الرئيس التنفيذي لشركة Binance يكشف عن إكراه مزعوم لتسوية العملات المشفرة السرية من قبل المسؤولين النيجيريين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ، عن مزاعم مذهلة عن الإكراه من قبل المسؤولين النيجيريين، بزعم الضغط على البورصة من أجل تسوية سرية مدفوعة بالعملة المشفرة خلال اجتماعات أوائل عام 2024.

سلطت اكتشافات تينغ الضوء على اعتقال تيغران جامباريان، وهو وكيل سابق في دائرة الإيرادات الداخلية بالولايات المتحدة يرأس فريق الامتثال للجرائم المالية في بينانس، خلال رحلة عمل إلى نيجيريا. وأدان تنغ تصرفات الحكومة النيجيرية ووصفها بأنها "سابقة خطيرة". للشركات العالمية، خاصة بعد اعتقال اثنين من موظفي Binance.

التوترات التنظيمية: تعامل Binance مع السلطات النيجيرية تحت المجهر

تضمنت مشاركة Binance مع السلطات النيجيرية المشاركة في المناقشات التنظيمية والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون. بدأت المناقشات بناءً على طلب من رئيس لجنة الجرائم المالية بمجلس النواب، مما أدى إلى عقد جلسات تحقيق عامة.

تم تحديد موعد لجلسة استماع عامة حيث كان من المتوقع أن ترد Binance على الادعاءات علنًا. ومع ذلك، ادعى تنغ أن Binance لم تتلق تفاصيل عن الادعاءات وسعى إلى تقديم ردود مكتوبة. وبحسب ما ورد أثارت لجنة HCFC قضايا تتعلق بعمليات Binance في نيجيريا وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد البورصة.

الإكراه والتسوية: احتجاز المسؤولين التنفيذيين في Binance وسط مفاوضات التسوية السرية المزعومة

يُزعم أن أفرادًا مجهولين قد اتصلوا بـ Binance واقترحوا دفع مبلغ كبير بالعملة المشفرة لتسوية الادعاءات سراً. أدى رفض بينانس إلى مزيد من المشاركة في مفاوضات التسوية، مع اجتماعات لاحقة ضمت مختلف ممثلي الحكومة.

شروط Binance لمواصلة المشاركة في مفاوضات التسوية بعد مزاعم عن اقتراح تسوية غير رسمي. المصدر: بينانس

وتفاقم الوضع عندما طالب المسؤولون النيجيريون Binance باتخاذ إجراءات، مما أدى إلى اعتقال Gambaryan ومدير تنفيذي آخر في Binance. وعلى الرغم من ضمانات المرور الآمن، فقد احتُجزوا رغماً عن إرادتهم، وصودرت جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة. ويقال إن إطلاق سراح جامباريان يتوقف على امتثال بينانس للمطالب النيجيرية.

يستجيب Binance: تعليق الخدمات وسط عدم اليقين التنظيمي في نيجيريا

ردًا على ذلك، قامت منصة Binance بتعليق بعض الخدمات في نيجيريا في محاولة لحل الوضع وتأمين إطلاق سراح غامباريان. تسلط الأحداث الجارية الضوء على التحديات التي تواجهها بورصات العملات المشفرة وسط عدم اليقين التنظيمي والإكراه المزعوم من قبل السلطات.

أثارت مزاعم الإكراه من قبل المسؤولين النيجيريين، بما في ذلك المطالبة بتسويات سرية للعملات المشفرة واحتجاز ممثلي بينانس، مخاوف بشأن التجاوزات التنظيمية وسلامة العمليات التجارية في البلاد. تؤكد استجابة Binance على التعقيدات والمخاطر الكامنة في التنقل في البيئات التنظيمية، وخاصة في الأسواق الناشئة.