تم الكشف عن أن منصة العملات المشفرة الكندية ezBtc، مؤسسها ديفيد سميلي، اختلس أموال العملاء للمقامرة

كشفت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية أن منصة العملات المشفرة الكندية ezBtc ومؤسسها ديفيد سميلي اختلسا استثمارات عملاء بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 13 مليون دولار كندي (9.5 مليون دولار). وتم إعادة توجيه الأموال للمقامرة والاستخدام الشخصي.

ادعاءات مضللة

زعمت شركة EzBtc، التي عملت من عام 2016 إلى عام 2019، أنها تخزن جميع أصول العملاء في مخازن باردة. ومع ذلك، وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات البريطانية أن هذا ليس هو الحال. وبدلاً من ذلك، تم نقل ما يقرب من ثلث ممتلكات المنصة - 935.46 بيتكوين و159 إيثر - إلى حسابات التبادل الشخصية الخاصة بـ Smillie ومواقع المقامرة مثل CloudBet وFortuneJack.

"وجدنا أنه في المجمل، تم تحويل 935.46 بيتكوين و159 إيثر بواسطة ezBtc إلى حسابات Smillie للتبادل و/أو إلى CloudBet وFortuneJack. كانت التحويلات إلى موقعي المقامرة في بعض الأحيان مباشرة من ezBtc، وفي أحيان أخرى غير مباشرة من ezBtc إلى حسابات Smillie للتبادل ثم إلى مواقع المقامرة."

خسائر العملاء

وقد أدت هذه الخدعة إلى خسائر فادحة للعملاء، الذين لم يتمكنوا من سحب أصولهم عندما توقفت المنصة عن العمل في سبتمبر 2019. وتم حل EzBtc رسميًا في عام 2022.

العقوبات المعلقة

ومن المتوقع فرض عقوبات على Smillie وezBtc بحلول 24 سبتمبر 2024. وقد تشمل هذه العقوبات عقوبات مالية وحظر المشاركة في السوق. ولم يحضر Smillie جلسة الاستماع ولكن تم تمثيله بواسطة مستشار قانوني.

الجدول الزمني لفرض العقوبات على مؤسس ezBtc ديفيد سميلي. المصدر: لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية

تردد كندا في التعامل بالعملات المشفرة

وفي سياق أوسع، ظل تبني العملات المشفرة في كندا منخفضا، حيث يستخدم 3% فقط من السكان العملات الرقمية في المعاملات اليومية. وقد ساهم الإحجام عن التخلي عن النقود، إلى جانب تفضيل طرق الدفع التقليدية مثل النقد والبطاقات والتحويلات الإلكترونية، في بطء تبني هذه العملات.

اعتماد بدائل للنقد والبطاقات في كندا. المصدر: بنك كندا

التقييم الموضوعي

إن طريقة تعامل شركة ezBtc مع أموال العملاء تثير مخاوف جدية بشأن سلامة المنصة وشفافيتها، مما يلقي بظلاله على عملياتها والإدراك الأوسع لأمن العملات المشفرة في كندا.