طلبت الولايات المتحدة من Binance الوثائق المتعلقة بمجس غسل الأموال: تقرير

في أواخر عام 2020 ، طلب المدعون الفيدراليون الأمريكيون من منصة تداول العملات الرقمية Binance تقديم مستندات داخلية تتعلق بفحوصات غسيل الأموال والاتصالات التي تشمل الرئيس التنفيذي Changpeng & quot؛ CZ & quot؛ Zhao، & lt؛ a href = & quot؛ https: //www.reuters.com/technology/exclusive-us-sought-records-binance-ceo-crypto-money-laundering-probe-2022-09-01/"؛ target = & quot؛ _blank & quot؛ & gt؛ ذكرت رويترز & lt؛ / a & gt؛ ، نقلاً عن طلب مكتوب.

وأضاف التقرير أن وزارة العدل طلبت من عملاق التشفير تسليم الرسائل بين تشيكوسلوفاكيا والمديرين التنفيذيين الآخرين بشأن الأمور المتعلقة بالكشف عن المعاملات غير القانونية واكتساب العملاء في الولايات المتحدة.

سعت السلطات أيضًا إلى أي سجلات شركة تحتوي على تعليمات & quot؛ يتم إتلاف المستندات أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance & quot؛ أو & quot؛ تم نقلها من الولايات المتحدة ، & quot؛ قال التقرير.

Binance & lt؛ a href = & quot؛ https: //www.coindesk.com/policy/2021/09/17/us-officials-add-insider-trading-claims-to-binance-investigation-report/"؛ الهدف = & quot؛ _blank & quot؛ & gt؛ كان تحت الرادار & lt؛ / a & gt؛ من السلطات الأمريكية لبعض الوقت الآن ، مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) التي تبحث في التداول من الداخل والتلاعب بالسوق من خلال بورصة العملات المشفرة.

لم ترد البورصة على الفور على طلب CoinDesk للتعليق.