ارتفعت عمليات الاتجار بالبشر باستخدام العملات المشفرة بنسبة 85% في عام 2025، لتصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، حيث تُستخدم العملات المستقرة مثل تيثر وUSDC على نطاق واسع في المدفوعات الدولية الكبيرة. يستخدم المتاجرون منصات مثل تيليجرام وشبكات الاحتيال لتنسيق العمل القسري وعمليات الاحتيال الإلكتروني، بينما تُسهم شفافية تقنية البلوك تشين في مساعدة السلطات على تتبع هذه الشبكات وتفكيكها.

فرضت محكمة أمريكية غرامة قدرها 4 ملايين دولار أمريكي على منصة Paxful لتداول العملات الرقمية، بعد أن تبين لها أن المنصة ساعدت مجرمين على تحويل الأموال، وسمحت باستمرار الدعارة غير القانونية وغيرها من الجرائم عبر منصتها لسنوات. وأفادت الجهات التنظيمية بأن الشركة تجاهلت قواعد مكافحة غسل الأموال الأساسية، ولم تبلغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وبحسب تحقيق جديد أجرته شركة TRM Labs، فقد قامت خدمة ضمان العملات المشفرة باللغة الصينية والمعروفة باسم Xinbi بمعالجة حجم معاملات البلوك تشين بقيمة 17.9 مليار دولار على الرغم من الجهود الكبيرة لإنفاذ القانون وحظر المنصات.

داهمت السلطات الإيطالية مكاتب نادي تريستينا كالتشيو لكرة القدم، أحد أندية الدرجة الثالثة، ومنازل 15 شخصًا للاشتباه في تورطهم في غسيل أموال وتزوير حسابات. ويحقق المحققون في كيفية إدارة النادي لعشرة ملايين يورو من التمويل العام وأربعين مليون يورو من التحويلات المصرفية الدولية، في حين بلغت ديونه الآن نحو ستين مليون يورو.

فككت السلطات الكورية الجنوبية شبكة دولية لغسل الأموال المشفرة، قامت بتبييض حوالي 150 مليار وون (101.7 مليون دولار أمريكي) عبر حسابات محلية ودولية. ويواجه ثلاثة مواطنين صينيين ملاحقة قضائية لاستخدامهم هذه الأموال تحت غطاء مدفوعات مشروعة كعمليات التجميل ورسوم الدراسة.

تم تتبع أكثر من 35 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من مستخدمي LastPass منذ عام 2022 إلى مجرمين إلكترونيين روس استخدموا كلمات مرور رئيسية ضعيفة وقاموا بغسل الأموال عبر منصات خلط العملات ومنصات التداول الروسية. وقد وجد مختبر TRM أن عمليات السرقة استمرت لسنوات، مما يدل على أنه حتى الخزائن المشفرة يمكن اختراقها إذا كانت ممارسات الأمان ضعيفة.

حُكم على رجل كوري جنوبي بالسجن أربع سنوات بعد أن ألغى استئنافٌ حكماً مع وقف التنفيذ كان قد صدر بحقه، وذلك لقيامه بغسل أموال لصالح عصابة احتيال عبر الهاتف باستخدام العملات المشفرة. وأوضحت المحكمة أن المتهم كان مديراً متوسطاً في عملية الاحتيال، وأن سوابقه الجنائية تستدعي عقوبة أشد.

كشف تحقيق أوروبي واسع النطاق عن شبكة احتيال بالعملات المشفرة، قامت بغسل أكثر من 700 مليون يورو عبر منصات تداول وهمية، وإعلانات مزيفة، ومراكز اتصال. وألقت السلطات القبض على عدد من المشتبه بهم، وصادرت مبالغ نقدية، وعملات مشفرة، وسلعًا فاخرة، أثناء استهداف شبكات التسويق والتشغيل التابعة للشبكة في سبع دول.

أغلقت السلطات في سويسرا وألمانيا موقع Cryptomixer.io، وهو خدمة تُستخدم لغسل أموال البيتكوين، واستولت على خوادم وبيانات وأكثر من 25 مليون يورو من العملات المشفرة. تهدف هذه العملية، التي تدعمها يوروبول، إلى وقف النشاط الإجرامي وتوفير أدلة لمزيد من التحقيقات.

حُكم على ويليام لونيرغان هيل، المؤسس المشارك لمحفظة ساموراي، بالسجن أربع سنوات لإدارته خدمة عملات مشفرة غير مرخصة تُستخدم في معاملات إجرامية. وحُكم على المؤسس المشارك بالسجن خمس سنوات، وتُشدد السلطات على عواقب الأنشطة غير القانونية المرتبطة بأدوات العملات المشفرة التي تُركز على الخصوصية.