مترامية الأطراف ومتعددة الجنسياتقضية غسيل الأموال التي ظهرت مؤخراً في سنغافورة وقد اتخذت منحى أكثر إثارة للذهول، حيث شملت ما يزيد على 2.4 مليار دولار سنغافوري (ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي) في الأصول المصادرة أو المجمدة.

يمثل هذا الرقم الفلكي أزيادة أكثر من الضعف عن الوحي الأولي في منتصف أغسطس عندما السلطات السنغافوريةونفذت مداهمات أدت إلى مصادرة أصول تقدر قيمتها بمليار دولار سنغافوري ، بما في ذلك السيارات الفاخرة والعقارات والنقود والعملات المشفرة والأشياء الثمينة الأخرى.

وبعد ذلك، في أوائل سبتمبر/أيلول، قدم المدعون رقمًا محدثًا قدره 1.8 مليار دولار سنغافوري إلى المحكمة.

وحتى 20 سبتمبر/أيلول، أبلغت الشرطة عن المزيد من العمليات التي أدت إلى مصادرة أصول إضافية وإصدار أوامر حظر التصرف.

ويشمل هذا المخبأ الهائل الآن حسابات مصرفية تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 1.127 مليار دولار سنغافوري، إلى جانب مجموعة متنوعة من الممتلكات النقدية، بما في ذلك العملات الأجنبية، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 76 مليون دولار سنغافوري.

أزيادة كبيرة عن المضبوطات الأولية في أغسطس والتي بلغت أكثر من 110 مليون دولار سنغافوري و 23 مليون دولار سنغافوري على التوالي.

وأعلنت سلطة النقد السنغافورية (MAS) الشهر الماضي أنها "لن تتسامح مع إساءة استخدام نظامنا المالي في أنشطة غير مشروعة".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 68 سبيكة ذهبية، بزيادة كبيرة عن السبائكتين السابقتين، بالإضافة إلى 294 حقيبة فاخرة، و164 ساعة فاخرة، و546 قطعة مجوهرات (مقابل 270 قطعة)، و204 أجهزة إلكترونية، من بينها أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

علاوة على ذلك، خضعت أكثر من 110 عقارات و62 مركبة، تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من 1.242 مليار دولار سنغافوري، لأوامر حظر التصرف فيما يتعلق بالتحقيق الجاري - وهو تصعيد كبير عن الأرقام السابقة البالغة 105 عقارات و50 مركبة.

وتمتد الأصول الخاضعة للتدقيق إلى ما هو أبعد من العالم المادي، حيث تم أيضًا الاستيلاء على عملات مشفرة تصل قيمتها إلى أكثر من 38 مليون دولار سنغافوري، إلى جانب زجاجات مختلفة من المشروبات الكحولية والنبيذ والعديد من الحلي.

وتبلغ القيمة التراكمية للأصول التي تم الاستيلاء عليها أو الصادرة بأوامر حظر التصرف الآن 2.4 مليار دولار سنغافوري، وفقًا للشرطة، التي أكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

العشرة من المشتبه بهم المتورطين في هذه القضية المعقدة وجميعهم من أصل صيني ولكنهم يحملون جنسيات وجوازات سفر متنوعة تتراوح من قبرص إلى كمبوديا، وقد تم رفض الإفراج عنهم بكفالة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن السلطات الصينية تبحث عن اثنين منهم على الأقل، بينما وردت أسماء 24 مشتبهًا بهم آخرين في إشعار أصدرته وزارة القانون السنغافورية في أواخر أغسطس.

وقد دفعت خطورة هذه القضية أكثر من 20 مشرعًا إلى طرح أكثر من 30 سؤالًا خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة في سنغافورة، سعيًا للحصول على توضيح بشأن التحقيق الجاري في غسيل الأموال.

ورداً على ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها التعاون مع الوزارات الأخرى وإصدار بيان وزاري في أكتوبر/تشرين الأول، يتناول الاستفسارات العديدة التي أثارها البرلمانيون.

كيف يبدو مشهد العملات المشفرة الحالي في سنغافورة؟

الفضيحة الأخيرة رفيعة المستوى والاعتقالات اللاحقة كجزء منالتحقيق في غسيل الأموال لقد تركت أثراً واضحاً على سمعة سنغافورة كمركز بارز لإدارة الثروات.

وقد وجدت العديد من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك Credit Suisse، وJulius Baer Group، وCitigroup Inc.، وOversea-Chinese Banking، وUnited Overseas Bank، نفسها مرتبطة بعملاء متورطين في التحقيق المستمر.

وإدراكًا لخطورة الوضع، بدأت هيئة النقد في سنغافورة ارتباطات إشرافية مع هذه البنوك والكيانات المالية الأخرى المرتبطة بالأموال الملوثة المحتملة.

اتخذت سنغافورة خطوات استباقية في مجال تنظيم العملات المشفرة، بهدف تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار والحفاظ على الرقابة الصارمة.

وبينما شرعت الدولة في السير على طريق تنظيم العملات المشفرة، فقد حافظت في الوقت نفسه على يقظتها بشأن صناعة العملات المشفرة.

في خطوة تطلعية، تخطط MAS بنشاط لدمج العملات المشفرة في مجال مدفوعات التجزئة.

ولتحقيق ذلك، أقامت سنغافورة شراكات تعاونية مع شركات مؤثرة مثل جيه بي مورجان ومجموعة دي بي إس.

وقال المتحدث باسم مجموعة DBS القابضة:

"إن النظام التنظيمي في سنغافورة يُلزم جميع البنوك بإدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال وفقًا لمعايير عالية، لكنه لا يلزمها برفض التسهيلات أو الخدمات المصرفية للعملاء - الجدد أو الحاليين - من أي أصل محدد لمجرد أنهم يحملون جوازات سفر معينة. يجب أن تكون هناك عوامل خطر أخرى قبل أن يكون هناك ما يبرر الشك.

أصدرت السلطات في سنغافورة إجمالي 190 ترخيصًا لمؤسسات الدفع الرئيسية، مع تخصيص 11 منها خصيصًا لشركات رموز الدفع الرقمية.

بالإضافة إلى،حصلت شركة Ripple على موافقة مبدئية للحصول على ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية من MAS مما يدل على التزام الدولة المستمر بتعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية.