Binance تتعاون مع إندونيسيا لكشف عملية احتيال ذبح الخنازير بقيمة 200 ألف دولار

نجحت وكالة التحقيقات الجنائية الإندونيسية (Bareskrim) في تفكيك عملية احتيال كبيرة بمساعدة Binance وTokocrypto. وقد أسفرت هذه المبادرة عن تحديد هوية العديد من المشتبه بهم واسترداد حوالي 200 ألف دولار من الأموال غير المشروعة.

تؤكد Binance على التزامها بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية. في عام 2023، استجابت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لها لـ 58000 طلب إنفاذ قانون، ارتفاعًا من 50000 في عام 2022، مما يسلط الضوء على نهجها الاستباقي في معالجة الجرائم المالية.

حملة صارمة على مخطط ذبح الخنازير

بدأت التحقيقات في نوفمبر 2023، مستهدفة موقعًا مشتبهًا به لتداول العملات المشفرة متورطًا في عملية احتيال لذبح الخنازير. يغري هذا المخطط المخادع الضحايا بالاستثمار بناءً على ذرائع كاذبة. ألقت السلطات القبض على العديد من الأفراد المرتبطين بإدارة حسابات الاحتيال وصادرت حوالي 50 هاتفًا محمولًا إلى جانب العديد من البطاقات المصرفية المحلية. ومع ذلك، لم يتعاون المشتبه بهم عند استجوابهم بشأن محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم.

التحليل الجنائي يكشف عن الأدلة

استخدم محققو Bareskrim التحليل الجنائي لتتبع عناوين المحفظة المرتبطة بالمشتبه بهم. لقد استخدموا أدلة داعمة من الاتصالات على منصات مثل Telegram. كشفت لقطات الشاشة لهذه المحادثات عن عناوين المحفظة الرئيسية التي ربطت المشتبه بهم بالأنشطة الاحتيالية. بعد أن أحالت Tokocrypto القضية إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة لشركة Binance، تمكنت السلطات من إجراء المزيد من التحقيقات وتجميد الأصول ومصادرة الأموال من حسابات المشتبه بهم. تم تحويل المبلغ المضبوط البالغ 200000 دولار منذ ذلك الحين إلى إنفاذ القانون.

منع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

في ضوء العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، أصدرت Binance تحذيرات بشأن مخططات الاحتيال التي تعد بعوائد استثمارية عالية. وتؤكد البورصة أن معاملات blockchain مجهولة المصدر ولا رجعة فيها، مما يؤكد على أهمية إجراء بحث شامل للتحقق من شرعية المشروع.

قدمت Binance نصائح لمساعدة الأفراد على تحديد عمليات الاحتيال المحتملة. وحذرت من أن المشاريع التي تدعي عائدات غير واقعية غالبًا ما تكون احتيالية، وأن زيادة عدد المشاركين في مشروع لا تؤكد بالضرورة صحته.