ألقت السلطات الإندونيسية القبض على أحد القراصنة المقيمين في باندونغ بتهمة استغلال ثغرة خطيرة داخل منصة التداول Markets.com - وهي الحادثة التي سلطت الضوء سريعًا على حدود نظام التعرف على العميل كآلية دفاع أساسية لبورصات العملات المشفرة.

شددت شركتا "فوتو سيكيوريتيز" و"تايجر بروكرز" قواعدهما، حيث أصبحتا تسمحان الآن فقط للمقيمين الصينيين المقيمين في البر الرئيسي والمقيميين الدائمين في الخارج بفتح حسابات جديدة. يحد هذا التغيير من إمكانية التداول الخارجي بعد أن شنت الجهات التنظيمية حملة صارمة على أنشطة الوساطة عبر الحدود.

تدرس وزارة الخزانة الأمريكية إمكانية تضمين التحقق الإلزامي من الهوية مباشرةً في عقود التمويل اللامركزي الذكية، وهو اقتراح يُزعزع أسس التمويل اللامركزي. (DeFi)

شعرت إحدى مستخدمات Bybit بالصدمة والارتباك عندما وجدت نفسها مغلقة مؤقتًا خارج حساب Bybit الخاص بها بعد عدة محاولات فاشلة لتسجيل الدخول باستخدام مصادقة Face-ID من Apple.

أمرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية بتعليق عمل Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، بسبب انتهاكها لسياسات مكافحة غسل الأموال. وأخطرت وحدة الاستخبارات المالية Upbit بالعقوبة، والتي ستشمل حظر البورصة لمدة ستة أشهر، حيث لن تتمكن من تقديم الخدمات للعملاء الجدد طوال مدة التعليق.

أطلقت شركة World Liberty Financial، بدعم من عائلة ترامب، عملية KYC لرموز WLFI الخاصة بها. يمكن للمستثمرين المعتمدين في الولايات المتحدة والمشاركين من خارج الولايات المتحدة الانضمام، بينما يتم استبعاد المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة بسبب اللوائح. يأمل المشروع في توسيع نطاق الوصول إلى جميع المستخدمين في الولايات المتحدة في المستقبل.

ارتبطت هذه المجموعة من المحتالين بالعديد من عمليات سحب البساط، بما في ذلك مشاريع مثل Magnate وKokomo وSolfire وLendora.

وكانت الأموال مرتبطة أيضًا بعملية احتيال "ذبح الخنازير" التي كلفت المواطنين الأمريكيين 3.3 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

كشفت جلسات المحكمة الأخيرة أن بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX استخدمت أموال العملاء لإعادة شراء كامل حصتها التي تمتلكها شركة Binance المنافسة. جاء هذا الكشف كجزء من التحقيقات الجارية المتعلقة بمحاكمة Sam Bankman-Fried، حيث قامت وزارة العدل الأمريكية بتعيين أستاذ محاسبة لتتبع الأموال بين Alameda وFTX.

نظرًا لحجم المعاملات الكبير، يقوم مزود الخدمة حتمًا بنقل USDT المرتبط بالمخاطر إلى عناوين التبادل، مما قد يؤدي إلى فرض قيود على هذه الحسابات بسبب تورطها في أنشطة غير مشروعة.