تحليل السلسلة: تتبع الأنشطة على السلسلة لمقلدي FTC المشتبه بهم

المصدر: تحليل تشيناليسيس؛ تم إعداده بواسطة: تاو تشو، جولدن فاينانس

لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أصدر مؤخرًا بيانًا صحفيًا يحذر المستهلكين من المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في محاولة لسرقة الأموال من الضحايا الأبرياء. غالبًا ما يخلق هؤلاء المحتالون سيناريوهات مالية عاجلة ويهددون المستهلكين، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، حتى أن البعض يحيل الضحايا إلى أجهزة الصراف الآلي بيتكوين. في إحدى الحالات، حذر أحد منتحلي شخصية لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) امرأة من أن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بها قد تم اختراقه وقام بتزوير خطاب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) يدعي أن حسابها قد تم قبوله للتحقيق ثم سرق منها ما يقرب من 2 مليون دولار.

لسوء الحظ، تتزايد عمليات احتيال انتحال الشخصية - تتجاوز الخسائر المبلغ عنها إلى لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2023 مليار دولار. على الرغم من أن معظم منتحلي الشخصية يعملون باستخدام العملات الورقية، إلا أنهم يتجهون بشكل متزايد إلى العملات المشفرة بسبب الاعتماد المتزايد للعملات المشفرة من قبل قاعدة المستهلكين. كما نناقش في تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2024، نقدّر حجم العملات المشفرة المسروقة من قبل منتحلي الشخصية وعمليات احتيال مصلحة الضرائب في عام 2023 بحوالي 24 مليون دولار. بحلول عام 2024، نقدر أن إجمالي المبلغ المسروق اعتبارًا من أبريل 2024 سيقترب من 17 مليون دولار.

في هذه المقالة، سنفحص النشاط على السلسلة لمن يشتبه في أنهم منتحلي شخصية لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ونشرح كيف نفحص النطاق المحتمل لعمليات الاحتيال هذه بعد الحصول على عدد قليل من عناوين المحتالين من الضحايا.

فحص حجم الأموال المسروقة من قبل منتحلي صفة لجنة التجارة الفيدرالية المزعومين

عندما يقع منتحلي صفة لجنة التجارة الفيدرالية ضحايا عندما تم تزويدنا باستخدام عنوان التشفير الخاص بالمحتال (الموضح في الزاوية اليسرى العليا من الصورة أدناه)، بدأنا التحليل على السلسلة لهذا النشاط المشبوه. وبعد الحصول على الأموال من الضحية بنجاح، أجرى مشغل هذا العنوان تحويلات متعددة لعناوين تبادل الودائع، والتي على الأرجح تمثل نقاط سحب.

بمجرد التأكد عناوين إيداع الصرف، تمكنا من عرض تعرضها للاستلام، والذي أظهر ما يقرب من 40 عنوانًا بسلوك مماثل لتلك التي أبلغ عنها الضحايا في الأصل. وبالنظر إلى أن هذه العناوين أرسلت أموالاً إلى نفس عناوين إيداع التبادل الأربعة، فمن المحتمل أنها تنتمي إلى نفس منظمة الاحتيال التي تشترك في محافظ العملات المشفرة أو تعمل مع نفس جهة غسيل الأموال. تمثل هذه العناوين مجتمعة ما يقرب من 1.7 مليون دولار من الأنشطة الاحتيالية المحتملة، مما يشير إلى أن هذه الخسائر قد تكون كبيرة، كما أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية بالفعل.

هناك عامل آخر قمنا بفحصه وهو احتمال أن تكون هذه العناوين تابعة لمنتحلي شخصية لجنة التجارة الفيدرالية أو مجموعة احتيال أكبر حيث كانوا يتلقون أموالًا من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التي تعتقد لجنة التجارة الفيدرالية الحقيقية أنها تجتذب الضحايا. في مخطط Reactor أدناه، نرى كيف تلقى عنوان آخر تم إبلاغنا به باعتباره محتالًا من FTC أموالاً من عدة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة.

إنشاء منتحل FTC مزيف مواقع "استرداد الأصول"

لسوء الحظ، فإن المحتالين مثل المذكور أعلاه لا يقتربون فقط من خلال انتحال صفة ضحايا المنظمة، وغالبًا ما يحتالون على الضحايا الذين فقدوا أموالهم بالفعل عن طريق إنشاء مواقع ويب مزيفة "لاسترداد الأصول" من أجل السرقة. المزيد من المال.

أحد الأمثلة هو التقرير الذي تلقيناه حول موقع ويب يبدو أنه نموذج إرسال أنشأه عدد أكبر من منتحلي شخصية لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، ويتم تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن عمليات الاحتيال. وقد يتابع القائمون على الموقع الضحايا لخداعهم لدفع المزيد من الأموال من أجل "استعادة أصولهم الأصلية". تلقت العناوين المبلغ عنها مدفوعات من أجهزة الصراف الآلي والبورصات للعملات المشفرة.

كيفية الوقاية من تشفير عمليات احتيال انتحال الشخصية ذات الصلة

كما ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية في بيانها الصحفي، "لن تأخذ المستهلكين أبدًا إلى ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين، أو تطلب منهم شراء سبائك الذهب، أو تطلب منهم سحب النقود وتسليمها إلى شخص ما" كما أنها لن تتصل أبدًا بالمستهلكين للمطالبة بالمال أو تهديدهم بالاعتقال أو الترحيل أو الوعد بجوائز أدوات فعالة لوقف المحتالين.

يمكن للمستهلكين الذين يواجهون مثل هذا النشاط المشبوه أو الذين يتم خداعهم الإبلاغ عنه إلى الوكالات ذات الصلة مثل لجنة التجارة الفيدرالية. نريد المساعدة في مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال تزويد جهات إنفاذ القانون بأفضل البيانات والحلول الموجودة على السلسلة للتحقيق في المحتالين وتقديمهم إلى العدالة.