تواجه ACE Exchange اضطرابًا وسط المشاكل القانونية التي يواجهها المؤسس ديفيد بان

إيس للصرافة, منصة بارزة للعملات المشفرة، تجد نفسها متورطة في حالة من الاضطراب حيث يواجه مؤسسها، ديفيد بان، تحديات قانونية متصاعدة. وقد اتهم المدعون التايوانيون مؤخرًا بان وستة آخرين بتهم غسل الأموال والاحتيال، بما في ذلك أصول تتجاوز 10.7 مليون دولار.

تتمحور الاتهامات حول إنشاء كيان خارجي يقدم محفظة "Alfred Wallet" للأموال. الخدمة، والتي يُزعم أنها تجتذب المستثمرين لإيداع عملاتهم المستقرة في هذه المحافظ. وبعد ذلك، اتُهم المشتبه بهم بنقل هذه الأصول وغسلها بشكل غير قانوني، مما ترك الضحايا غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

وبحسب ما ورد، وقع ما لا يقل عن 162 فردًا ضحية لهذا المخطط، مما أدى إلى خسائر بلغ مجموعها أكثر من 342 مليون دولار تايواني جديد (10.7 مليون دولار). وقد تحركت ACE Exchange لتنأى بنفسها عن الاتهامات، موضحة أن بان، على الرغم من كونه مديرًا تنفيذيًا سابقًا، لم يكن متورطًا في عمليات المنصة خلال الجرائم المزعومة. وشددوا على أن خدمة المحفظة المتورطة تم تطويرها فقط بواسطة Pan وفريق خارجي.

ردًا على لائحة الاتهام، طمأنت ACE Exchange مستخدميها بشأن الوضع التشغيلي الطبيعي للمنصة وأمن أصولهم. وشددوا على استمرار وظائف خدمات إيداع وسحب العملات المشفرة والدولار التايواني الجديد.

ومع ذلك، فإن المشاكل القانونية التي يواجهها بان تمتد إلى ما هو أبعد من لائحة الاتهام الأخيرة. وقد تم اعتقاله أيضًا فيما يتعلق بقضية احتيال أخرى، يُزعم أنها ارتكبت مع متآمر مشارك يُدعى لين. تتضمن هذه القضية أنشطة احتيالية على مدار ثلاث سنوات، بما في ذلك استخدام إعلانات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لإغراء المستثمرين بشراء عملات مشفرة معينة.

وأكدت ACE Exchange أن بان توقف عن مشاركته في العمليات اليومية في عام 2022، مما يؤكد تفانيهم في الامتثال القانوني وإدانة أي سوء سلوك. على الرغم من هذه التحديات، تسعى البورصة جاهدة للحفاظ على نزاهتها ودعم الثقة بين قاعدة مستخدميها.