بورصة غارانتكس 20 مليار حرب خفية: رفع العملات المشفرة الغربية والهجوم المضاد للعقوبات الروسية

منذ وقت ليس ببعيد، وفقًا لتقرير بلومبرج، جذبت معاملة عملة مشفرة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي اهتمامًا دوليًا. تم إكمال هذه الصفقة من خلال Garantex، وهي بورصة مقرها في روسيا، وكانت الأموال المعنية في المقام الأول على شكل Tether (USDT). تجري حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيقات متعمقة، للاشتباه في أن هذا ربما يكون انتهاكًا للعقوبات المالية المفروضة على روسيا.

Garantex: الشريك الرئيسي للويب المظلم أم بنك الظل في وول ستريت؟

تأسست شركة Garantex في إستونيا في عام 2019 ولكنها تعمل بشكل أساسي خارج برج الاتحاد الفاخر في موسكو. على الرغم من تعرضها لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تواصل Garantex أنشطتها المالية، لا سيما في مجال العملات المشفرة.

ومع ذلك، يعتقد بعض المراقبين أن جارانتكس هو "بنك الظل في وول ستريت". أو على الأقل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه المؤسسات. وبخلاف ذلك، لم يكن من الممكن لمثل هذه الصفقة الضخمة أن تتحايل على أنظمة التسوية الدولية، خاصة وأن تيثر تم تنظيمها بشكل علني من قبل حكومة الولايات المتحدة.

دور عملة التيثر (USDT): ملاذ آمن تحت المراقبة الأمريكية

وذكرت أطراف التحقيق أن العملة المشفرة المستخدمة في هذه الصفقة هي تيثر (USDT). Tether هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، ويفضلها مستثمرو العملات المشفرة بسبب تقلباتها المنخفضة نسبيًا وتستخدم عادة باعتبارها "ملاذًا آمنًا". في سوق التشفير العالمي.

ومع ذلك، نظرًا لقضايا الشفافية مع مُصدرها واستخدامها على نطاق واسع في السوق، غالبًا ما تصبح تيثر نفسها محورًا للتدقيق التنظيمي. ولا شك أن اختيار استخدام Tether في هذه الصفقة الضخمة يضيف المزيد من الشكوك إلى الموقف. كما أنه يثير المزيد من المناقشات حول دورها في السياسة الدولية والاستراتيجيات المالية.

صرح مسؤولو Tether أنهم قاموا بتجميد الحسابات ذات الصلة وأنهم يتعاونون بنشاط مع حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. التحقيقات.

من هم اللاعبون الرئيسيون وراء صفقة Garantex بقيمة 20 مليار دولار؟

وعلى الرغم من عدم الكشف عن الأطراف المحددة المشاركة في الصفقة، نظرا لطبيعة ومبلغ الصفقة، فمن المعقول التكهن بأنها يمكن أن تشمل بنوك دولية كبيرة أو اتحادات خاصة مع مؤسسات مالية روسية محلية أو مدعومة من الحكومة.

مع مشاركة حكومة المملكة المتحدة أيضًا في هذا التحقيق، هناك تكهنات عامة بأن الصفقة مرتبطة بالروس في المملكة المتحدة، مع شائعات بأن الروس في دبي متورطون أيضًا: في السابق، توفي الشريك المؤسس الفني لشركة Garantex في حادث سيارة في دبي (على الرغم من مشاركة حكومة المملكة المتحدة أيضًا في هذا التحقيق). تصر عائلته على أنه قُتل)، مما يزيد من غموض هويات الأطراف وراء الكواليس.

إن نقل 20 مليار دولار هو مسعى لا يمكن أن يقوم به إلا حكومة ولاية أو اتحاد ثري، مما يثير الشكوك حول أنها قد تكون دولة موالية لروسيا أو اتحاد غامض. وبدافع من المكاسب الشخصية أو الدوافع السياسية، فإنهم يجرؤون على دعم شركائهم الاستراتيجيين من خلال التحايل على العقوبات الغربية.

ويشير رأي آخر إلى أن المنظمات الإجرامية الدولية أو قوى الويب المظلم ربما تستخدم عدم الكشف عن هوية العملات المشفرة للمناورة على هامش النظام المالي الدولي لتحويلات رأس المال على نطاق واسع. وهذا أيضًا احتمال معقول جدًا: في عام 2022، تم فرض عقوبات على Garantex من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمساعدة شبكة الويب المظلمة Hydra. في ذلك الوقت، كانت Garantex هي الشريك الأكثر أهمية لشركة Hydra، وتم الكشف عن أن أحد المساهمين في Garantex كان أيضًا مساهمًا في Hydra.

على أية حال، ذهب مبلغ الـ 20 مليار دولار إلى روسيا، مما ربط كل هذا بشكل مباشر بغسل الأموال الروسية. ينتشر الأفراد الروس الذين يساعدون في ذلك على مستوى العالم، ويسعون مرارًا وتكرارًا من أجل وطنهم.

العقوبات المالية والحرب الخفية للعملات المشفرة

على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الدولية الناتجة عنها، أصبحت العملات المشفرة وسيلة لروسيا للتحايل على العقوبات المالية. وينظر إلى هذه الصفقة الكبيرة من خلال بورصة جارانتكس باعتبارها نوعا من الرفع الضمني للعقوبات الغربية ضد روسيا، مما يعكس التنازلات الغربية في المصالح في أوكرانيا وجنوب آسيا.

هذه الصفقة البالغة قيمتها 20 مليار دولار هي أكثر من مجرد لعبة أرقام؛ فهو يعكس الديناميكيات الأعمق للتمويل والسياسة والتكنولوجيا العالمية. نظرًا لأن دور العملات المشفرة في النظام المالي الدولي أصبح أكثر أهمية، فقد تظهر مثل هذه المعاملات بشكل متكرر أكثر في الرأي العام، مما يدفع أيضًا الحدود القانونية والأخلاقية للعملات المشفرة إلى مجالات جديدة للمناقشة.