خبر عاجل من الصين.. المحكمة الشعبية العليا تصدر إعلاناً قضائياً بشأن "العملة الافتراضية"...

أعلنت المحكمة الشعبية العليا في الصين على حسابها الرسمي على WeChat في 23 أغسطس أنها حددت موضوعات بحثية قضائية رئيسية لعام 2024 بناءً على طلب واسع النطاق للآراء والحجج الكاملة، وأصدرت إعلانًا للمناقصة لموضوعات البحث القضائي الرئيسية في عام 2024. تشمل موضوعات التمويل الرئيسية القضايا المتعلقة بالبحث في قضايا التخلص من العملة الافتراضية، والبحث في القضايا القضائية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، والبحث في الاستجابات القضائية للنزاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك.

وأفادت التقارير أن وحدة إدارة المشروع ستقدم دعمًا تمويليًا بحثيًا لفريق المشروع الفائز، بما في ذلك 150 ألف يوان لكل مشروع تمويل خاص، و50 ألف يوان لكل مشروع تمويل رئيسي، و30 ألف يوان لكل مشروع شبابي.

فيما يتعلق بفترة البحث، يتعين على كل مجموعة بحثية إكمال البحث خلال عام واحد من تاريخ استلام إشعار الموافقة على المشروع من المحكمة الشعبية العليا. وإذا كان التمديد مطلوبًا في ظل ظروف خاصة، فيجب الحصول على الموافقة.

وتقوم المحكمة الشعبية العليا بدمج خطط البحث لكل مجموعة بحثية، والاحتياجات الفعلية لنتائج البحث، وما إلى ذلك، وتقترح موعدًا نهائيًا محددًا لإكمال المشروع عند إخطار المشروع.

في وقت سابق، وفقًا للحساب الرسمي للنيابة العامة الشعبية العليا على تطبيق WeChat، في صباح يوم 19 أغسطس، عقدت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا مؤتمرا صحفيا مشتركا لإصدار "تفسير بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال". سيدخل "التفسير" حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2024. ومن بينها، يسرد "التفسير" معاملات "الأصول الافتراضية" كواحدة من طرق غسل الأموال.

وقد أوضحت "المحكمة العليا" أن تحويل وتحويل العائدات الإجرامية وعائداتها من خلال معاملات "الأصول الافتراضية" وتبادل الأصول المالية يمكن تحديده باعتباره "وسائل أخرى" كما هو منصوص عليه في المادة 191 فقرة 1 بند 5 من قانون العقوبات.

"يتضمن "التفسير" 13 مادة في المجموع، ومن أهم محتوياته: أولاً، توضيح معايير تحديد جرائم "غسل الأموال الذاتي" و"غسل الأموال من قبل الآخرين"، فضلاً عن معايير المراجعة والتحديد للفهم الذاتي لجريمة "غسل الأموال من قبل الآخرين". ثانيًا، توضيح معايير تحديد "الظروف الخطيرة" لجرائم غسل الأموال. ثالثًا، توضيح سبع حالات محددة يتم فيها "استخدام طرق أخرى لإخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية ومصدر وطبيعة العائدات". رابعًا، توضيح مبدأ العقوبة المتزامنة لجريمة غسل الأموال وجريمة التستر وإخفاء العائدات الإجرامية وعائدات الجريمة. خامسًا، توضيح مقدار الغرامات. سادسا، توضيح معايير العقوبة المخففة.

"يوضح ""التفسير"" أن مبلغ غسيل الأموال يتجاوز 5 ملايين يوان، وأن سلوك غسيل الأموال قد تم تنفيذه عدة مرات؛ وأن رفض التعاون في استرداد الممتلكات والأموال المسروقة أدى إلى استرداد الأموال والأموال المسروقة؛ مما تسبب في خسارة تزيد عن 2.5 مليون يوان؛ أو التسبب في عواقب وخيمة أخرى. ويعتبر أي منها ""خطيرًا""."

"ويدرج "التفسير" معاملات "الأصول الافتراضية" كأحد أساليب غسل الأموال، ومن الواضح أن نقل وتحويل العائدات والإيرادات الإجرامية من خلال معاملات "الأصول الافتراضية" وتبادل الأصول المالية يمكن اعتباره "إخفاء للجرائم أو إخفاءها بطرق أخرى" كما هو منصوص عليه في المادة 191 فقرة 1 بند 5 من قانون العقوبات.

نشرت صحيفة تشاينا إيكونوميك ديلي يوم الثلاثاء مقالاً بعنوان "منع الأصول الافتراضية بشكل صارم من التحول إلى أدوات لغسيل الأموال". وذكر المقال أن التقنيات الجديدة الحالية وتنسيقات الأعمال الجديدة مثل الأصول الافتراضية يتم تحديثها وتكرارها باستمرار، مما يُظهر حالة من التداخل مع الجرائم التقليدية مثل الاحتيال على شبكات الاتصالات والمقامرة عبر الإنترنت والبنوك السرية.

من أجل التغطية على أنشطة غسيل الأموال وإخفائها، يواصل المجرمون ابتكار أساليب جديدة لإخفاء أنشطة غسيل الأموال في المعاملات عبر الإنترنت. ومن بينها، أصبحت العملات الافتراضية، وعملات الألعاب، و"منصة المقارنة"، ومكافآت البث المباشر، وما إلى ذلك، وسائل وأساليب جديدة لغسيل الأموال، والتي تتميز بخصائص الشبكات والتسلسل، وهي شديدة الإخفاء والخداع.

بمجرد إحكام الشبكة القانونية، يجب تطبيقها بصرامة. إن معاقبة أنشطة غسيل الأموال الإجرامية وفقًا للقانون تتطلب من جميع الأطراف تعزيز التنسيق والتعاون لتشكيل قوة مشتركة في المكافحة. يجب على الأمن العام وإنفاذ القانون والرقابة المالية وغيرها من الإدارات تعزيز التنسيق وتحسين آلية إنفاذ القانون والتعاون القضائي بشكل مستمر. يجب على عامة الناس أن يكونوا أكثر يقظة، وأن يدركوا طبيعة جرائم غسيل الأموال الجديدة، وألا يقعوا أبدًا في فخاخ غسيل الأموال لتحقيق أرباح تافهة.