انضمت شرطة أستراليا إلى Chainalysis في المعركة العالمية ضد الاحتيال في مجال العملات المشفرة، وكشفت عن 2000 محفظة عملات مشفرة أسترالية مخترقة

الشرطة الفيدرالية الأسترالية تتعاون مع Chainalysis في حملة عالمية لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

انضمت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) إلى شركة Chainalysis المتخصصة في الأدلة الجنائية الخاصة بسلسلة الكتل في مبادرة عالمية عالية المخاطر تهدف إلى معالجة الاحتيال المتفشي في مجال العملات المشفرة.

هذه الشراكة،تم الإعلان عنه في بيان صحفيوأطلق عليها اسم "عملية سبينكاستروقد برزت مبادرة "العملة الرقمية" كجهد محوري لمواجهة التهديدات المتزايدة التي يشكلها مجرمو الإنترنت الذين يستغلون نقاط الضعف في قطاع العملات الرقمية.

وجاء تدخل وكالة الاستخبارات المركزية الأسترالية في هذه العملية ردا على النتائج المثيرة للقلق التي تشير إلى تعرض أكثر من 2000 محفظة أسترالية للعملات المشفرة للاختراق، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

وقد قامت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بتنسيق جهودهما لتبادل المعلومات الاستخباراتية الهامة وتنسيق العمليات وتطوير استراتيجيات شاملة لإحباط هذه الأنشطة الاحتيالية.

الكشف عن عملية Spincaster

تمثل عملية Spincaster، التي بدأت في يونيو 2024، استجابة عالمية منسقة للتهديد المتصاعد المتمثل في عمليات الاحتيال عبر "التصيد بالموافقة".

يتضمن هذا الشكل المتطور من الاحتيال الإلكتروني خداع الضحايا للموافقة على معاملات blockchain الضارة.

من خلال خداع الأفراد للتوقيع على هذه المعاملات الاحتيالية، يحصل المحتالون على وصول غير مصرح به إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم، مما يسمح لهم باستنزاف الأصول الرقمية المخزنة داخلها.

مثال على حالات "التصيد بالموافقة" المؤسفة:

وكان لمشاركة وكالة الاستخبارات المركزية الأسترالية دور فعال في توسيع نطاق هذا التحقيق، مما ساهم في تحديد الخسائر الكبيرة في العملات المشفرة وتطوير معلومات استخباراتية جديدة حول تكتيكات الاحتيال.

وقد نجحت العملية في توليد أكثر من 7000 عميل محتمل وكشفت عن خسائر تقدر بنحو 162 مليون دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024.

دور Chainalysis ورؤاه

لعبت Chainalysis، وهي منصة البيانات الرائدة في مجال blockchain، دورًا حاسمًا في عملية Spincaster.

قدمت الشركة تدريبًا واستخباراتًا لا تقدر بثمن لوكالات إنفاذ القانون الأسترالية من خلال سلسلة من ورش العمل.

ركزت هذه الجلسات على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتتبع الأموال المسروقة، واكتشاف محاولات الاحتيال المستمرة في الوقت الفعلي، ودعم ضحايا التصيد الاحتيالي بشكل فعال.

أكد مدير التحقيقات في شركة Chainalysis، فيل لارات، على أهمية مثل هذه المبادرات التعاونية، قائلًا:

"لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في هذه المعركة المستمرة ضد عمليات الاحتيال، ولكن المبادرات الاستباقية مثل Operation Spincaster، حيث نجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر النظام البيئي كمجموعة، تشكل خطوة محورية في تعطيل وباء الاحتيال العالمي."

شارك في التعاون أكثر من 100 مشارك، بما في ذلك 12 وكالة من القطاع العام و17 بورصة للعملات المشفرة، من بلدان متعددة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإسبانيا وهولندا وأستراليا.

وتسلط هذه المشاركة الواسعة الضوء على البعد الدولي لمخططات الاحتيال الإلكتروني هذه وتسلط الضوء على الحاجة إلى استجابة عالمية موحدة.

تأثير التصيد الاحتيالي للموافقة

لقد برزت عملية التصيد للحصول على الموافقة باعتبارها شكلًا خبيثًا بشكل خاص من أشكال الاحتيال في مجال العملات المشفرة.

بحسب ال بيان صحفي منذ مايو 2021، أدت عمليات التصيد الاحتيالي إلى خسائر تجاوزت 4 مليارات دولار على مستوى العالم.

في أستراليا وحدها، أدى الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال المتعلقة بالموافقة على المنتجات إلى زيادة اليقظة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية.

غالبًا ما ترتبط عمليات الاحتيال هذه بخطط استثمارية تعد بعوائد غير واقعية أو عمليات احتيال رومانسية، حيث يستغل المجرمون الروابط العاطفية لخداع الضحايا.

وكان مركز تنسيق الجرائم الإلكترونية المشترك التابع للشرطة الفيدرالية الأسترالية في طليعة الجهود الرامية إلى مكافحة هذه التهديدات.

وأشار رئيس المباحث تيم ستينتون من الشرطة الفيدرالية الأسترالية،

"إن العمل معًا وتبادل المعرفة مع الصناعة والحكومة وشركاء إنفاذ القانون أمر بالغ الأهمية."

وكان لهذا النهج التعاوني دور محوري في تحديد أساليب الاحتيال الجديدة وتحسين الاستراتيجيات لحماية الأستراليين من الأنشطة الإجرامية الإلكترونية.

السياق الأوسع

وقد انعكس ارتفاع عمليات الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي على زيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار والرومانسية.

وفقًا لـ Scam Sniffer، خسر أكثر من 260 ألف شخص 314 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال عبر التصيد في النصف الأول من العام وحده.

وفي الوقت نفسه، أفادت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية أن عمليات الاحتيال الاستثمارية أسفرت عن خسائر بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 840 مليون دولار في عام 2023.

تسلط هذه الإحصائيات الضوء على الحاجة الملحة إلى اليقظة المستمرة واتخاذ تدابير استباقية لمعالجة التكتيكات المتطورة التي يستخدمها المحتالون.

القضية ثيفامانوغاري مانيفيل وجاتيندر سينغإن قضية Crypto.com، التي قام فيها أحد المتسللين باختلاس 10.47 مليون دولار أسترالي (حوالي 6.77 مليون دولار أمريكي) بسبب خطأ من Crypto.com، توضح بشكل أكبر التعقيدات التي تنطوي عليها تحقيقات الاحتيال في العملات المشفرة.

وعلى الرغم من استعادة جزء من الأموال، إلا أن الإجراءات القانونية جارية سعياً لتحقيق العدالة في قضية الاختلاس.

الجهود الجارية والتوجهات المستقبلية

مع تقدم عملية Spincaster، تلتزم Chainalysis وAFP بتعزيز قدراتهما في مكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة.

وقد قدمت العملية رؤى قيمة حول التكتيكات المتطورة للمحتالين وعززت التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ستواصل Chainalysis دعم إنفاذ القانون من خلال توفير أدوات وخبرات متقدمة للكشف عن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ومنعها بشكل فعال.

وفي الوقت نفسه، من المهم للغاية أن يتوخى الجميع الحذر عند التعامل مع معاملات blockchain.

تأكد دائمًا من شرعية الطلبات، وكن حذرًا من المطالبات المالية العاجلة، وقم بإجراء بحث شامل عن أي أفراد أو منظمات قبل الدخول في معاملات.

وتظل الشرطة الأسترالية وشركاؤها ملتزمين برفع مستوى الوعي وتنفيذ التدابير لحماية الجمهور العالمي من التهديد المستمر المتمثل في الجرائم الإلكترونية.