تعترف BitMEX بانتهاك قانون السرية المصرفية

المؤلف: تيرنر رايت، CoinTelegraph؛ المترجم: تاو تشو، Golden Finance

مسؤولو وزارة العدل الأمريكية أعلنت بورصة العملات الرقمية BitMEX، أنها اعترفت بانتهاك قانون السرية المصرفية (BSA) والعمل دون أي برنامج "ذي معنى" لمكافحة غسيل الأموال (AML).

في إشعار يوم 10 يوليو، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، BitMEX "فشلت عمدا في إنشاء وتنفيذ وصيانة" برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال بين عامي 2015 و 2020. يبدو أن هذه الادعاءات تنبع من الإجراءات الجنائية لعام 2022 ضد بعض مؤسسي البورصة وموظفيها.

"أصبحت BitMEX وسيلة لغسل الأموال على نطاق واسع والتهرب من العقوبات وقال ويليامز: "المخططات، وهذا يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المالي". "يُظهر الإقرار بالذنب اليوم مرة أخرى أن شركات العملات المشفرة بحاجة إلى الالتزام بالقوانين الأمريكية إذا استغلت الأسواق الأمريكية."

المصدر: وزارة العدل الأمريكية

لم تنفذ BitMEX برنامجًا لمكافحة غسيل الأموال يتوافق مع معايير "اعرف عميلك"، وفقًا لـ وبدلاً من ذلك يطلب المدعون العامون الأمريكيون من المستخدمين تقديم عناوين بريدهم الإلكتروني، وبالتالي "الاستهزاء" بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال. كان المؤسسون آرثر هايز وبنجامين ديلو وصامويل ريد يعلمون أن هذا المتطلب يؤثر على المستخدمين الأمريكيين وينتهك القانون الفيدرالي.

تم تأسيس BitMEX أو HDR Global Trading Limited في جمهورية سيشيل. وقد تواجه الأطراف المسؤولة في البورصة عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات.

في عام 2022، أمرت المحكمة آرثر هايز وبنجامين ديلو وصامويل ريد بدفع غرامات مدنية مجتمعة قدرها 30 مليون دولار في قضية رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية. وحُكم على الثلاثة بأحكام مع وقف التنفيذ في عام 2022 بعد اعترافهم بالذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بـ BSA.

تستعد المحاكم الأمريكية أيضًا للحكم على الأفراد المرتبطين ببورصات العملات المشفرة المنهارة FTX وAlameda Research بعد اعترافهم بالذنب. بدءًا من شهر أكتوبر، سينظر القاضي لويس كابلان من المنطقة الجنوبية لنيويورك فيما إذا كان سيتم إرسال المؤسس المشارك لشركة FTX غاري وانغ والمدير الهندسي السابق نيشاد سينغ إلى السجن. حُكم على الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فريد بالسجن لمدة 25 عامًا بعد محاكمة وإدانة.