محقق بلوكتشين ZachXBT يكشف عن شخص ينتحل شخصية Coinbase

تحقيق حديث أجراهمحلل العملات المشفرة ZachXBT كشفت عملية تصيد متطورة يقودها رونالد سبيكتور، والتي كانت مسؤولة عن سرقة ما لا يقل عن 6.5 مليون دولار في الشهر الماضي.

انتحل Spektor صفة فريق دعم Coinbase لخداع الضحايا، بما في ذلك شخص فقد مدخرات حياته بعد أن اتصل به وكيل دعم مزيف ونقر على رابط ضار.

الضحية الذي تواصل معهزاك اكس بي تي طلبًا للمساعدة، تم إجراء تحقيق، والذي كشف عن بيانات مهمة على السلسلة.

في حين انخفضت سرقات العملات المشفرة بشكل عام، أصبحت عمليات التصيد الاحتيالي معقدة بشكل متزايد، حيث تتميز عملية Spektorû بسبب حجم الخسائر والتدابير المكثفة التي اتخذت لتغطية آثاره قبل الكشف عن التحقيق.

المحتال يستعرض مكاسبه على Discord

وقد تم الكشف عن أن سبيكتورغسل أمواله المسروقة من خلال منصة التداول eXch، باستخدام Bitcoin وEthereum لنقل المكاسب غير المشروعة.

وعلى الرغم من محاولاته لتغطية آثاره، زُعم أن Spektor تفاخر برصيد قدره 3.1 مليون دولار في محفظته Ledger Live على Discord وحتى كشف عن عنوان مرتبط بالسرقة.

ولإخفاء أنشطته بشكل أكبر، قام بحذف العديد من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كانت تحتوي في السابق على أدلة تدينه قيمة.

في حين تخلى العديد من المحتالين عن نظام TON البيئي، ظل Spektor نشطًا على Telegram، حيث استخدم عنوان TON المرتبط بملفه الشخصي لغسل الأصول.

ومع ذلك، فقد تم إغلاق حساباته على Telegram وX منذ ذلك الحين.

تم حذفه الآنقناة التليجرام كشفت إحدى محافظ Spektorû على السلسلة عن ارتباطها بعدة عمليات سحب من Coinbase، مما يشير إلى احتمال وجود ضحايا إضافيين.

تشير هذه المحفظة، المستخدمة لتسهيل المعاملات المتعددة، إلى شبكة أوسع من الجهات السيئة المشاركة في حملات التصيد الاحتيالي.

وتشير البيانات المسربة إلى أن سبيكتور موجود في نيويورك اعتبارًا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الأدلة اختفت منذ ذلك الحين.

زاك اكس بي تي ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الأموال غير المسجلة أو هوية أي متواطئين.

قام سبيكتور بتعطيل حسابه على تيليجرام بسرعة بعد أن أصبح التحقيق علنيًا، كما قام الضحية أيضًا بتعطيل حسابه على تيليجرام.X (المعروف سابقًا باسم تويتر) لأسباب لا تزال غير واضحة.

ولسوء الحظ، لا يزال أكثر من نصف الأموال المسروقة دون تعقب، إلى جانب هويات شركائه والضحايا الآخرين.

تسلط هذه القضية الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله هجمات الهندسة الاجتماعية، مما يذكّر مجتمع التشفير بالمخاطر الأمنية المتزايدة التي لا تزال تشكل تحديًا للاعتماد الواسع النطاق لتقنية البلوك تشين.