عملية احتيال بالعملات المشفرة تتكشف في سنغافورة: امرأة تعترف بسرقة أكثر من 900 ألف دولار في مخطط العملة المشفرة Voltron

في تطور صادم للأحداث، اعترفت إيزابيلا يير إنسي، المديرة التنفيذية السابقة للحسابات في فولترون، بخداع أحد تجار العملات المشفرة، واختلاس أكثر من 900 ألف دولار من الأصول الرقمية لشركتها. وتضيف هذه القضية فصلاً آخر إلى القائمة المتزايدة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة فيسنغافورة ، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الحذر في مجال الأصول الرقمية سريع التطور.

استغلت يير، التي أوكلت إليها مهمة التعامل مع معاملات العملة المشفرة لشركة فولترون، منصبها لتحقيق مكاسب شخصية. فقد خدعت متداولة ماليزية في مجال التحكيم بالعملة المشفرة، وأقنعتها بالاعتقاد بأن أصول الشركة كانت ملكًا لها.

بدأت عملية الاحتيال عندما اقتربت يير من الضحية، وسألتها عما إذا كانت تجري معاملات شخصية بالعملة المشفرة. وبمجرد موافقة التاجر، حددا سعر التحويل، وعلى مدار الأيام القليلة التالية، حولت يير عملتها المشفرة الشخصية مقابل النقود. كانت هذه مجرد بداية لخداع أكبر بكثير.

سرقة بقيمة 900 ألف دولار

في 18 أكتوبر 2021، احتاجت Voltron إلى تحويل 300000 USDT—ربطة العنق كانت شركة يير قد حولت عملتها المستقرة إلى نقود لتغطية نفقات الشركة في سنغافورة وماليزيا. وبدلاً من التعامل مع المعاملة بشكل صحيح، كذبت يير، مدعية أن الرموز تنتمي إليها. ورتبت لاستبدالها بمبلغ 399.900 دولار نقدًا مع التاجر، مما أخفى نواياها الحقيقية.

وفقًا لبروتوكول الشركة، أرسلت يير لقطة شاشة لتفاصيل المعاملة، بما في ذلك سعر التحويل المتفق عليه وعنوان محفظة المستلم، إلى زملائها. واعتقادًا منها أن المعاملة شرعية، وافقت الشركة على التحويل. ومع ذلك، بدلاً من استخدام الأموال لتغطية نفقات فولترون، قامت يير بإخفاء النقود.

شبكة الأكاذيب تتكشف

وعندما تساءل المتداول عن كيفية تمكن يير من الوصول إلى مثل هذا الكم الهائل من العملات المشفرة، اختلقت يير قصة، مدعية أن الأموال كانت من استثمارات عائلتها المبكرة في البيتكوين. وواصلت معاملات مماثلة، وبعد ثمانية أيام فقط، في 26 أكتوبر 2021، استقالت من منصبها في فولترون.

لم يمض وقت طويل قبل أن يلاحظ قسم التمويل في شركة فولترون وجود تناقضات. فقد تم تجاهل إجمالي 300 ألف دولار أمريكي، و265,552 دولار أمريكي، و130,538.46 دولار أمريكي - والتي كان من المقرر تحويلها إلى دولارات سنغافورية لدفع نفقات الشركة.

اتصلت الشركة بالتاجر، الذي كشف أن يير ادعت زوراً أن الأصول هي أموالها الشخصية. أثار فولترون، الذي يشتبه في وجود تلاعب، المسألة مع الإدارة.

التبديل الكلاسيكي

في نوفمبر/تشرين الثاني، عادت يير إلى مكتب فولترون لتسليم الكمبيوتر المحمول الخاص بها وإتمام إجراءات مغادرتها. وخلال هذه الزيارة، تم استجوابها بشأن الأموال المفقودة. وفي البداية أنكرت يير ارتكاب أي مخالفات، لكنها اعترفت في النهاية باختلاس الأموال، مدعية أنها استخدمت لتغطية الفواتير الطبية لجدتها.

ووقعت على خطاب توافق فيه على سداد المبلغ المسروق في غضون ستة أشهر وتمكنت من إعادة حوالي 201 ألف دولار خلال الأيام القليلة التالية. ومع ذلك، في 2 ديسمبر 2021، قدمت يير بلاغًا للشرطة، زاعمة أن موظفي فولترون سجنوها زوراً في غرفة اجتماعات لأكثر من 12 ساعة، وأجبروها على الاعتراف بالذنب وتحويل الأموال.

وعلى الرغم من ادعاءاتها، أوضح المدعون لاحقًا أنه لم يتم توجيه أي تهديدات، خاصة وأن يير كانت حاملاً في ذلك الوقت، وأن موظفي الشركة عاملوها بعناية.

في الأول من سبتمبر 2022، تقدم مدير شركة فولترون ببلاغ للشرطة ضد يير بسبب ديونها المتبقية للشركة. وفي حالة إدانتها بالغش، قد تواجه يير عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، بالإضافة إلى غرامة.

إن هذه القضية بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر التي ينطوي عليها عالم العملات المشفرة، حتى في بيئة منظمة مثل سنغافورة. كما أنها تؤكد على أهمية الثقة والمساءلة في المشهد المالي الرقمي سريع النمو.