القضاء البرازيلي يوقف مخطط NFT الهرمي: تم الاستيلاء على أصول بقيمة 5.6 مليون دولار

اتخذت السلطة القضائية في سانتا كاتارينا بالبرازيل إجراءات حاسمة ضد المخطط الهرمي المشتبه به لـ NFT، حيث قامت بتجميد أصول بقيمة 27.4 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل حوالي 5.6 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه الخطوة، التي كشفت عنها الوزارة العامة في سانتا كاتارينا (MPSC) يوم الخميس الماضي، إلى تأمين تعويض العديد من الضحايا.

وكشف تحقيق MPSC أن المتهم أغرى العملاء بوعود بعائدات كبيرة تصل إلى 20٪ شهريًا، من خلال معاملات NFT التي تتضمن الشراء والتأجير والبيع.

عملية 'Cripto X,' وقد كشفت الشرطة المدنية والوزارة العامة، التي أجرتها في أبريل/نيسان، عن عمق المخطط. وتم خلال هذه العملية مصادرة سيارات فاخرة وسكوتر مائي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 700 ألف دولار.

وقد أبلغ الضحايا عن خسائر تجاوزت 3.9 مليون دولار، مع احتمال أن يكون الرقم الفعلي أعلى. رداً على ذلك، بدأت لجنة MPSC دعوى مدنية عامة، تسعى إلى استعادة الأموال، والتعويض عن الأضرار المعنوية، والتعويض عن الأضرار الأخلاقية الجماعية التي لحقت بالمجتمع.

أدى هذا المخطط الهرمي المالي، المتخفي في شكل استثمار في الأصول المشفرة، إلى تجميد الأصول، بما في ذلك الممتلكات المالية والعقارات والمركبات والأسهم المرتبطة بثمانية أفراد و14 شركة. ظهرت هذه الكيانات، المشتبه في كونها شركات وهمية، في وقت واحد، وتتقاسم العنوان وتفتقر إلى الموظفين المرتبطين بها.

وبالإضافة إلى الدعوى المدنية، رفعت الوزارة العامة قضية جنائية، متهمة القائمين على المخطط بارتكاب جرائم ضد الاقتصاد الشعبي والتنظيم الإجرامي.

عملية "كريبتو X" شهد تنفيذ 18 أمر تفتيش ومصادرة على عناوين مرتبطة بالشركة التي يقع مقرها في فلوريانوبوليس وشركائها. ويُزعم أن الجماعة الإجرامية اجتذبت الضحايا بين عامي 2022 و2023 بوعود كاذبة بتحقيق عوائد عالية على استثمارات الأصول المشفرة. نجح المخطط في البداية، لكنه واجه تحديات في ديسمبر 2022، مع مشاكل في السيولة وصعوبات في إعادة الأموال من الوسطاء الأجانب.

ومع انهيار المخطط، أغلقت مكاتب الشركة، وتوقف المسؤولون عن التواصل مع الضحايا، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

وعلى غرار المخطط الهرمي المالي، يعد نموذج الأعمال غير المشروع هذا بعوائد سريعة وكبيرة لجذب المستثمرين. ومع ذلك، تعتمد آليتها الأساسية على تجنيد أعضاء جدد للحفاظ على الهيكل وتحقيق أقصى قدر من المكاسب، وذلك باستخدام أموال من المستثمرين الجدد لدفع فوائد المستثمرين السابقين.