根据最新消息，美国伊利诺伊州的一家联邦法院已下令加密货币对冲基金Jafia LLC及其老板Sam Ikkurty支付8400万美元。
此次判决案件是美国商品期货交易委员会（CFTC）在2022年对俄勒冈州波特兰市的 Sam Ikkurty、伊利诺伊州奥罗拉的 Ravishankar Avadhanam 和 Ikkurty 在佛罗里达州拥有的一家公司 Jafia LLC，提出的欺诈指控。
法官玛丽·罗兰（Mary Rowland）在裁决中表示，Sam Ikkurty对他的公司Jafia的加密货币对冲基金业务做出了各种虚假陈述，包括关于他在加密货币交易方面的经验。
Sam Ikkurty、Ravishankar Avadhanam 和 Jafia LLC欺诈性地索取至少 4400 万美元用于投资数字资产的所谓收入基金的参与权益。
起诉书称，被告利用网站和YouTube视频“向至少170名参与者索取超过4400万美元，用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约。同时被告还指控被告经营非法商品池，并且未注册为商品池运营商。
据称，被告人没有通过质押或管理良好的交易来投资资金以产生被动收入，而是简单地以类似于庞氏骗局的方式将资金重新分配给其他用户。被告还将数百万美元转移到一个离岸实体，而该实体又可能已将资金转移到外国加密货币交易所”，总额为1800万美元。
此外，起诉书指控被告拥有和经营的三只基金，即Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP （Rose City）和Seneca Ventures LLC，作为拥有他们没有合法权益的资金的救济被告。
2022 年 5 月 11 日，美国地方法院法官玛丽·罗兰 （Mary Rowland） 阁下签署了一项单方面法定限制令，冻结了被告控制的资产、保存记录并任命了一名临时接管人。
在案件跟进中CFTC寻求对受骗投资者的赔偿，追缴不义之财，民事罚款，永久交易和注册禁令，以及对进一步违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规的永久禁令。
وفي 30 مايو 2024، كشف وزير الداخلية التركي أن السلطات نفذت عملية واسعة النطاق ضد مشروع احتيال بالعملات المشفرة في أنقرة، وتم اعتقال 127 مشتبهاً بهم ومصادرة عدد كبير من الأصول والعديد من الأسلحة النارية.
JinseFinanceتوفي جون شتاينبرغ، العقل المدبر وراء مخطط بيتكوين بونزي الجنوب أفريقي، مؤخرًا بسبب نوبة قلبية أثناء وجوده تحت الإقامة الجبرية في مزرعة في البرازيل. ولم يترك شتاينبرغ أي وصية أو أصول للتخزين، بحسب زوجته البرازيلية.
JinseFinanceكرر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، شكوكه القوية في BTC يوم 18 أبريل، واصفًا BTC بأنها "احتيال" و"مخطط بونزي"، على الرغم من مشاركة JPMorgan في صندوق BTC ETF الفوري التابع لشركة BlackRock.
JinseFinanceتتقاضى هيئة الأوراق المالية والبورصات 17 عملية احتيالية من العملات المشفرة تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار وتستهدف اللاتينيين عبر الحدود.
Alexاعتقلت مديرية الإنفاذ التابعة لوكالة التحقيق الهندية (ED) صهر أجاي بهاردواج، نيتين جور، لدوره المزعوم في مخطط GainBitcoin Ponzi الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.
JinseFinanceكشفت وزارة العدل الأمريكية عن مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 25 مليون دولار، مما يكشف عن ممارسات خادعة وإنفاق باهظ وتهم تشمل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.
Hui XinJinseFinanceالحكم على المحتالين في قضية مخطط AirBit Club Ponzi، مما يكشف قصة الخداع والعدالة.
Hui Xinأقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech ماركو رويز أوتشوا بالذنب في 27 سبتمبر. يرتبط نداءه بشكل مباشر بتورطه في مخطط بونزي الذي نظمته شركة IcomTech.
CatherineVitalik Buterin强调：“我们需要的不是稳定币支持主义或稳定币末日论，而是回归基于原则的思考。”
Cointelegraph