المملكة المتحدة أربعة أحكام قضائية بتهمة الاحتيال على العملات المشفرة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني

باختصار

• حُكم على أربعة رجال بالسجن 15 عامًا بتهمة الحصول بشكل غير مشروع على 21 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة.
• كان الأربعة شركاء لعقل مدبر استغل التبادل في البداية مقابل 15 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاثة أشهر.
• على الرغم من وفاته في عام 2021 ، فقد ثبت الآن أن شركائه مذنبون بالاحتيال وغسيل الأموال.

حكمت محكمة بريطانية على أربعة رجال بالسجن 15 عامًا لحصولهم بطريقة غير مشروعة على أصول رقمية بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) من خلال بورصة أسترالية للعملات المشفرة.

محكمة بريستون كراون ومقرها لانكشاير ، إنجلتراحكم ستيفن ويليام بويز ، 58 عامًا ، كيلي كاتون ، 44 عامًا ، جوردان كين روبنسون ، 23 عامًا ، وجيمس أوستن بيدوز ، 27 عامًا.

وجدهم المحلفون مذنبين للحصول على الملايين عن طريق الاحتيالبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من CoinSpot لتبادل العملات المشفرة ومقرها أستراليا. وأدينوا أيضًا بغسل الممتلكات بمجرد الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

تم جمع الأربعة من قبل جيمس باركر ، العقل المدبر المزعوم للمؤامرة الذي توفي في يناير 2021.

صرف 18 مليون دولار الاحتيال عليها
من منزله في بلاكبول ، استغل باركر عيبًا في البنية التحتية للبورصة ، مما مكنه من جمع ملايين الجنيهات الإسترلينية من العملات المشفرة. بين أكتوبر 2017 ويناير 2018 ، سحبت Parker أصول تشفير بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار). قام كاتون وروبنسون ، وهما شريكان مفضلان بمعرفة الثغرة ، بسحب 2.7 مليون جنيه إسترليني و 1.7 مليون جنيه إسترليني على التوالي.

بعد حصوله على العملة المشفرة ، سعى باركر بعد ذلك إلى البحث عن مستشاره المالي ، الأولاد ، لمساعدته في تحويلها إلى نقود. من خلال العمل مع Kambi ، وهو مواطن بريطاني مقيم في دبي ، قام الأولاد بغسل الأموال من خلال مجموعة متنوعة من الحسابات الأجنبية.

عمل المحققون مع نظراء أستراليين وفنلنديين
بسبب الخبرة الفنية المطلوبة للتحقيق ، تعاونت دائرة الادعاء الملكية على نطاق واسع. على سبيل المثال ، عملت وحدة الإنعاش المدني التابعة لها مع ضباط متخصصين من وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في الشمال الغربي. قاموا معًا بتحديد وتحديد الأصول المسروقة وحصلوا على أمر استرداد مدني في المحكمة العليا ، بقيمة تقديرية تقارب مليون جنيه إسترليني.

كما توسعت الشراكات على المستوى الدولي ، وفقًا لمسؤول في CPS. ووصف العمل مع السلطات الأسترالية والفنلندية من أجل تحليل كمية كبيرة من المواد الرقمية. لا تزال السلطات تسترد الأصول ، لكنها أعادت بالفعل جزءًا كبيرًا إلى البورصة. على الرغم من وفاة باركر قبل أن تتم محاكمته ، إلا أن المحققين ما زالوا يؤمنون أمر استرداد مدني بقيمة مليون جنيه إسترليني ضد ممتلكاته.

جرائم التشفير في المملكة المتحدة في ازدياد
وجدت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة أن غسيل الأموال هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المجرمين يتحولون إلى العملات المشفرة. وفقًا للتقرير ، صادرت الوكالة عملات رقمية بقيمة 26.89 مليون جنيه إسترليني (حوالي 32.4 مليون دولار) بين 1 أبريل 2021 و 31 مارس 2022. على مدار عام 2022 ، شهدت صناعة التشفير عمليات اختراق تجاوزت 3 مليارات دولار.

لمكافحة نمو الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ، قامت الوكالةانطلقت وحدة متخصصة ، "NCCU Crypto Cell". اعتبارًا من بداية الشهر ، تبحث الوكالة عن خبراء يتمتعون "بتجربة متخصصة في العملات المشفرة". وفقًا لقوائم الوظائف ، تقدم الوكالة راتبًا يتراوح بين 40،209 جنيهات إسترلينية و 43،705 جنيهات إسترلينية.

عدم اعطاء رأي
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.