لماذا ليس سام بانكمان مقليًا خلف القضبان؟

https://decrypt.co/116506/why-isnt-sam-bankman-fried-behind-bars-yet

لا يزال سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX في دائرة الضوء - ولكن ليس للأسباب الصحيحة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل الأمريكيةالتحقيق المؤسس المخزي والرئيس السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة ، وقد فعل ذلكتم استدعاؤه للشهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

بعد تدفق مليارات الدولارات من أموال العملاء في "واحدة من أكثرهاانهيارات مفاجئة وصعبة في تاريخ الشركات الأمريكية "، تدين البورصة بمبلغ 3.1 مليار دولار فقط لأكبر 50 دائناً.

لذلك ليس من المستغرب أن يسأل العديد من المتفرجين: لماذا لا يكون SBF خلف القضبان؟

الجواب البسيط هو أنه - على الرغم من أنه قد يبدو واضحًا أنه ارتكب خطأ ما - إلا أننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كان قد حدث أي شيء إجرامي.

اشتهر خليفة SBF ، جون جاي راي الثالث ، بالمساعدة في فك تشابك انهيار شركة إنرون. لسماعه يقول ذلك ، كانت قيادة FTX غير كفؤة بشكل صارخ ، إن لم تكن كذلك من الناحية الجنائية. في ملف إفلاس ، رايقال لم يسبق له مثيل "لم ير مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة وهذا الغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة".

العديد من التحقيقات جارية ، وحتى اكتمالها ، من الواضح أن SBF لن يكون وراء القضبان في أي وقت قريب ، كما قال خبراء قانونيونفك تشفير .

هذه ليست حالة مباشرة ، إما: FTX لم تكن شركتك النموذجية ، ونادرًا ما يكون عالم التشفير بسيطًا.

على الرغم من خسارة الأمريكيين للمال (على الرغم من اللوائح والقيود المعروفة باسم geofencing ، فإن 2٪ من عملاء FTXكانوا في الولايات المتحدة ) ، FTX - شركة ضخمة تضم أكثر من مائة كيان ذي صلة - كان مقرها في جزر البهاما.

قال تشارلز سلامويتز ، المحامي الذي يمثل عملاء Web3: "أولاً ، حقيقة أن SBF و FTX تربطهما علاقات بجزر البهاما تضيف طبقة أخرى من التعقيد للتحقيق الأمريكي". ثانيًا ، المدعون العامون ليسوا بارعين في احتيال العملات الرقمية على نطاق واسع ، وهو تطور جديد. وبالتالي ، فإن جمع المعلومات الصحيحة لتوجيه الاتهامات هو أمر أكثر تعقيدًا وإبهامًا. لذلك ، في حين أن تهمة الحزام الأمني مجرد مسألة وقت ، فإن التحقيقات الخاصة بالملاحقة القضائية غالبًا ما تستغرق وقتًا ".

Thomas Gorman ، شريك في مكتب المحاماة Dorsey & amp؛ اتفقت شركة Whitney LLP المتخصصة في الدفاع عن تحقيقات SEC وإجراءات الإنفاذ وقضايا الأوراق المالية الجنائية ذات الياقات البيضاء ، على أن FTX's Bahamas HQ معقدة الأمور.

قال "هذا يخلق بعض المشاكل ، لأن لديك قوانين مختلفة تحكم جوانب مختلفة من المنظمة"فك تشفير . "سيؤثر ذلك في النهاية على من يتم محاسبته على ماذا - بافتراض أن أي شخص سيُتهم."

لما يستحق ، جزر البهاما لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة ، إذا وصلت إلى ذلك.

قال جورمان إنه على الرغم من حقيقة أن SBF يخضع للتحقيق من قبل "كل شخص تفكر فيه في واشنطن العاصمة" ، لم يتخذ أي شخص قرارًا بشأن ما إذا كان يتعين توجيه التهم الجنائية أم لا. وإذا تم توجيه تهم جنائية ، فسوف يمر بعض الوقت قبل أن يبقى أي شخص خلف القضبان.

في غضون ذلك ، في حين أن SBF لديه الحق في التزام الصمت لتجنب تجريم نفسه ، إلا أنه لم يكن صامتًا ، حيث أجرى عدة مقابلات رفيعة المستوى وخضعت للتدقيق الشديد ، واستمر في النشر على Twitter.

أحد الاحتمالات هو أن SBF منخرط الآن في "حملة ساحرة" لتقليل ذنبه ، مؤكدا أنه لا يعرف أو لم يفهم ما كان يحدث. يتحدث فينيويورك تايمز قمة DealBook الأسبوع الماضي ، هوادعى إنه "لم يخلط الأموال عن قصد."

كما أضاف سلامويتز ، "تظل البصريات والرأي العام جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي للعملات المشفرة في تحديد ما إذا كان سيتم المقاضاة أم لا. & quot؛

قالت ميريام باير ، نائبة العميد وأستاذة القانون في كلية بروكلين للحقوق في الذكرى المئويةفك تشفير أن "SBF يستفيد بطريقة ما من ثرثرة له. كلما قال أكثر ، كلما زادت قوة ادعائه بأنه مجرد هذا الرجل الساذج الذي يسيطر على رأسه ". وأضافت أن الوكلاء الفيدراليين والمدعين العامين سوف يدققون في جميع تصريحاته بحثًا عن التناقضات والأكاذيب التي يمكن إثباتها.

إذا كان SBF يستخدم عدم الكفاءة كذريعة ، فهل تشتريه السلطات؟ سيتعين على مراقبي الصناعة الانتظار والترقب.

قال جورمان: "إنها قصة كبيرة ستظل موجودة لفترة طويلة".