تتكشف وقائع تورنادو كاش.
ألقت السلطات في هولندا القبض على رجل يشتبه في أنه مطور تورنادو كاش في أمستردام يوم الأربعاء.
قالت دائرة المعلومات والتحقيقات المالية إن الرجل المجهول البالغ من العمر 29 عامًا متورط في غسيل الأموال عبر خلاط Ethereum اللامركزي Tornado Cash.
في هولندا،FIOD هي الهيئة المسؤولة عن التحقيق في الاحتيال المالي والجرائم الأخرى ذات الصلة.
بدأت FIOD تحقيقاتها في يونيو ، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد عدة اعتقالات. يقود التحقيق مكتب المدعي العام المسؤول عن جرائم الاحتيال الجسيم والجرائم البيئية ومصادرة الأصول.
وسيمثل المشتبه به أمام محكمة تحقيق في دن بوش يوم الجمعة ، وفقًا لما ذكرته FIOD.
تورنادو كاش هي خدمة لخلط العملات المشفرة. تتيح المنصة عبر الإنترنت للمستخدمين إخفاء أصل أو موقع معاملات العملة المشفرة.
عندما يقوم شخص ما بإيداع الأموال في Tornado ، يمكنه سحب أمواله إلى موقع مختلف ، مما يجعل تتبع معاملاته أكثر صعوبة.
في كثير من الأحيان لا يقوم مقدمو خدمات الاختلاط هؤلاء بالتحقق من الأصل غير القانوني للعملات المشفرة أو يقومون فقط بالتحقق منها بشكل ضئيل. يقوم غالبية مستخدمي خدمة الخلط بذلك لزيادة غموضهم.
الصورة: Bloomberg.com
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تورنادو الأسبوع الماضي ، مما أثار غضبًا كبيرًا من مجتمع العملات المشفرة. قامت العديد من شركات التشفير ، بما في ذلك dYdX و Circle ، بمنع المستخدمين الذين يستخدمون خلاط التشفير.
في يونيو 2022 ، بدأ فريق Financial Advanced Cyber التابع لـ FIOD تحقيقًا جنائيًا ضد Tornado Cash.
يُزعم أن Tornado Cash قد تم استخدامه للتمويه على تدفقات الأموال غير القانونية على نطاق واسع ، بما في ذلك عمليات الاختراق والخداع المشفرة ، وفقًا لـ FACT.
في غضون ذلك ، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام المجرمين لخلاطات العملات المشفرة لنقل الأموال القذرة.
على غرار FIOD ، ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن Tornado Cash يمكّن مجرمي الإنترنت من غسل الأموال. في 8 أغسطس ، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Tornado Cash وعقودها الذكية إلى قائمة القيود الخاصة به.
بسبب المحظورات ، أصبح من غير القانوني للمواطنين والمؤسسات الأمريكية الاتصال بعناوين العقود الذكية لـ Tornado Cash. يمكن أن يؤدي الانتهاك المتعمد إلى غرامات تتراوح من 50 ألف دولار إلى 10 ملايين دولار و 10 سنوات في السجن.
وفقًا للتقارير ، يقدم FIOD أيضًا "اهتمامًا خاصًا" للمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) التي قد تعمل كقنوات لغسيل الأموال.
ادعى فيتاليك بوتيرين ، الشريك المؤسس لشركة Ethereum ، أنه استخدم Tornado Cash للتبرع لأوكرانيا من أجل حماية إخفاء الهوية المالية للمستفيدين.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.1 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com صورة مميزة من Hcamag.com ، مخطط منTradingView.com
تشدد تايلاند الضوابط على بورصات العملات المشفرة غير المرخصة لمكافحة الجرائم المالية، وتحث الجمهور على سحب الأموال والتحقق من تراخيص المنصة لتعزيز السلامة والامتثال.
Miyukiمع استمرار تدفق الأموال للأسبوع الثاني على التوالي، تواجه صناديق العملات المشفرة العالمية حالة من عدم اليقين في السوق. يشعر المستثمرون بالقلق بشأن التنفيذ طويل المدى لسياسة سعر الفائدة المرتفعة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة. وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، عانت صناديق الاستثمار المتداولة من سحب مبلغ 244 مليون دولار.
Alexصرح جيف كندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد، أنه نظرًا للإعداد الصعودي للعملات المشفرة، فإن سعر بيتكوين قد يزيد عن الضعف هذا العام. وأكد كندريك مجددًا السعر المستهدف للشركة وهو 150 ألف دولار خلال مقابلة مع بي إن إن بلومبرج الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة بنسبة 127٪ في بيتكوين بحلول نهاية هذا العام.
Miyukiيتوقع مؤسس العملة المشفرة البارز MaxBecauseBTC مستقبلًا صعوديًا لـ Dogecoin، مما قد يؤدي إلى زيادات في العملات البديلة الأخرى.
Weiliangجمعت المشاريع الـ 12، التي لم تعد موجودة الآن، بشكل جماعي 26.7 مليون دولار من خلال تقنية مثيرة للجدل لجمع التبرعات تسمى البيع المسبق.
Catherineتتم مقاضاة Binance لبيع مشتقات العملات المشفرة غير المسجلة، وانتهاك قوانين الأوراق المالية، مع التحقيقات الجارية من قبل سلطات أونتاريو.
Alexأكد وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا احتضان البلاد لعملات متنوعة، بما في ذلك العملات الرقمية، على النحو المبين في الاتفاقيات التعاقدية.
Kikyoتتقدم ميلانيا ترامب لدعم مشاريع زوجها المتعثرة في NFT، وتطلق مجموعاتها الناجحة الخاصة، وتظهر المرونة والتفاني. تثير ممتلكات دونالد ترامب من العملات المشفرة، بما في ذلك حصة كبيرة في MAGA Coin، تساؤلات وسط غزو الزوجين للرموز غير القابلة للاستبدال والطموحات السياسية المحتملة.
Weatherlyكشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن عملة البيتكوين أصبحت أداة مالية أساسية للحفاظ على الثروة.
Miyukiلقد تخلت الصين وروسيا بشكل شبه كامل عن الدولار الأمريكي في جميع التجارة الثنائية، مما مهد طريقًا مربحًا لليوان.
Weiliang