الأوليغارشية الروسية تواجه التدقيق

يواجه ميخائيل كليوكين، وهو شخصية روسية خاضعة للعقوبات، تدقيقًا بسبب ما تردد عن تجاوزه للعقوبات من خلال بيع أسهم بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني في العملة المشفرة.

تحول كليوكين، الخاضع للعقوبات لدوره في بنك روسي، سوفكومبانك، إلى كوبر تكنولوجيز، وهي شركة تركز على العملات المشفرة ويرأسها مستشار المملكة المتحدة السابق فيليب هاموند، لتسهيل الصفقة.

نشأت المخاوف عندماوظهر كليوكين على قائمة عقوبات البيت الأبيض مما دفع النحاس لترتيب بيع أسهمه للتخفيف من المخاطر.

يحذر الخبراء القانونيون من العواقب المحتملة على النحاس، حيث أن استخدام العملة المشفرة لمثل هذه المعاملات يمكن أن ينتهك العقوبات الأمريكية، ويدعو إلى فرض عقوبات ثانوية واستبعاد من النظام المالي الأمريكي.

يحافظ كوبر على امتثاله، مستشهداً بالمشورة القانونية، بينما يدعي هاموند عدم علمه ببيع الأسهم.

الدور المثير للجدل لشركة العملات المشفرة

تقنيات النحاس, تواجه شركة متخصصة في الأنظمة الرقمية لاستثمار وتداول العملات المشفرة، جدلاً حول تورطها في بيع أسهم مملوكة للفرد الروسي ميخائيل كليوكين الخاضع للعقوبات.

وتهدف هذه الخطوة إلى شطب كليوكين من سجل المساهمين بعد ظهوره على قائمة عقوبات البيت الأبيض.

قام كوبر بتنظيم عملية البيع، حيث قام بتحويل مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني إلى عملة مشفرة لتحويلها إلى Klyukin.

وتؤكد الشركة التزامها بقوانين العقوبات وذكرت:

"لقد درسنا بعناية التداعيات، بما في ذلك بمساعدة مستشار عقوبات خارجي متخصص في مختلف الولايات القضائية، وخلصنا إلى أن الصفقة كانت متوافقة مع جميع متطلبات العقوبات المعمول بها".

الشكوك التنظيمية

المستشار البريطاني السابق فيليب هاموند، وبحسب ما ورد لم يكن رئيس شركة Copper Technologies، الذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس الإدارة، على علم ببيع الأسهم المثير للجدل الذي نظمته الشركة.

علم هاموند، الذي تولى منصبه في يناير 2023، بالصفقة أثناء مراجعة كبار المساهمين.

وفي الوقت نفسه، يواجه النحاس شكوكًا من الهيئات التنظيمية المالية في المملكة المتحدة، حيث فشل في تأمينه بالكاملموافقة هيئة السلوك المالي.

يؤثر الانكماش في سوق العملات المشفرة العالمية بشكل أكبر على قيمة أسهم نمو النحاس، مما يضيف تحديات إلى مسار الشركة.