في حالة نادرة من سرقة العملات المشفرة عن طريق الإكراه الجسدي،أُجبر المواطن الأوكراني فياتشيسلاف ليبوف على تحويل 250 ألف دولار أمريكي (حوالي 8.56 مليون باهت) إلى لصوص مسلحين في فوكيت، تايلاند.
في 11 نوفمبر،تايلاندي ألقت السلطات القبض على أربعة مشتبه بهم فيما يتصل بالجريمة.
وتشير التقارير المحلية إلى أن محنة ليبوفو بدأت عندما زار غرفة فندق صديق له، حيث قاده الأرمني أرمان جريجوريان البالغ من العمر 21 عامًا إلى الغرفة.
في البداية، تحدثا على الشرفة، ولكن عندما ذهب ليبوف إلى الحمام، هاجمه اثنان من المهاجمين الملثمين، وقاموا بتقييده بالحبال والروابط الكابلية.
مسلحًا بمطرقة وسكين،طالبه اللصوص بتحويل 500 ألف دولار أمريكي، إلا أن ليبوف نجح في التفاوض على المبلغ حتى وصل إلى 250 ألف دولار أمريكي.
وبعد نقله، قيدوه بالسرير وحذروه من الإبلاغ عن الجريمة.
وتمكن ليبوف من تحرير نفسه وأبلغ شرطة كامالا بالحادثة.
وكان من بين المعتقلين مشتري متكرر لعملة USDT من ليبوف، والذي من المرجح أنه كان على علم بممتلكاته الكبيرة.
المشتبه بهم الأربعة الذين تم القبض عليهم
ويؤكد هذا الحادث على الخطر المتزايدهجمات مادية تستهدف حاملي الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة يصبح أكثر شيوعًا.
مع توسع نطاق تبني العملات المشفرة على مستوى العالم، يتوسع أيضًا نطاق وتعقيد الجرائم المرتبطة بها.
في عام 2024 وحده، استخدم المجرمون أساليب مبتكرة بشكل متزايد لسرقة الأصول الرقمية.
أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن المحتالين سرقوا 65 مليون دولار عبرمخططات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في النصف الأول من العام.
في عمليات الاحتيال هذه، ينتحل المجرمون صفة مسؤولين في البنوك أو الحكومة، ويقنعون الضحايا بسحب النقود وإيداعها في أجهزة الصراف الآلي للعملة المشفرة Bitcoin.
في هذه الأثناء، أصدرت Binance مؤخرًا تنبيهًا عالميًا بشأن "برنامج Clipper الخبيث"، والذي يعدل عناوين المحفظة أثناء إجراء المعاملات لإعادة توجيه الأموال إلى محفظة المحتال.
في أغسطس/آب، ظهرت تقارير عن برنامج ضار يستهدف نظام التشغيل macOS ويهاجم محافظ العملات المشفرة مثل MetaMask، ويتم الترويج له من خلال عروض العمل المزيفة وقنوات Telegram.
وتستهدف مجموعات الجرائم الإلكترونية الراسخة أيضًا قطاع التشفير؛مجموعة لازاروس سيئة السمعة في كوريا الشمالية على سبيل المثال، تستخدم شركة مايكروسوفت والشركات التابعة لها الآن حملات التصيد الاحتيالي لاختراق شركات التشفير.
تسلط هذه التطورات الضوء على الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الأمن في المشهد المتطور للتمويل الرقمي.
اعتقلت السلطات التايلاندية أربعة مواطنين أجانب بتهمة ارتكاب جريمة سرقة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أجبروا سائحًا أوكرانيًا، فياتشيسلاف ليبوف، على تحويل 250 ألف دولار أمريكي في صورة عملة مشفرة. ووُجهت إلى المشتبه بهم، الذين كانت لهم صلات سابقة بالضحية، تهم السرقة المسلحة والاحتجاز غير القانوني والإكراه.
Weatherlyتحقق سلطات هونج كونج في عملية احتيال بالعملة المشفرة حيث أبلغت امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا عن خسارة ما يقرب من 93000 دولار هونج كونج (12000 دولار أمريكي) في عملة تيثير (USDT) في متجر للصرافة في مونج كوك.
XingChiردت شركة Tether على صحيفة وول ستريت جورنال التي تكهنت بأن الشركة تخضع للتحقيق من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
XingChiتم نقل أكثر من 20 مليون دولار من العملات المشفرة، المرتبطة باختراق Bitfinex في عام 2016 والمخزنة في محفظة حكومية أمريكية، بشكل مريب، مما أثار مخاوف من سرقة محتملة. ويحقق محللو Blockchain في الحركة المفاجئة، والتي تشمل أموالًا مثل Ethereum والعملات المستقرة، والتي ربما تكون مرتبطة بمخترق.
Joyنجحت شركة Binance وشرطة دلهي في تفكيك عملية احتيال بقيمة 100 ألف دولار خدعت المستثمرين بمزاعم كاذبة مرتبطة بشركة طاقة شمسية وهمية.
XingChiتتخذ السلطات النيجيرية إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة غير المرخصة، وحصلت على ما يقرب من 100 ألف دولار من Paparaxy Global Ventures وLemskin Technologies مقابل معاملات USDT غير المصرح بها. وكشفت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن الشركتين دخلتا في اتفاقية إقرار بالذنب، مما يسلط الضوء على التزام الحكومة بتنظيم سوق العملات المشفرة ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
Weatherlyيعكس إلغاء إدراج عملة Tether من قبل Coinbase تشديد اللوائح التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. يواجه المزيد من الرموز إلغاء إدراجها مع تطبيق MiCA، مما يخلق استقرارًا طويل الأمد في السوق.
Berniceتحتفل شركة Tether بالذكرى السنوية العاشرة لعملتها المستقرة، USDT، من خلال إصدار فيلم وثائقي بعنوان "الاستقرار والحرية في الفوضى"، يسلط الضوء على دورها في مساعدة الأشخاص الذين يواجهون التضخم والتحديات الاقتصادية في دول مثل تركيا والبرازيل والأرجنتين. يعرض الفيلم قصصًا شخصية وإحصائيات توضح كيف أصبح USDT حيويًا للمعاملات اليومية والاستقرار المالي في هذه المناطق.
Joyفي تطور صادم للأحداث، اعترفت إيزابيلا يير إنسي، المديرة التنفيذية السابقة للحسابات في فولترون، بخداع أحد تجار العملات المشفرة، حيث استولت على أكثر من 900 ألف دولار من الأصول الرقمية لشركتها.
XingChiفي سعيهم للحصول على الأصول الأكثر ربحية في العالم، غالبا ما يبحث المستثمرون عن استراتيجية مؤكدة النجاح لتجميع الثروة. هل هناك حقا استثمار آمن من الفشل ويضمن عوائد دون مخاطر؟
Brianردًا على انهيار FTX، تقترح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قاعدة لمنع اختلاط أموال العملاء في تداول المشتقات، مما يعزز الحماية في السوق المالية.
YouQuanحتى الآن، كانت أصول العملات المشفرة تعتبر أصولًا غير ملموسة غير محددة العمر بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP).
Brianتتعاون OpenAI مع Axel Springer لدمج الذكاء الاصطناعي في الصحافة، بهدف تعزيز الوصول إلى الأخبار ودقتها أثناء التغلب على تحديات المعلومات المضللة والحاجة إلى الرقابة البشرية.
YouQuanتعمل شركتا هيتاشي وكونكورديوم على تطوير محفظة تشفير بيومترية في مرحلة إثبات التكنولوجيا، مما يتيح الوصول الآمن من خلال بصمات الأصابع أو مسح الوجه.
Hui Xinهذا المخبأ، المعروف باسم السيولة المملوكة للبروتوكول (POL)، ينتمي فقط إلى خزانة Yearn ولم يتضمن أي أموال للمستخدمين.
Brianوسط التحول الديناميكي في سوق تبادل العملات المشفرة، تشهد بورصات DEX طفرة في أحجام التداول بينما تحتفظ بورصات CEX مثل Binance وCoinbase بحصة سوقية مهيمنة.
YouQuanنجحت شركة Line Next، التابعة لشركة NFT التابعة لشركة Line، عملاق المراسلة الياباني، في إتمام جولة تمويل كبيرة بقيمة 140 مليون دولار. يبرز هذا الاستثمار، بقيادة Crescendo Equity Partners، باعتباره الدعم الأكثر أهمية لشركة blockchain آسيوية هذا العام.
Joyتعمل Snapchat+ على تحويل الإبداع لدى 7 ملايين مستخدم من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم صورًا محسنة ولقطات فورية وتأثيرات Dreams مطورة، مما يمثل تقدمًا استراتيجيًا في المشاركة والنمو.
Hui Xinيحسب المستثمرون في أستراليا الخسائر في أعقاب مخططات استثمار العملات المشفرة، مثل HyperFund وHyperVerse، التي أفلتت من التدقيق التنظيمي على الرغم من التنبيهات الدولية التي تصفها بأنها عمليات احتيال محتملة. هذه المخططات، بقيادة Sam Lee وZijing "Ryan" Xu، مؤسسي Blockchain Global المنهارة الآن، تركت الآلاف على مستوى العالم غير قادرين على سحب الأموال. وتنشأ مخاوف بشأن الدور التنظيمي الذي تلعبه أستراليا في تحذير المستثمرين ومعالجة المخططات عالية المخاطر.
Joy