تتعاون Binance مع تايوان لحل قضية غسيل أموال بمساعدة العملات المشفرة بملايين الدولارات

أبرمت Binance شراكة مع مكتب تحقيقات وزارة العدل التايوانية ومكتب المدعي العام في منطقة تايبيه لمعالجة قضية غسيل أموال كبيرة بمساعدة العملات المشفرة. وكان هذا التعاون حاسما في التصدي للأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على ما يقرب من 200 مليون دولار تايواني جديد (حوالي 6 ملايين دولار).

التفاصيل الرئيسية للقضية

• التحقيق والتعاون: لعب تعاون Binance، من خلال الاستفادة من إدارة الامتثال للجرائم المالية (FCC)، دورًا حيويًا في حل القضية. قدمت Binance الخبرة وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتي كانت محورية في تعقب المجرمين والقبض عليهم.
• أنشطة إجرامية: سهلت العملية غسيل الأموال لمجموعات الاحتيال باستخدام الأصول الافتراضية على مدى فترة طويلة. استخدم المجرمون أساليب مختلفة لخلق وهم المعاملات المشروعة، مثل تلفيق سجلات محادثة العملاء، وإثباتات التحويلات، وبيانات التحقق من الهوية المزورة.
• استجابة جهات إنفاذ القانون: قامت سلطات إنفاذ القانون بمراقبة العديد من معاملات العملات المشفرة المشبوهة وطلبت معلومات من أطراف مختلفة، بما في ذلك Binance. عند تلقي الطلب، استجابت Binance بسرعة، وأقامت اجتماعًا عبر الإنترنت عبر الحدود مع ضباط التحقيق والمدعين العامين لوضع الاستراتيجيات بشكل تعاوني.
• نتائج: قدمت فرق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ذات الخبرة في Binance رؤى وتوصيات مهمة بناءً على تحليلات تدفق العملات المشفرة، مما أدى إلى تضييق دائرة المشتبه بهم بشكل فعال. ونتيجة لذلك، قدم المدعي العام لو وي يوان من مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه لوائح اتهام ضد تسعة مشتبه بهم بتهمة الاحتيال المشدد، وانتهاك قانون مكافحة غسل الأموال، وخرق لوائح منع الجريمة المنظمة.

البيانات والالتزام المستقبلي

• المدعي العام لو وي يوان: أعرب عن امتنانه لتعاون Binance النشط والمستمر مع وكالات إنفاذ القانون في تايوان.
• داميان هو، فريق Binance لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: التأكيد على التزام Binance بمكافحة الجرائم المالية وحماية سلامة نظام Web3 البيئي. وذكر هو أن Binance ستواصل دعم هذا الهدف وتعميق التعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية.

جهود التوسع العالمي التي تبذلها Binance

• الهند: تم تسجيل منصة Binance بنجاح لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND)، مما يمثل عودتها إلى البلاد بعد التغلب على التحديات التنظيمية.
• دبي: حصلت Binance على ترخيص من الجهة التنظيمية في دبي، VARA، مما يمكّن المنصة من تلبية احتياجات عملاء التجزئة والعملاء المؤهلين والمؤسسات. تضمنت عملية الترخيص مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق، Changpeng Zhao، الذي تخلى عن السيطرة على التصويت في وحدة دبي.
• تايلاند: في وقت سابق من هذا العام، أطلقت Binance مشروعًا مشتركًا لتبادل العملات المشفرة، Binance تايلاند (Binance TH)، بالتعاون مع Gulf Innova، وهي شركة تابعة لشركة Gulf Energy Development. يوفر Binance TH منصة لخدمات تبادل الأصول الرقمية مع أزواج تداول البات التايلاندي.

التحديات التنظيمية

• رسوم هيئة تداول السلع الآجلة: في العام الماضي، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) اتهامات ضد منصة Binance بزعم تشغيل بورصة غير قانونية لمشتقات الأصول الرقمية والتهرب من القوانين الفيدرالية.
• رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصة: كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة Binance Holdings LTD والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao بزعم تشغيل بورصات غير مسجلة، وبورصات الوساطة، وغرف المقاصة، والعرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية.

يؤكد تعاون Binance مع سلطات إنفاذ القانون في تايوان في معالجة قضية غسيل الأموال بملايين الدولارات على التزامها بمنع الجرائم المالية. على الرغم من التحديات التنظيمية، تواصل Binance التوسع عالميًا، مما يعزز مكانتها في سوق العملات المشفرة مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتعزيز التعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية.