الصين والولايات المتحدة وأوروبا تحركوا! USDT يكافح من أجل الانفصال عن معاملات الفوركس غير القانونية؛ تقوم Kraken بتقييم حذف أزواج Tether الأوروبية

كثيرًا ما ترتبط USDT، وهي أكبر عملة مستقرة بالدولار في العالم، بمعاملات صرف العملات الأجنبية غير القانونية. نظرًا للبيئة التنظيمية الغامضة، يواجه مصدرها Tether باستمرار شكوكًا من سوق الاستثمار. قامت الصين والولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد العديد من الحالات، وقد يحظر تشريع MiCA القادم في أوروبا USDT. أعلنت بورصة العملات المشفرة الرئيسية Kraken أنها تقوم بتقييم إمكانية حذف أزواج Tether الأوروبية من القائمة.

اقترح الاتحاد الأوروبي تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في عام 2019، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو من هذا العام، مما قد يجعل الاتحاد الأوروبي أول ولاية قضائية لديها لوائح شاملة للعملات المشفرة. ومع ذلك، فإن هذا التشريع يفرض أيضًا ضغوطًا تنظيمية على USDT وغيره من العملات المستقرة بالدولار في السوق الأوروبية.

وفقًا لبلومبرج، تقوم بورصة Kraken الأوروبية بتقييم ما إذا كانت ستتوقف عن دعم USDT بموجب هذا التشريع. صرح ماركوس هيوز، الرئيس العالمي للاستراتيجية التنظيمية في Kraken، في مقابلة:

"نحن نخطط تمامًا لجميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك عدم القدرة على إدراج رموز معينة مثل USDT. نحن نراجع هذه المسألة بنشاط، وعندما يصبح الوضع أكثر وضوحا، يمكننا اتخاذ قرار نهائي.

على الرغم من أن الهيئة المصرفية الأوروبية لم تضع اللمسات النهائية على لائحة MiCA، إلا أنها تتطلب من مصدري العملات المشفرة الحصول على ترخيص من المؤسسة المالية الوطنية لدولة عضو واحدة على الأقل بحلول 30 يونيو. وسيُطلب من المصدرين أيضًا تلبية معايير أعلى لحوكمة الشركات. تضارب المصالح، وإدارة الاحتياطيات، مثل الاحتفاظ بما لا يقل عن ثلث الأموال في مؤسسات ائتمانية مستقلة. ومن المتوقع أن يفرض هذا قيودًا على صناعة العملات المستقرة USDT.

وأشار هيوز: "لا يزال هذا الوضع في طور التطور، لكننا ندرك بوضوح أن أنواع وكميات العملات المستقرة المتاحة في أوروبا قد لا تكون مستدامة في المستقبل، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الأصول المسجلة رسميًا بموجب إطار النقود الإلكترونية للاتحاد الأوروبي. "

بالإضافة إلى ذلك، كشف هيوز ذلكوحش بحري أسطوري هي في المراحل النهائية من اختيار مقرها الأوروبي بعد MiCA، مع كون فرنسا وأيرلندا من الاختيارات الشائعة، حيث اختار المنافسون مثل Coinbase وBinance وGemini هذه المواقع بالفعل. وفقًا لموقعها على الإنترنت، فإن Kraken مسجلة حاليًا في إيطاليا وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وهولندا.

كرد،حبل استشهدت ببيان من رئيسها التنفيذي، باولو أردوينو، أعرب فيه عن مخاوفه بشأن بعض متطلبات MiCA وذكر أن الشركة ستواصل الحوارات مع المنظمين. وقالت Tether: "إنهم يأملون أن تعطي البورصات الأولوية بشكل صحيح لتوفير سيولة اليورو للعملاء الأوروبيين مع الاستمرار في استخدام USDT كوسيلة لتدفق رأس المال".

وفي مقابلة أجريت في أبريل مع وسائل الإعلام المشفرة The Big Whale، ذكر أردوينو أن Tether ليس لديها خطط للامتثال لقواعد MiCA على المدى المتوسط. في وقت مبكر من منتصف شهر مارس، اتخذت OKX، إحدى أكبر ثلاث بورصات في العالم، خطوات لحذف معظم أزواج تداول USDT، مع إبقاء USDT/EUR وUSDT/USDC مفتوحين فقط.

على الرغم من أن OKX لم تذكر صراحة ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بشكل مباشر بتشريع MiCA القادم، فقد كشف بعض المستخدمين أن OKX ذكرت في رسالة بريد إلكتروني أنها كانت استجابة للمتطلبات التنظيمية. حاليًا، على منصة OKX، لا يزال من الممكن إيداع وسحب USDT، كما يُسمح بالتداول خارج البورصة (OTC). وبالنظر إلى المستقبل، تخطط OKX لإطلاق أكثر من 30 زوجًا جديدًا للتداول الفوري باليورو.

وفي الولايات المتحدة، اقترح عضوا مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند وسينثيا لوميس مشروع قانون جديد للعملة المستقرة، وهو قانون لوميس-جيليبراند للدفع بالعملة المستقرة، في نهاية أبريل. وفقًا لـ S&P Global، إذا تم إقرار هذا التشريع، فقد يدفع المزيد من البنوك إلى دخول سوق العملات المستقرة، مما قد يؤثر على هيمنة USDT حيث يتم إصدارها من قبل كيان غير مسجل في الولايات المتحدة.

"لن يتم السماح بـ Tether، التي يتم إصدارها من قبل كيان غير أمريكي، بموجب مشروع القانون هذا باعتبارها عملة مستقرة للدفع، مما يعني أن المستخدمين الأمريكيين لن يتمكنوا من الاحتفاظ بـ Tether أو تداوله، مما قد يقلل الطلب مع تعزيز العملات المستقرة الصادرة عن الولايات المتحدة."

ومع ذلك، أشارت S&P Global أيضًا إلى أن تداول USDT يحدث بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة خارج الولايات المتحدة، مدفوعًا بالمستخدمين العامين والتحويلات المالية. في الصين، قامت السلطات مؤخرًا بضبط متجر أموال كبير تحت الأرض باستخدام USDT للتهرب من لوائح الصرف الأجنبي الوطنية. ويغطي هذا المخطط 26 مقاطعة، بما في ذلك البلديات والمناطق ذاتية الحكم.

أفاد Wu Blockchain أن شرطة سيتشوان، في مركز تعدين البيتكوين السابق، فككت قضية تتعلق بمتجر أموال تحت الأرض بمعاملات تتجاوز 1.9 مليار دولار، باستخدام USDT لتهريب المخدرات ومستحضرات التجميل ومساعدة العملاء على شراء الأصول في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت الولايات المتحدة وريث كارتييه ماكسيميليان دي هوب كارتييهغسيل مئات الملايين من الدولارات من خلال معاملات OTC USDT. حذرت شركة Ripple السوق من أن الخطوة التالية للمنظمين الأمريكيين يمكن أن تستهدف USDT.

في يوم السبت (18 مايو)، نجح فرع منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية التابع لمكتب الأمن العام دونغ ينغ في مقاطعة شاندونغ في القضاء على أول قضية احتيال لجمع التبرعات بالعملة الافتراضية في المدينة. وحُكم على المشتبه به الرئيسي، وانغ مومو، بالسجن لمدة 11 عامًا وستة أشهر.

وفي فبراير 2023، اكتشف فريق التحقيق الاقتصادي التابع لفرع المنطقة التنموية أن المشتبه به وانغ مومو قام بتسجيل شركة دون الحصول على تصاريح مالية وأصدر رموز العملة الافتراضية CET، واعدًا بعوائد عالية للمستثمرين، مما يشكل احتيالًا لجمع الأموال بالعملة الافتراضية.

كشف تحقيق أنه في سبتمبر 2021، كلف Wang Moumou شركة شبكات بتطوير تطبيق وإصدار رموز CET على سلسلة Tron. ومن خلال تنظيم وكلاء إقليميين في جميع أنحاء البلاد عبر مؤتمرات الفيديو وWeChat، قاموا بالترويج للتطبيق وCET، وجذبوا عددًا كبيرًا من المساهمين (المشغلين) ونموًا هندسيًا واعدًا في الأرباح من استثمارات CET.

واستعادت الشرطة البيانات الخلفية، مؤكدة وجود 1039 عضوًا مسجلاً و241 مستثمرًا، يغطون 23 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم، وتتعلق القضية بأكثر من 200 مليون يوان.