انتهت أخيرًا محنة المدير التنفيذي لشركة Binance التي استمرت 7 أشهر في سجن Kuje بعد إسقاط نيجيريا تهم غسيل الأموال

انتهاء محنة تيغران جامباريان بعد سحب نيجيريا للتهم الموجهة إليه وسط أزمة صحية

بعد أكثر من سبعة أشهر خلف القضبان تم إطلاق سراح تيجران جامباريان، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Binance، بعدالحكومة النيجيرية قرار إسقاط تهم غسيل الأموال الموجهة إليه.

ويأتي هذا التحول غير المتوقع في الأحداث بعد معارك قانونية مطولة، أثرت سلباً على صحة جامباريان أثناء احتجازه في سجن كوجي سيئ السمعة في نيجيريا.

ويعاني غامباريان، المحتجز منذ فبراير/شباط، من مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك الانزلاق الغضروفي والالتهاب الرئوي، مما استدعى دعوات عاجلة للإفراج عنه.

كابوس قانوني أشعلته عمليات Binance في نيجيريا

وجد جامباريان، وهو مواطن أمريكي ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في باينانس، نفسه متورطًا في النظام القانوني النيجيري عندما تم اتهامه إلى جانب صاحب عمله بغسل أكثر من 35 مليون دولار.

وفي حين أنكرت شركة باينانس بشدة ارتكاب أي مخالفات، أصبح من الواضح أن القضية كانت تستهدف الشركة في المقام الأول.

ومع ذلك، وقع جامباريان في مرمى النيران القانوني، على الرغم من أن باينانس صرحت مرارًا وتكرارًا بأنه لم يكن صانع قرار في عمليات الشركة.

لم يُسمع نداء شركة Binance لفصل Gambaryan عن الاتهامات الموجهة إلى الشركة لعدة أشهر، لكن زوجته، Yuki Gambaryan، كررت باستمرار موقف الشركة:

"لم يكن تيجران مسيطرًا على أي إجراءات اتخذتها الشركة بنفسها."

المخاوف الصحية تدفع السلطات النيجيرية إلى التحرك

المشاكل الصحية التي يعاني منها جامباريان وأصبح هذا الأمر محورياً في قضيته، حيث تدهورت حالته الصحية بسرعة خلال فترة وجوده في السجن.

وفي أغسطس/آب، أعربت يوكي جامباريان علناً عن مخاوفها، مشيرة إلى أن صحة زوجها وصلت إلى نقطة قد تتسبب في "ضرر دائم وتؤثر على قدرته على المشي".

وقد أضافت هذه المخاوف المتزايدة ثقلاً للضغط من أجل إطلاق سراحه، خاصة وأن فريقه القانوني زعم أنه ينبغي السماح له بالسعي إلى العلاج الطبي في الخارج.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، تم رفض الطلبات الأولية التي تقدم بها غامباريان للإفراج عنه بكفالة، مما تركه يعاني في السجن.

وقد ظهرت في شهر سبتمبر/أيلول مقاطع فيديو تظهر غامباريان وهو يبدو في حالة من الضيق والمرض بشكل واضح، مما أثار الاهتمام والغضب الدوليين.

وأدان سياسيون أميركيون، ومن بينهم النائب فرينش هيل، هذا الوضع، ووصف هيل معاملة جامباريان بأنها "مثيرة للغضب".

الجهود الدبلوماسية تؤدي إلى تحقيق تقدم

خلف الكواليس، كانت الضغوط الدبلوماسية تتصاعد.

وفي اليوم نفسه الذي أسقطت فيه نيجيريا التهم الموجهة إلى جامباريان، أعلنت الولايات المتحدة عن تنسيق ثنائي جديد مع نيجيريا يركز على معالجة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.

ومن المرجح أن يكون هذا التحول في العلاقات بين الولايات المتحدة ونيجيريا قد لعب دوراً في تأمين إطلاق سراح غامباريان، حيث أقرت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية بأن الجهود الدبلوماسية ساهمت في اتخاذ قرارها.

وقال محامي لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إيكيلي إيهيناتشو، موضحًا النهاية المفاجئة لاحتجازه: "لقد سحبنا تهم غسيل الأموال الموجهة إلى تيغران جامباريان للسماح له بالحصول على العلاج الطبي خارج البلاد".

ومع ذلك، أوضحت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أنه في حين أن جامباريان لن يواجه اتهامات بعد الآن، فإن القضية ضد باينانس سوف تستمر.

اتهامات التهرب الضريبي التي لا تزال تلوح في الأفق بشأن Binance

في حين أن محنة جامباريان ربما تكون قد وصلت إلى نهايتها، إلا أن Binance بعيدة كل البعد عن أن تكون في مأمن.

وبالإضافة إلى قضية غسيل الأموال الجارية، لا تزال البورصة تواجه اتهامات منفصلة بالتهرب الضريبي في نيجيريا.

وتزيد هذه الادعاءات من تعقيد المشاكل القانونية التي تواجهها باينانس في البلاد، على الرغم من أن الشركة نفت باستمرار أي انتهاكات ضريبية.

على الرغم من عاصفة الاتهامات القانونية، سعى الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ريتشارد تنج إلى التقليل من أهمية نيجيريا بالنسبة للعمليات العالمية للشركة.

فيتم نشر تدوينة في أغسطس ورفض تنج الادعاء بأن Binance حققت 26 مليار دولار من الإيرادات من نيجيريا في عام 2023.

وأوضح أن هذا الرقم يشير إلى إجمالي حجم المعاملات خلال العام وليس الإيرادات:

"لم تكن نيجيريا أبدًا سوقًا كبيرًا لـ Binance."

أسطورة في مجال تحقيقات الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة يجد نفسه في مرمى النيران

قبل توليه منصبه في Binance، اشتهر Tigran Gambaryan بعمله كوكيل رئيسي في مصلحة الضرائب، حيث قاد تحقيقات رائدة في جرائم العملات المشفرة، بما في ذلكأولئك المرتبطون بطريق الحرير سيئ السمعة .

وقد اكتسب بفضل خبرته مكانة أسطورية في دوائر إنفاذ القانون، وتم تسليط الضوء على عمله في كتاب "المتتبعون في الظلام: المطاردة العالمية لزعماء الجريمة في العملات المشفرة" للصحفي آندي جرينبيرج من Wired.

لقد كان سقوط جامباريان من كونه محققًا مشهورًا في جرائم التشفير إلى مسؤول تنفيذي محتجز في نظام العدالة الجنائية النيجيري بمثابة تحول صادم للأحداث.

والآن، بينما يغادر نيجيريا للحصول على الرعاية الطبية، تظل قصة جامباريان بمثابة حكاية تحذيرية من التعقيدات المحيطة بتقاطع التمويل العالمي والعملات المشفرة والمخاطر القانونية التي يمكن أن تنشأ في الأسواق سريعة التغير.