكل فعال محافظ البرامج غير الحراسة ونبسب ؛ وكذلك منتجات التمويل اللامركزية. في أبريل 2022 ، وافق البرلمان الأوروبي على حزمة تنظيمية لمكافحة غسل الأموالقد تفرض متطلبات إفصاح صارمة بشأن المعاملات بين المحافظ غير الأمينة وبورصات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.

لم ترد وزارة المالية الليتوانية على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق.