من تشيكوسلوفاكيا، تم الحكم على تشاو تشانغ بينغ بالسجن لمدة 4 أشهر للحديث عن المعضلة القانونية لتبادل العملات الافتراضية

المصدر: Mankiw Blockchain Legal Services

في 30 أبريل بالتوقيت المحلي، أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في سياتل حكمًا ضد مؤسس Binance Changpeng Zhao (CZ)، ووزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل). العدالة) على عكس الحكم لمدة 36 شهرًا الذي طلبته وزارة العدل، حدد رئيس المحكمة ريتشارد أ. جونز الحكم بالسجن لمدة 4 أشهر بسبب سلوك تشيكوسلوفاكيا (أو بينانس) الذي ينتهك أحكام مكافحة غسيل الأموال في قانون السرية المصرفية الأمريكي.

وبعد ذلك، صرح تشيكوسلوفاكيا على منصات التواصل الاجتماعي أنه سيخدم عائلته الجملة، وسوف نركز على مجال التعليم لاحقا. وفي الوقت نفسه، أعرب عن أهمية الامتثال لبورصات العملات الافتراضية، وخلال الحادث (الذي تمت محاكمته من قبل وزارة العدل الأمريكية)، كان الاهتمام الوثيق الذي تلقته Binance وأمن أموال المستخدمين أمرًا بالغ الأهمية لـ (تلقي تشيكوسلوفاكيا الضوء على الجملة) مهم. وأخيرا، كررت تشيكوسلوفاكيا عزمها على حماية المستخدمين.  

< p>يجب أن تذكرنا الجملة الأخيرة "حماية المستخدمين!" بحقيقة أن مؤسس FTX، SBF (Sam Bankman-Fried)، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في 28 مارس من هذا العام بسبب احتياله واختلاس أموال العملاء. مما أدى إلى خسائر تتجاوز 8 مليارات دولار.

يبدو أن ما حدث لـ CZ ليس سيئًا للغاية، لكن القصة لم تنته بعد، حيث قام المحامي ليو بفرز مطالب مختلف وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ضد CZ أو Binance، وهو ما قد يعطينا معلومات. مزيد من المعلومات يمكن فهم المعضلات القانونية التي قد تواجهها بورصات العملات الافتراضية:

بعضها أصدقاء سوف يعتقد ليو لو أن تجربة تشيكوسلوفاكيا تشبه التعرض لـ "طبق قتل الخنازير" في الولايات المتحدة، بل إن بعض المقالات مليئة بالشماتة ويشعر ليو لو أن هذه الآراء سطحية (بالطبع، هذا ليس كذلك يعني أن وجهات نظري عميقة بالضرورة)،إن تجارب Binance أو CZ هي في الأساس رد فعل الوكالات الحكومية المركزية على تطبيق التكنولوجيا اللامركزية في التمويل، وخاصة مجال العملة.

يجب أن تتنازل بورصات العملات الافتراضية عند مواجهة حكومة محافظة وقوية. لكن الشيء المحرج هو أن بورصة العملة الافتراضية نفسها هي مؤسسة مركزية نموذجية، وهو ما يتعارض مع النية الأصلية المتمثلة في تحقيق اللامركزية في العملة الافتراضية. على الرغم من أن وجودها معقول في الوقت الحاضر، على سبيل المثال، إلا أنها يمكن أن توفر راحة كبيرة لمعاملات العملة الافتراضية بين المستخدمين. ولكن في جوهرها، لا يمكنها الهروب من عيوب المركزية. CZ ليست دائمًا خالية من العيوب، وBinance ليست "حامية الزهرة" لدائرة العملات المشفرة، كل ما في الأمر هو أن CZ لا تلمس الكثير من الخطوط الحمراء مثل SBF.

من وجهة نظر الهيئات التنظيمية، سواء كانت وزارة العدل، أو هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة، أو الولاية القضائية الإقليمية، والولاية القضائية الشخصية، والولاية القضائية الحمائية، والولاية القضائية العالمية في القانون الجنائي الصيني،الوطني يمكن للمشرعين ومنفذي القانون دائمًا العثور على أدلة لتبرير أفعالهم. بعبارة أخرى، على الأقل في نظر العديد من السياسيين، السياسة هي قانون القانون، والقانون أداة للسياسة (لكن المحامي ليو لا يزال يؤمن إيمانًا راسخًا بالقانون!).

اتهمت الولايات المتحدة شركة Binance بانتهاك أحكام مكافحة غسيل الأموال الواردة في قانون السرية المصرفية الخاص بها، مثل عدم إخطار السلطات الأمريكية بالمعاملات الأخيرة التي شملت حماس و"داعش" وتنظيم القاعدة الإرهابي باستخدام و100 ألف معاملة، ولا توجد قيود على معاملات بقيمة 890 مليون دولار بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين الإيرانيين؛ بالإضافة إلى ذلك، قامت Binance أيضًا بإزالة المستخدمين من "بما في ذلك كوبا وسوريا وشبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا". ملايين المعاملات بين. (مقتبس من "محاكمة تشاو تشانغبينغ｜ بريزم"، المؤلف وين شيجون)

(تم تداول صور محاكمة تشيكوسلوفاكيا على الإنترنت وتم انتهاكها وحذفها)

بحسب يرى بعض المحامين الأمريكيين أن تطبيق قانون السرية المصرفية في قضية تشيكوسلوفاكيا ليس أمرًا شائعًا في العدالة الأمريكية. لذلك، لا يمكن استبعاد أن تكون قضية تشيكوسلوفاكيا ملفقة.  

ومع ذلك، وكما ذكرنا أعلاه، فإن تركيز المؤلف في تكهناته ليس اتهام حكومة معينة، لأننا لا نستطيع ضمان سجن تشيكوسلوفاكيا لمدة تقل عن 4 أشهر في محاكم أخرى. الدول، بل وربما يتم فرض عقوبات أشد. ما يريد المؤلف قوله هو أنه لا يزال من الصعب قبول بورصات العملات الافتراضية والعملات الافتراضية اللامركزية التي تمثلها من قبل جميع الحكومات في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك، أعرب بعض الناس عن تفاؤلهم، باعتبارها القوة المالية العالمية المهيمنة، لا يبدو أن الولايات المتحدة تقتل "السيد الأعلى" لعالم العملات الافتراضية. هل هذا يعني أنه من الممكن بشكل متزايد قبول العملات الافتراضية من قبل "؟ العالم السائد"؟ أكبر؟

ولكن بالنسبة للمؤمنين باللامركزية الحقيقية، ما هي بالضبط فكرة "العالم السائد" - من يهتم؟