يغادر تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بعد ملحمة قانونية استمرت ثمانية أشهر في نيجيريا والتي استحوذت على عناوين الأخبار العالمية.

CBEX، منصة تداول رقمية احتيالية، احتالت على آلاف المستثمرين النيجيريين بوعود عوائد خيالية، ثم جمّدت حساباتهم بعد الاستيلاء على أموالهم. انهارت المنصة، التي لم تُسجّل قط، في أبريل/نيسان 2025، مُكبِّلةً الضحايا خسائر مالية فادحة.

أصدرت نيجيريا نشرة حمراء لمطاردة المسؤول التنفيذي لشركة Binance الذي تمكن في السابق من الهروب من قبضة السلطات النيجيرية.

تخليدًا لتضحيته البطولية التي قدمها لصناعة التشفير، أنشأت غرفة التجارة الرقمية بالولايات المتحدة جائزة للاحتفال بقصة تيغران جامباريان المؤثرة.

تقاضي نيجيريا منصة Binance بمبلغ 81.5 مليار دولار بسبب الخسائر الاقتصادية والتهرب الضريبي. ومع تصاعد الضغوط التنظيمية، تخرج منصات التشفير من السوق. ومع تصاعد المعارك القانونية، هل هناك أي راحة في الأفق لمنصة Binance؟

ألقت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية القبض على 792 مشتبهًا في لاجوس، وفككت عصابة جرائم إلكترونية تعمل انطلاقًا من مبنى Big Leaf، والذي كان يستخدم في عمليات الاحتيال الرومانسية ومخططات العملات المشفرة الاحتيالية. وقد تبين أن المشتبه بهم، بما في ذلك مواطنون أجانب، يستخدمون معدات عالية التقنية لخداع الضحايا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

تعمل نيجيريا على تشديد القواعد التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة لمكافحة الاحتيال، حيث تفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن مع تجميد أكثر من 1100 حساب مصرفي للتجار. وعلى الرغم من أن هذه التدابير تهدف إلى حماية المواطنين، إلا أنها قد تؤدي إلى ردع المستثمرين وخنق الابتكار.

تم إطلاق سراح تيغران جامباريان، أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة باينانس، بعد أن أسقطت نيجيريا تهم غسيل الأموال بسبب تدهور حالته الصحية. استمر احتجازه لأكثر من سبعة أشهر، ولعب الضغط الدبلوماسي دورًا رئيسيًا في تأمين إطلاق سراحه.

تتخذ السلطات النيجيرية إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة غير المرخصة، وحصلت على ما يقرب من 100 ألف دولار من Paparaxy Global Ventures وLemskin Technologies مقابل معاملات USDT غير المصرح بها. وكشفت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن الشركتين دخلتا في اتفاقية إقرار بالذنب، مما يسلط الضوء على التزام الحكومة بتنظيم سوق العملات المشفرة ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

تعرض تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة باينانس، لانتكاسة أخرى بعد رفض طلب الإفراج عنه بكفالة يوم الجمعة الماضي على الرغم من حالته الصحية المتدهورة.