مخطط احتيال بالعملات المشفرة في الأرجنتين يخدع 20 ألف مستثمر في سان بيدرو

تركت منصة تشفير تعتمد على USDT ما يصل إلى 20 ألفًا من سكان سان بيدرو في بوينس آيرس، خائفين من الخراب المالي بعد الاستثمار في ما يصفه المحامون الآن بمخطط هرمي احتيالي.

ووعد المخططون لهذا المشروع بمضاعفة أموال المستثمرين في غضون ستة أسابيع، وفقًا لأدولفو إردير، وهو محام محلي يمثل العديد من الضحايا.

عوائد يومية بنسبة 2% ومدفوعات بالدولار الأمريكي

وقد اجتذب مشغلو المنصة، المعروفة باسم Knight Consortium، المستثمرين من خلال عرض عوائد يومية تصل إلى 2%، تُدفع بالدولار الأمريكي. وبحسب ما ورد، استثمر العديد من السكان، بما في ذلك المتقاعدون، مدخراتهم في هذا المخطط. ويزعم إردير أنه لأسابيع، لم يتمكن بعض المستثمرين من سحب أموالهم، مما أثار مخاوف واسعة النطاق.

ادعت الشركة التي تقف وراء المنصة، والتي تطلق على نفسها اسم RainbowEx، أنها بورصة للعملات المشفرة ولكن يبدو أنها غير مسجلة وتفتقر إلى أي تأييد قانوني أو دعم مالي. ومن المتوقع رفع دعاوى قضائية أولية ضد الشركة قريبًا، مما يمثل بداية الإجراءات القانونية.

"الرؤساء التنفيذيون" الوهميون والمستشار الوهمي

وقد أدى هذا الاحتيال إلى انقسام المدينة الصغيرة، حيث لا يزال بعض السكان يأملون في شرعية شركة RainbowEx. ومع ذلك، اتهم إردير رجلين، يُفترض أنهما يمثلان الكونسورتيوم، بأنهما ممثلان بولنديان يتظاهران بأنهما رئيسان تنفيذيان. ويقال إن هذين الشخصين تم تعيينهما للتحدث في فعاليات محلية للترويج للمخطط، وهو ما تدعمه أدلة الفيديو.

كما اتبع المستثمرون نصيحة من "امرأة آسيوية" تُعرف باسم "لا تشاينا"، والتي كانت تقدم بانتظام نصائح حول الاستثمار في العملات المشفرة عبر قناة تيليجرام. وكانت نصائحها الليلية مؤثرة للغاية لدرجة أنها تسببت في توقف المدينة بينما كان السكان ينتظرون إرشاداتها.

قراءة ذات صلة:الأرجنتين تفرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة

الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي والجهات المتورطة

في حين يشك البعض في أن لا تشاينا قد لا تكون شخصًا حقيقيًا، ربما تم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حدد آخرون امرأة إندونيسية تعلن عن خدماتها التمثيلية على Fiverr والتي تشبهها بشكل مذهل. في غضون ذلك، اعترف أحد الممثلين المعنيين، موريسي ليكزكو، بأنه تم تعيينه من قبل فرد مجهول مقابل 1500 دولار للتمثيل في مؤتمر في سان بيدرو.

المستثمرون في حالة من اليأس

وأوضح ماريانو، أحد المستثمرين، كيف أقنعه أحد أصدقائه بالانضمام إلى هذا المخطط. ووعده بسداد المدفوعات بالدولار، وأكد له أنه سيسترد استثماره الأولي في غضون 45 يومًا، وبعد ذلك يمكنه الاحتفاظ بالأرباح.

مثل العديد من الآخرين، تم توجيه استثمار ماريانو من خلال منصة RainbowEx، التي وعدت بتحويل البيزو الأرجنتيني إلى USDT.

قراءة ذات صلة:تحول الكرنفال الذي أعقب المباراة إلى عاصفة سياسية، حيث طالب نائب وزير الرياضة الأرجنتيني ميسي بالاعتذار، وتم إقالته من قبل الرئيس الأرجنتيني.

لا يزال التحقيق في Knight Consortium وRainbowEx في مراحله المبكرة، لكن مخطط التشفير الهرمي هذا تسبب بالفعل في أضرار مالية واسعة النطاق في سان بيدرو.

لقد تركت الوعود الاحتيالية بمضاعفة الاستثمارات والعوائد اليومية العديد من المواطنين عالقين مالياً، مع تزايد القلق بشأن كيفية استمرار عملية الاحتيال دون رادع لفترة طويلة.