تشير التقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية إلى جهود الحكومة الفيدرالية النيجيرية للتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في تسليم مسؤول تنفيذي في Binance هرب من الاحتجاز داخل البلاد.
تتعاون EFCC النيجيرية مع الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي وبريطانيا وكينيا لتسليم المدير التنفيذي الهارب
نقلاً عن مصدر حكومي، كشفت صحيفة Punch المحلية عن شراكة لجنة الجرائم المالية الاقتصادية النيجيرية (EFCC) مع الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي وحكومتي بريطانيا وكينيا لتسهيل اعتقال وتسليم المدير التنفيذي الهارب.
ويهدف التسليم إلى إعادة المدير التنفيذي إلى نيجيريا لمواجهة اتهامات تتعلق بغسل الأموال بعد هروبه من الاحتجاز والفرار من البلاد في الشهر السابق.
مدير تنفيذي هارب يواجه اتهامات بغسل الأموال إلى جانب Binance في المحكمة النيجيرية
ووصفه مصدر حكومي بأنه "هارب". ومن المقرر أن يتم تقديم المدير التنفيذي إلى المحكمة جنبًا إلى جنب مع Binance وزميله. وتشمل التهم الموجهة إليه غسيل الأموال بعد هروبه من الحجز القانوني.
تم احتجاز المدير التنفيذي في البداية لمدة 14 يومًا بموجب أمر من المحكمة، وواجه هو وزميله تمديدًا للاحتجاز كجزء من التحقيق في عمليات تبادل العملات المشفرة في نيجيريا.
هروب المدير التنفيذي النيجيري يثير مطاردة دولية، وتواجه منصة Binance اتهامات
وتمكن المسؤول التنفيذي من الفرار من الحجز في 22 مارس/آذار، أثناء زيارة إلى مسجد قريب لأداء صلاة رمضان. استخدم جواز سفره الكيني للصعود إلى شركة طيران شرق أوسطية على الرغم من تسليم جواز سفره البريطاني.
بعد هروبه، رفعت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية اتهامات بالتهرب الضريبي ضد بينانس، والمدير التنفيذي، وزميله. وفي وقت لاحق، في 28 مارس، اتهمتهم EFCC بغسل أموال تصل قيمتها إلى 35.4 مليون دولار.
من المقرر أن تقوم المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا باستدعاء الأطراف المتهمين، وتتولى EFCC القضية من مكتب مستشار الأمن القومي. وقد اتخذ الزميل إجراءات قانونية ضد الحكومة النيجيرية، بدعوى انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية.