محتالو Gigamax هاربون بينما تلاحق السلطات الماليزية سبعة أفراد، بما في ذلك إندونيسي واحد

سبعة أفراد يسعون للحصول على 7 ملايين رينغيت ماليزي من خلال عملية احتيال استثمارية في Gigamax

تلاحق السلطات الماليزية بشكل نشط سبعة أفراد فيما يتعلق بمخطط استثمار العملة المشفرة Gigamax الاحتيالي الذي خلف للمستثمرين خسائر كبيرة.

وقال مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية في بوكيت أمان، داتوك سيري راملي محمد يوسف، إن الشرطة تلقت 101 شكوى تتعلق بإجمالي خسائر قدرها 7.25 مليون رينجيت ماليزي.

ومن بين الأفراد المطلوبين مواطنون محليون ومواطن إندونيسي يعتقد أنه يقف وراء العملية.

احتيال استثمار جيجاماكس: مخطط معقد

تم الترويج لمنصة Gigamax، التي تعمل كوسيط للعملات المشفرة، من قبل منظمة غير حكومية اعتبارًا من يوليو 2022.

لقد جذبت العديد من المستثمرين بزعمها توفير الوصول إلى سوق العملات المشفرة.

لكن الخطة سرعان ما انهارت بعد أن كشفت السلطات عن أدلة على وجود احتيال.

تم تحديد العقل المدبر وراء عملية الاحتيال على أنه رجل إندونيسي يدعى أوال الدين، والذي يُعتقد أنه لا يزال موجودًا في ماليزيا.

ستة أشخاص محليين مرتبطين بالاحتيال

وتجري أيضًا ملاحقة ستة مواطنين ماليزيين لتورطهم في العملية.

ويتهم هؤلاء الأفراد، الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و48 عامًا، بالعمل كمروجين ومتحدثين لمنصة الاستثمار الاحتيالية.

ومن بينهم أعضاء بارزون في المنظمة غير الحكومية، ومن بينهم بنيامين الشريف ومحمد نوريزوان علي، اللذان شغلا مناصب بارزة داخل المنظمة.

قال داتوك سيري رملي محمد يوسف:

"قد يساعدون في إجراء مزيد من التحقيقات. ويُعتقد أن هؤلاء الأفراد سيكونون عنصراً حاسماً في الكشف عن النطاق الكامل للمخطط".

ومن بين الأشخاص الآخرين موضع الاهتمام محمد صوفي عبد الرزاق، ومهد فردوس خضري، ورسمان محمد يتيم.

وأكدت الشرطة أيضًا أن أحد المشتبه بهم، ويدعى محمد نظام سحر، يعتقد أنه فر إلى دبي.

السلطات تشن حملة صارمة على المشتبه بهم

في نوفمبر 2024، حققت الشرطة خطوات كبيرة في التحقيق، حيث ألقت القبض على 11 فردًا في ولايات ماليزية متعددة، بما في ذلك كوالالمبور، وسيلانغور، وفهنج، وكلنتن، وترينجانو، وملقا.

وشملت مجموعة الاعتقالات كبار المسؤولين في منصة Gigamax، بالإضافة إلى المحاضرين والأفراد المسؤولين عن عمليات سحب العملات المشفرة.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد سلسلة من المداهمات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعمل الشرطة بلا كلل لتعقب المشتبه بهم المتبقين، كما كشف داتوك سيري راملي:

"ونعتقد أن ستة من هؤلاء الأفراد لا يزالون في البلاد".

ويتم التحقيق في القضية بموجب المادة 420 من قانون العقوبات، المتعلقة بالاحتيال.

نداءات للمساعدة العامة

وتحث السلطات الجمهور على التقدم بأي معلومات تتعلق بالمشتبه بهم.

وناشدت داتوك سيري راملي تقديم المساعدة، وحثت الأفراد الذين لديهم تفاصيل ذات صلة على الاتصال بأقرب مركز للشرطة.

ولا يزال التحقيق مستمرا، حيث تركز أجهزة إنفاذ القانون على تقديم جميع المسؤولين عن هذه الخطة إلى العدالة.

لقد خلفت منصة Gigamax، التي وعدت بعوائد مربحة من استثمارات العملات المشفرة، العديد من الضحايا في أعقابها، مع استمرار الخسائر الإجمالية في النمو.

ورغم الاعتقالات، لا تزال السلطات عازمة على الكشف عن النطاق الكامل لعملية الاحتيال ومحاسبة جميع المتورطين.