مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 6.7 مليون دولار لملياردير صيني سابق يؤدي إلى السجن لمدة 5 سنوات لقائد التكنولوجيا - ماذا حدث

حكم بالسجن على المدير التقني لخطة استثمار العملات المشفرة

في 6 أغسطس 2024، حُكم على وانغ شينغ هونغ، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 40 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب دوره المحوري في تدبير عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة في سنغافورة.

أقر المواطن الصيني وانج شينغ هونغ (40 عاما) بالذنب في ست تهم احتيال وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في 6 أغسطس لدوره في عملية احتيال بالعملة المشفرة. (المصدر: ستريتس تايمز)

واعترف وانج، الذي شغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة A&A Blockchain Innovation، بالذنب في ست تهم تتعلق بالتآمر على الاحتيال، مع أخذ سبع تهم إضافية في الاعتبار أثناء النطق بالحكم.

استمرت عملية الاحتيال من مايو 2021 إلى فبراير 2022، وتسببت في احتيال أكثر من 700 مستثمر، وحصلت على ما يقرب من 6.7 مليون دولار سنغافوري.

خسر المستثمرون ما مجموعه 1.1 مليون دولار سنغافوري (829700 دولار أمريكي) في المخطط الاحتيالي، الذي تم تسويقه بشكل زائف على أنه عملية تعدين مربحة للعملات المشفرة.

وعود خادعة وعمليات تعدين وهمية

كانت مشاركة وانج في المخطط مرتبطة بعمليات شركة A&A Blockchain Innovation، وهي شركة ادعت أنها تقدم فرصة استثمارية مربحة من خلال "مخطط التعدين التسلسلي".

لقطة شاشة من فيديو CNA على اليوتيوب

تأسست الشركة على يد يانغ بين في أبريل 2021، وأعلنت الشركة أنها أبرمت اتفاقية مع شركة Yunnan Shun Ai Yun Xun Investment Holdings لشراء 70٪ من ملكية 300 ألف آلة تعدين في يونان بالصين.

وكان الهدف من هذا الادعاء الكبير إقناع المستثمرين المحتملين، ووعدهم بعائد يومي بنسبة 0.5% على استثماراتهم، والذي يُزعم أنه مستمد من تعدين العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم.

ولكن في الواقع، كانت هذه الإدعاءات ملفقة بالكامل.

ولم تكن شركة A&A تمتلك مثل هذه الاتفاقيات أو الآلات، ولم تشارك في تعدين العملات المشفرة. بل كانت تدير بدلاً من ذلك مخطط بونزي الكلاسيكي، باستخدام الأموال من المستثمرين الجدد لدفع العائدات للمستثمرين السابقين.

بورصة العملات المشفرة AAEX

بالإضافة إلى مخطط التعدين الاحتيالي، قامت شركة A&A Blockchain Innovation بتشغيل بورصة للعملات المشفرة تُعرف باسم AAEX.

يانغ بين في حفل AAEX الذي تم نشره عبر الإنترنت في سنغافورة في 15 أغسطس 2021 (المصدر: Newsfile)

وكانت البورصة، التي يُزعم أنها عرضت تداول العملات المشفرة المختلفة، عنصرًا آخر في العملية الخادعة.

ومع ذلك، لم تكن شركة A&A Blockchain تمتلك ترخيصًا من سلطة النقد في سنغافورة لتقديم خدمات الدفع أو تشغيل بورصة العملات المشفرة.

وقد أدى هذا التشغيل غير المرخص إلى تفاقم الطبيعة غير القانونية لأنشطة A&A وساهم في المخطط الاحتيالي الشامل.

دور المدير التقني والتطبيق الاحتيالي

وكان وانج، الذي تم تجنيده لتطوير تطبيق التعدين، على دراية كاملة بالطبيعة الاحتيالية لهذا المخطط.

قام بإنشاء تطبيق مركزي يسمح لمديري النظام في الصين بإدخال بيانات ملفقة لتقديم عائدات خاطئة للمستثمرين.

وشملت مسؤولياته صيانة هذا التطبيق والإشراف على فريق من مديري النظام الذين قاموا بالتلاعب بالبيانات لخداع المستثمرين.

وعلى الرغم من حصوله على ما يقرب من 100 ألف دولار أميركي (132.500 دولار سنغافوري) مقابل دوره، فإن تصرفات وانج كانت جزءا لا يتجزأ من إدامة عملية الاحتيال، التي تضمنت استخدام أموال من مستثمرين جدد لسداد المستثمرين السابقين ــ وهي السمة المميزة لمخطط بونزي.

التأثير المالي والإجراءات القانونية

وسلطت النيابة العامة الضوء على الأضرار المالية الكبيرة التي سببتها العمليات الاحتيالية التي قامت بها شركة A&A Blockchain.

تكبد المستثمرون خسارة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليون دولار سنغافوري بسبب التهم المتعلقة بوانج.

وقد اجتذبت الأنشطة الاحتيالية للشركة حوالي 6.7 مليون دولار سنغافوري بين مايو 2021 وفبراير 2022، حيث تم تضليل بعض المستثمرين للاعتقاد بأنهم كانوا يتلقون عائدات من عمليات التعدين المشروعة.

كما سلطت محاكمة وانج الضوء على دوره في الحفاظ على وهم الربحية، على الرغم من أن حقيقة العملية كانت عبارة عن مخطط متطور لتداول الأموال.

حجج الدفاع والحكم

وطالب دفاع وانج، الذي يمثله المحاميان أدريان وي ولينيت تشانج من مكتب لايتهاوس للمحاماة، بتخفيف الحكم إلى ما بين ثلاث سنوات وعشرة أشهر وثلاث سنوات ونصف.

وأكدوا أن وانج لم يكن هو من ابتكر خطة الاستثمار ولم يشارك في التسويق لها أو تقديم معلومات كاذبة للمستثمرين.

وكان دوره يقتصر على تطوير التطبيق، والذي كان يتقاضى أجرًا مقابله، وزعموا أنه كان أقل إدانة مقارنة بالأفراد الآخرين المتهمين، بما في ذلك يانغ بين، العقل المدبر المزعوم ورجل الأعمال البارز السابق، وشخصيات رئيسية أخرى في الشركة.

وأشار الدفاع أيضًا إلى أن يانغ كان مدينًا لوانغ بأكثر من خمسة أشهر من الرسوم غير المدفوعة، وأن وانغ استثمر شخصيًا أكثر من 5000 دولار أمريكي لصيانة البنية التحتية المهمة لخادم السحابة.

التهم والتحقيقات المستمرة

وتتضمن القضية المرفوعة ضد وانغ والمتهمين معه، بمن فيهم يانغ بين، ولو هوانغ بين، وتشين وي، تهمًا متعددة تتعلق بالتآمر للغش وتشغيل شركة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

علاوة على ذلك، قامت الشركة أيضًا بتشغيل AAEX دون الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة من سلطة النقد في سنغافورة.

ويواجه كل من المتهمين عقوبات شديدة بموجب قانون العقوبات وقانون خدمات الدفع، مع احتمال فرض غرامات والسجن عليهم بسبب تورطهم في هذه العملية الاحتيالية الواسعة النطاق.

من هو العقل المدبر؟

المصدر: shicheng.news

كان يانغ بين، وهو شخصية بارزة في الصين وضابط سابق في البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي، يتمتع بمسيرة مهنية مثيرة للجدل اتسمت بتعيينه لقيادة التنمية الاقتصادية في منطقة سينويجو الإدارية الخاصة في كوريا الشمالية.

وانتهت فترة ولايته بفضيحة ومشاكل قانونية، بما في ذلك اتهامات بالتهرب الضريبي فيما يتعلق بمشروع كبير لتطوير العقارات.

ويؤكد تاريخ يانغ على التعقيدات والإمكانات المتاحة لشخصيات رفيعة المستوى للتورط في مخططات مالية معقدة، مثل تلك التي ارتكبتها شركة A&A Blockchain Innovation.

وتظل هذه القضية مثالاً بالغ الأهمية للمخاطر المحتملة في استثمارات العملات المشفرة والعواقب القانونية الوخيمة التي قد يتعرض لها المتورطون في المخططات الاحتيالية.

تذكير صارخ بالخداع الرقمي

تسلط إدانة وانغ شينغ هونغ الضوء على درس بالغ الأهمية لصناعة العملات المشفرة: إن جاذبية العوائد المرتفعة يمكن أن تخفي بسهولة النوايا الاحتيالية.

مع استمرار توسع الحدود الرقمية، يتزايد تعقيد عمليات الاحتيال التي تستغل ثقة المستثمرين.

وتعتبر هذه القضية بمثابة تذكير صارم بضرورة الرقابة التنظيمية الصارمة والعناية الواجبة.

مع التطور السريع الذي يشهده مشهد العملات المشفرة، يجب على أصحاب المصلحة أن يظلوا يقظين ضد الممارسات الخادعة التي تهدد سلامة فرص الاستثمار المشروعة.