إستونيا توافق على تسليم الثنائي الاحتيالي للعملات المشفرة إلى الولايات المتحدة

أعطت إستونيا الضوء الأخضر لتسليم رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو إلى الولايات المتحدة. متهمان بتدبير مخطط بونزي بقيمة 575 مليون دولار اسمه HashFlare، يواجه الثنائي 18 تهمة، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال.

الموافقة على تسليم المجرمين

منحت الحكومة الإستونية الموافقة على التسليم بعد التغلب على العقبات القانونية. وواجهت محاولة سابقة عقبات عندما أوقفتها محكمة تالين في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد جادل محامو رجال الأعمال بنجاح، مشيرين إلى المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة والمخالفات الإجرائية.

تراكم الأدلة

وتؤكد وزارة العدل، بعد أن جمعت أدلة دامغة، أن جميع شروط التسليم قد استوفيت. وتمثل هذه الخطوة تطورًا محوريًا في الإجراءات القانونية ضد توروجين وبوتابينكو.

الاعتقال والادعاءات

تم القبض على الثنائي في تالين في نوفمبر 2022، واتهم مكتب المدعي العام الأمريكي الثنائي بالاحتيال على مئات الآلاف من خلال شركة تعدين العملات المشفرة الخاصة بهم. كما يتم فرض تهم غسيل الأموال، حيث يتم استخدام العائدات المزعومة للحصول على العقارات والسيارات الفاخرة.

ممارسات HashFlare الخادعة

تم اتهام HashFlare، الواجهة المزعومة لمخطط بونزي، بالادعاء الكاذب بملكية معدات تعدين العملة الافتراضية. كشفت التحقيقات أن معداتها قامت بتعدين البيتكوين بأقل من واحد بالمائة من قوة الحوسبة المزعومة. واجه المستثمرون، الذين كانوا يتوقعون عائدات التعدين، صعوبات عندما لم يتمكن المدعى عليهم من الوفاء بوعودهم، ولجوئوا إلى الدفع باستخدام العملة الافتراضية المشتراة.

تسليم المجرمين والرسوم

والآن بعد أن تمت الموافقة على تسليمهما، سيواجه توروجين وبوتابينكو العواقب القانونية في الولايات المتحدة. وتشمل التهم 18 تهمة احتيال وغسل أموال، مما يؤكد خطورة جرائمهم المالية المزعومة.

ويسلط هذا التطور الضوء على الطبيعة الخطيرة للادعاءات الموجهة ضد توروجين وبوتابينكو. ومع تطور العملية القانونية، فإنها تسلط الضوء على التعقيدات المحيطة بالاحتيال وغسل الأموال المتعلق بالعملات المشفرة، مما يتطلب إجراء فحص شامل للقضية.