مجموعة حماية المستهلك تنتقد مراجعة احتياطي الدولار Tether بسبب الافتقار إلى الشفافية

أثار تقرير جديد صادر عن مجموعة الدفاع عن حقوق المستهلكين Consumers' Research مخاوف بشأن عملة Tether المستقرة، مسلطًا الضوء بشكل خاص على افتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق باحتياطياتها من الدولار الأمريكي.

في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول، لفت التقرير الانتباه إلى فشل شركة تيثر في إجراء تدقيق كامل لاحتياطياتها، على الرغم من تعهداتها السابقة بالقيام بذلك. وتزعم المجموعة أن الشركة المصدرة للعملة المستقرة لم تخضع بعد لتدقيق شامل من قبل شركة محاسبة مرموقة، مما أثار الشكوك حول شرعية احتياطياتها من الدولار التي تدعم عملة تيثر المستقرة.

الصفحة 1 من رسالة مركز أبحاث المستهلكين إلى حكام الولايات. المصدر:أبحاث المستهلكين

مقارنة بين FTX و Alameda Research Collapse

وقد أشارت دراسة أجرتها مؤسسة Consumers' Research إلى أوجه تشابه بين موقف شركة Tether والانهيارات البارزة التي شهدتها شركتا FTX وAlameda Research. وفي تقريرها، يشير المؤلفون إلى أن الافتقار المماثل إلى الشفافية ساهم في تلك الإخفاقات، محذرين من أن افتقار شركة Tether إلى المساءلة قد يشكل مخاطر مماثلة.

ولزيادة حدة مخاوفهم، أرسلت المجموعة رسالة مفتوحة إلى كل حكام الولايات الأمريكية، تنبههم إلى ما يرونه من مشكلات تتعلق بالشفافية فيما يتعلق بـ Tether. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة المراقبة حملات إذاعية وموقعًا إلكترونيًا مخصصًا لشرح مطالباتهم بالتفصيل.

جدول لبعض الإدعاءات الواردة في تقرير أبحاث المستهلكين. المصدر:أبحاث المستهلكين

مزاعم حول ارتباطات بنشاط غير مشروع

ومن بين الاتهامات الأكثر خطورة في التقرير أن تيثر تعاملت مع كيانات مشكوك فيها، مما سمح باستخدام عملة USDT المستقرة من قبل جهات تسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية. ويختتم التقرير بادعاءات مفادها أن تيثر لا تبذل جهودًا كافية لمنع استخدام عملتها لأغراض غير مشروعة.

قراءة ذات صلة:تيثير تطلق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي وتتوسع في الشرق الأوسط

رد تيثير وطمأنته

ومع ذلك، تبذل شركة تيثر جهودًا لمعالجة مخاوف الشفافية. ففي يناير/كانون الثاني، دافع هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد، الشركة التي تدير محفظة تيثر للأوراق المالية الأميركية، علنًا عن الشركة. وقال لوتنيك: "من ما رأيناه، وما قمنا به من عمل كثير، فإنهم يمتلكون الأموال التي يقولون إنهم يمتلكونها".

لتحسين الشفافية بشكل أكبر، وظفت شركة تيثر في يوليو/تموز فيليب جرادويل، كبير الاقتصاديين السابق في شركة تشيناليسيس. ويتضمن دور جرادويل إعداد تقارير حول كيفية استخدام USDT، مع خطط لجعل هذه التقارير متاحة للهيئات التنظيمية والمستثمرين في الولايات المتحدة، مما يوفر فهمًا أكثر وضوحًا لأنماط استخدام USDT.

التعاونات الأخيرة لمكافحة الجرائم المالية

كما أحرزت شركة تيثير تقدمًا كبيرًا في العمل مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة غير المشروعة. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة باولو أردوينو في أغسطس/آب أنه منذ عام 2014، ساعدت الشركة أكثر من 145 وكالة إنفاذ قانون، مما ساعد في استرداد 108.8 مليون دولار أمريكي من عملات تيثير المرتبطة بأنشطة غير قانونية.

في أوائل سبتمبر، أعلنت Tether عن تعاونها مع Tron، أكبر شبكة blockchain لتداول USDT، لإنشاء "وحدة الجرائم المالية T3". تهدف هذه الوحدة إلى تتبع وتجميد معاملات USDT غير المشروعة، ومواءمة Tether بشكل أكبر مع الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية.

قراءة ذات صلة:تعتبر أكبر عملية احتيال في التاريخ المالي، وتواجه Tether وBitfinex اتهامات بالتلاعب بالسوق في دعوى قضائية جماعية معدلة

تظل مشكلات أمن الربط والثقة قائمة

ورغم أن تيثير اتخذت خطوات لتحسين الشفافية، فإن فشلها المستمر في توفير تدقيق كامل لاحتياطياتها يظل مصدر قلق كبير. وقد تشير الاتهامات بتسهيل المعاملات غير المشروعة والمساءلة العامة المحدودة إلى أن هذه الجهود، على الرغم من أهميتها، غير كافية لمعالجة الأسئلة الأعمق المتعلقة بالثقة والأمن والتي لا تزال تحيط بمصدر العملة المستقرة.