اتخذت شركة Tether إجراءً بتجميد الأموال في 32 عنوانًا للعملات المشفرة مرتبطة بأنشطة إرهابية وحربية مشتبه بها في إسرائيل وأوكرانيا.
يأتي هذا القرار نتيجة لتعاون Tether مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) لمكافحة احتمالات تمويل الإرهاب.إساءة استخدام العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير القانونية.
يؤكد هذا الإجراء على المشاركة المتزايدة لصناعة العملات المشفرة في منع المعاملات المالية غير المشروعة.
كما أنه يتماشى أيضًا مع الاتجاه الأوسع للاعبين الرئيسيين في الصناعة الذين يشاركون بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون لتعزيز الأمن والمساءلة.
عندما تقوم Tether بتجميد محفظة ما، فإنها تقيد القدرة على تحويل الأموال ("إرسال USDT") من تلك المحفظة حتى يتم رفع التجميد.
وتبلغ القيمة الإجمالية للأموال المجمدة عبر العناوين الـ 32 873.118 دولارًا.
نشرت NBCTF أيضًا في 16 أكتوبر حول "تدفقات العملة المستقرة بالدولار الأمريكي إلى حساب ترون"؛ التي يقال إنها تسيطر عليها الجماعات الإرهابية المذكورة أدناه.
الشركات التي تعمل على تجميد الحسابات المرتبطة بها
تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس حادثًا معزولًا في مجال العملات المشفرة.
تعمل Binance أيضًا بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية .
لقد قاموا مؤخرًا بتجميد حسابات العملات المشفرة المرتبطة بجماعة حماس ، مما يؤدي إلى تعطيل مواردهم المالية بشكل فعال.
علاوة على ذلك، أدى تعاون Binance إلى الاستيلاء على 190 حسابًا مرتبطًا بالأنشطة الإرهابية الإسلامية.
تسلط هذه الجهود التعاونية الضوء على إمكانات تقنية blockchain في تتبع المعاملات وتعقبها، وهي قدرة غالبًا ما يساء فهمها من قبل النقاد.
الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركة Tether، باولو أردوينو أكد على أن العملات المشفرة هي من بين الأصول الأكثر قابلية للتتبع بسبب التسجيل الدائم لكل معاملة على blockchain:
"تظل Tether ملتزمة بتعزيز الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا blockchain والوقوف كدفاع قوي ضد الجرائم الإلكترونية. ونتوقع بفارغ الصبر استمرار التعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية كجزء من التزامنا بالأمن العالمي والسلامة المالية.
تترك هذه الشفافية أثرًا رقميًا يمكن أن يكشف عن الأنشطة غير المشروعة، مما يجعل من الصعب على مرتكبي المخالفات إخفاء أفعالهم.
تُظهر عمليات Tether الأخيرة فعالية الشراكات بين شركات العملات المشفرة والهيئات التنظيمية.
بالإضافة إلى الأموال الكبيرة المتعلقة بالإرهاب، تفيد تقارير Tether بمنع إساءة استخدام 835 مليون دولار في مختلف الأنشطة غير المشروعة.
علاوة على ذلك، فإن تعاون Tether مع الوكالات عبر 19 ولاية قضائية، بما في ذلك الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة (الولايات المتحدة)، والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة)، والصين، يعزز سمعتها ككيان مسؤول في قطاع العملات المشفرة.