أستراليا تشدد الولايات المتحدة قبضتها على تنظيم العملات المشفرة من خلال مقترحات جديدة تهدف إلى منعالجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وضع المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليل (AUSTRAC) خططًا لتعزيز الرقابة على الصناعات عالية المخاطر مثل بورصات العملات المشفرة والعقارات والخدمات القانونية.
ويأتي هذا بعد الإطار الأخير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، مما يعكس الدفع المستمر لوضع قطاع التشفير تحت سيطرة أكثر صرامة.
قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، إن الوكالة شهدت "عددًا كبيرًا جدًا" من الأستراليين يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال التي تتم من خلال العملات المشفرة.
"تعتبر العملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي الخاصة بها طرقًا جذابة للمجرمين الذين يبحثون عن غسل الأموال، حيث إنها متاحة على نطاق واسع وتسمح بتحويلات شبه فورية وغير قابلة للإلغاء."
ولم يأت هذا الاقتراح من فراغ. بل إن أستراليا أدركت الحاجة الملحة إلى معالجة إساءة استخدام العملات المشفرة داخل حدودها. ومن هنا جاء قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسترالية بتكثيف جهودها في هذا الصدد.
وستتطلب التحديثات تطبيق إجراءات العناية الواجبة الأكثر صرامة، وتحسين تعريفات مجموعات الإبلاغ، والتزامات قواعد السفر الأكثر صرامة بالنسبة للتحويلات الدولية.
وينص هذا الاقتراح أيضًا على أن تقوم الشركات بالتحقق من هويات العملاء من خلال عمليات تعتمد على المخاطر، ومراقبة المعاملات المشبوهة والحفاظ على الشفافية فيما يتعلق بنقل الأصول عبر الحدود.
ويهدف الإطار المقترح أيضًا إلى تقليل أعباء الامتثال من خلال الانتقال إلى نموذج قائم على النتائج من هيكل تحديد العملة.
وبموجب النهج الجديد، يتم منح الشركات مرونة أكبر لتخصيص تدابير الامتثال الخاصة بها على أساس الحجم والبنية وملامح المخاطر مع الحفاظ على المعايير الصارمة.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تقديم القاعدة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 وقاعدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الاستثناءات) لعام 2007، مع الاحتفاظ بالإعفاءات الأساسية من اللوائح السابقة مع إزالة المتطلبات القديمة لضمان الاستقرار التنظيمي والاستمرارية.
في 6 ديسمبر 2024، قامت AUSTRAC بتعيين فريق عمل للإشراف على مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وهم الأهداف الشائعة للمجرمين في أعمالهم المشبوهة.
وتقع على عاتق فريق العمل الآن مسؤولية ضمان الامتثال للمعايير الدنيا لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة.
نشرت AUSTRAC مسودة الاقتراح للعامة وفتحتها أمام أصحاب المصلحة - بما في ذلك المؤسسات المالية والممارسين القانونيين وبورصات العملات المشفرة - لتقديم التعليقات.
حصلت PancakeSwap على دعم بنسبة تزيد عن 98% لتقديم veCAKE ومقاييس التصويت، وتعزيز الحوكمة والسيولة ومكافآت أصحاب المصلحة في CAKE. يمكن لحاملي veCAKE، مثل المساهمين، التأثير على انبعاثات مزرعة CAKE وتفويض حقوق التصويت، ومن المحتمل أن يحصلوا على مكافآت إضافية. ويغطي الإطلاق المرحلي سلسلة BNB وEthereum وArbitrum، مما يعزز دور PancakeSwap كبورصة لامركزية ديناميكية.
Jixuتقوم Animoca Brands بدمج تكتيكات أبطال Ubisoft في برنامج Web3 الخاص بـ Mocaverse، حيث تقدم "نقاط Realm" لحاملي معرف Moca. أعرب Yat Siu من Animoca وNicola Pouard من Ubisoft عن حماسهما للتعاون، مع التركيز على دعم تأهيل المستخدمين وتعزيز شراكتهم الدائمة في مجال ألعاب العملات المشفرة.
Jixuقامت NYDFS بمراجعة معايير إدراج العملات المشفرة، مع إعطاء الأولوية لحماية المستثمر بمعايير أكثر صرامة. يجب على الكيانات العاملة في أنشطة العملة الافتراضية الحصول على موافقة DFS على سياسات الإدراج، بما في ذلك سياسات الشطب الشاملة بحلول 31 يناير 2024، مما يعكس التزام NYDFS بتنظيم سوق العملات الافتراضية الديناميكي.
Jixuكراكن، المتهم بالعمل كبورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة، ووسيط، وغرفة مقاصة، يعارض بشدة هذه المزاعم.
Jasperيتمتع ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لـ Binance، بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود من الخبرة المالية والتنظيمية، بعد أن عمل في MAS وADGM. مع تاريخه في تشكيل المشهد المالي في سنغافورة والعمل بشكل وثيق مع كبار القادة الحكوميين، من المقرر أن يقود Teng منصة Binance من خلال التحديات التنظيمية وإعادة تشكيل استراتيجيتها التشغيلية.
Joyتطلق OpenAI ميزة ChatGPT الصوتية وسط اضطرابات داخلية، وتحظى بالثناء على تأثيرها التحويلي.
Hui Xinتزعم الدعوى أن التحويلات التفضيلية للأموال التي قامت بها شركة جيميني من شركة جينيسيس أضرت بشكل غير عادل بالدائنين الآخرين، مما دفع إلى تقديم التماس إلى المحكمة لتصحيح الأمر.
Brianسريكريشنا راميش، المعروف باسم سريكي، محتجز داخل زنزانة الحجر الصحي في بارابانا أجراهارا بعد اعتقاله في عام 2020. يُزعم أن المتسلل سيئ السمعة قام بتنظيم حركة عملات بيتكوين بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي في 22 دقيقة فقط، مما أدى إلى عملية احتيال بيتكوين تركت السلطات في حالة من التدافع.
Aaronأطلق Hannes Graah، نائب الرئيس السابق لشركة Revolut، Zeal في عام 2022، وهي محفظة رقمية مدعومة من Galaxy تعطي الأولوية للأمن. حاليًا، تخطط Zeal، المخصصة حاليًا للدعوة فقط، لإطلاق رسمي في الربع الأول، بهدف التميز من خلال الإجراءات الأمنية المتقدمة والتحويلات المجانية للعملة المستقرة USDC. بدعم من مستثمرين مثل Galaxy وFramework، تبرز Zeal، مع فريق من Revolut وCoinbase وSpotify، كلاعب جدير بالملاحظة في مشهد المحفظة الرقمية المتطور.
Jixuفي عملية رائدة، نجحت وزارة العدل الأمريكية في الاستيلاء على 9 ملايين دولار من عملة USDT، وهي عملة مشفرة تابعة لشركة Tether مرتبطة بالدولار الأمريكي. تكشف هذه الخطوة شبكة معقدة من الخداع، تتضمن أكثر من 70 ضحية مطمئنة وقعوا في شرك ما يُعرف باسم عمليات احتيال "ذبح الخنازير".
Aaron