الجدل الدائر حول أول قضية جنائية في الصين تتعلق بإصدار عملة افتراضية: هل يشكل سحب السيولة الذي يؤدي إلى خسائر احتيالًا؟

أفادت وكالة الأنباء (آسيا والمحيط الهادئ) أنه وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، أصدر طالب جامعي بعد عام 2000 يُدعى يانغ تشيتشاو عملة افتراضية مختصرة باسم BFF على شبكة بلوكتشين عامة في الخارج. وأدى سحب السيولة منه إلى الحكم عليه بالسجن. واتهم الادعاء الصيني يانغ بإصدار عملة افتراضية مزيفة، وتضليل الآخرين لإيداع 50 ألف دولار أمريكي (عملة مستقرة) ثم "سحب الأموال" بسرعة. مما تسبب في خسارة الآخرين 50000 USDT. واعتبر هذا السلوك احتياليا.

في 20 فبراير/شباط، وجدت المحكمة الشعبية لمنطقة نانيانغ للتنمية الصناعية ذات التقنية العالية في مقاطعة خنان أن يانغ مذنب بتهمة الاحتيال في المحاكمة الأولى، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة قدرها 30 ألف يوان صيني.

في 20 مايو، تم الاستماع إلى القضية في محكمة الدرجة الثانية في محكمة الشعب المتوسطة في نانيانغ. واصل محامي الدفاع عن يانغ الدفاع عن براءته، مشيرًا إلى أن العملة الافتراضية التي أصدرها يانغ لها عنوان عقد فريد وغير قابل للتغيير، وبالتالي لم تكن هناك "عملة مزيفة". كان كل من المدعى عليه ومقدم الشكوى لاعبين ذوي خبرة في عالم العملات المشفرة، ويدركان تمامًا المخاطر التي ينطوي عليها تداول العملات الافتراضية.

علاوة على ذلك، سمحت المنصة بإضافة أو سحب السيولة في أي وقت، ولم تنتهك تصرفات المدعى عليه قواعد المنصة. ارتفعت قيمة عملات BFF الخاصة بالضحية بعد الحادث بسبب زيادة السيولة، وإذا تم تداولها، كان من الممكن استبدالها بمبلغ USDT أكثر من ذي قبل، مما يشير إلى عدم وجود خسارة فعلية.

في الآونة الأخيرة، أصدرت عدة مناطق في الصين تحذيرات. ذكّر حساب WeChat الرسمي لمكتب مكافحة جمع التبرعات غير المشروعة في مقاطعة شانشي الجمهور مؤخرًا بالحذر من أنشطة جمع التبرعات غير القانونية المتخفية في صورة "سلسلة الكتل". المشاريع. وذكر المقال أنه في السنوات الأخيرة، غالبًا ما تم استخدام جمع الأموال غير القانوني تحت ستار "البلوكتشين". و "الابتكار المالي" لاستيعاب الأموال من خلال إصدار ما يسمى بـ"العملة الافتراضية". "الأصول الافتراضية" و"الأصول الرقمية". التعدي على الحقوق العامة.

لا تعتمد هذه الأنشطة بشكل حقيقي على تقنية blockchain ولكنها تستغل المفهوم لإجراء عمليات جمع أموال غير قانونية ومخططات هرمية واحتيال. لا تعترف الصين حاليًا بالوضع القانوني للعملات الافتراضية، وأي أنشطة تمويل لإصدار الرموز المميزة تعتبر غير قانونية. لا يُسمح لأي منصة تداول في الصين بالمشاركة في تبادل العملات القانونية بالرموز أو "العملة الافتراضية". ولا يمكنهم شراء أو بيع أو تقديم خدمات التسعير أو الوساطة للرموز المميزة أو "العملة الافتراضية".

مثل هذه الأنشطة، تحت ذريعة "الابتكار المالي"؛ هي في الأساس مخططات بونزي تعتمد على الاستثمارات الجديدة لدفع عوائد للمستثمرين السابقين، مما يجعل من الصعب الحفاظ على العمليات على المدى الطويل. يُنصح الجمهور بالنظر إلى blockchain بعقلانية، وعدم الإيمان بشكل أعمى بالوعود الكبرى، واعتماد المفاهيم النقدية والاستثمارية الصحيحة، وتعزيز وعيهم بالوقاية من المخاطر لتجنب التعرض للخداع.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مكتب الإشراف والإدارة المالية المحلي في شنتشن "تحذيرًا من مخاطر تداول العملات الافتراضية والمضاربة". وحذر من أن العملات الافتراضية تفتقر إلى أساس قيمة واضح، وأنها عرضة للمضاربة الخبيثة والتلاعب بالأسعار، وأن المؤسسات غير القانونية قد تستخدم العملة الافتراضية أو "الخيارات الرقمية الخارجية". كحيل للانخراط في أنشطة جمع الأموال والاحتيال غير القانونية.

وسط تجدد المضاربة في تداول العملات الافتراضية مؤخرًا، أشار تحذير المخاطر هذا إلى أن بعض المجموعات تستخدم العملة الافتراضية و"الخيارات الرقمية الخارجية"؛ لجذب الناس إلى التجارة، وتعطيل النظام الاقتصادي والمالي، وتربية القمار، وجمع الأموال غير القانوني، والاحتيال، والمخططات الهرمية، وغسل الأموال، مما يعرض سلامة ممتلكات الناس للخطر الشديد.