أصدر الإنتربول إشعارًا أحمرًا بحق Wong Cheung-kit المقيم في هونغ كونغ، والمعروف أيضًا باسم "Coin Young Master". وشريكه موك تسون تينغ، المتورطين في جرائم مختلفة مرتبطة بعمليات احتيال العملات المشفرة.
وونغ مطلوب بتهمة الاحتيال والسرقة، بينما يواجه موك اتهامات بغسل الأموال.
يأتي التحذير الدولي في أعقاب مزاعم بأن Wong وMok قاما بتنظيم مخطط احتيالي يتضمن بيع آلات تعدين العملات المشفرة، وخداع الضحايا لشراء أجهزة وعدت بعوائد عالية ولكنها أدت في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة.
وقد أدى تورط وونغ في بورصة العملات المشفرة المضطربة JPEX، والتي اتُهمت بالعمل دون ترخيص مناسب ورفع رسوم السحب إلى مستويات باهظة، إلى تفاقم مشاكله القانونية.
بدأ صعود Wong Cheung-kit إلى العار في عام 2018 عندما لفت الانتباه بعد قيامه بإلقاء النقود بطريقة مسرحية من على سطح أحد المنازل في شام شوي بو، هونغ كونغ، وهو عمل يعكس شخصيته المبهجة وميله إلى الإيماءات الدرامية.
وونغ يرمي النقود من على السطح
قبل شهرته السيئة في عالم العملات المشفرة، عمل وونغ كمدرب سباحة وواجه القانون في عام 2012، مما أدى إلى إدانته بالسرقة والحكم عليه بـ 160 ساعة من خدمة المجتمع.
قام Wong بتغيير علامته التجارية ليصبح خبيرًا في العملات المشفرة، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمشاريعه، بما في ذلك منصة JPEX التي فقدت مصداقيتها الآن.
أسرت ادعاءاته الجريئة وأسلوب حياته الباهظ الكثيرين، لكن وعوده بالثروات السريعة أدت في النهاية إلى خيبة أمل واسعة النطاق واتخاذ إجراءات قانونية.
تعرضت ملحمة JPEX، وهي بورصة عملات مشفرة كانت تحمل آمالًا كبيرة في السابق، إلى تراجع حاد عندما أبلغت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) عن المنصة بأنها تعمل بدون التراخيص اللازمة.
وفي محاولة لردع عمليات السحب، رفعت JPEX رسومها إلى ما يصل إلى 999 دولارًا أمريكيًا، مما أثار الغضب بين مستخدميها.
تلقت سمعة المنصة ضربة أخرى خلال حدث Token2049 في سنغافورة، حيث شهدت JPEX، الراعي البلاتيني، كشكها مهجورًا من قبل الموظفين وسط الجدل المتزايد.
تلقت شرطة هونغ كونغ أكثر من 1400 شكوى تتعلق بـ JPEX، مع مزاعم عن خسائر يبلغ مجموعها 128 مليون دولار.
وقد أدت هذه الفضيحة إلى عدة اعتقالات وتحقيق مستمر في الأنشطة الاحتيالية المرتبطة بالمنصة.
يتضمن تاريخ وونغ من التعاملات المشبوهة حادثة رفيعة المستوى في عام 2019، حيث يُزعم أنه احتال على المستثمرين من خلال بيع أجهزة كمبيوتر عالية الطاقة يتم تسويقها على أنها آلات تعدين عملات مشفرة قادرة على تحقيق أرباح كبيرة في غضون أشهر.
موك خلال ندوة حول آلات التعدين في عام 2019
وسرعان ما أبلغ الضحايا أن هذه الوعود كانت كاذبة، وتم القبض على وونغ بعد ذلك بتهمة التآمر للاحتيال.
شهدت هذه الحلقة قيام Wong بالاحتيال على أكثر من 3 ملايين دولار هونج كونج من المشترين المطمئنين.
وتراوحت أعمار الضحايا الذين اشتروا آلات التعدين بين 20 و49 عامًا، وبلغ إجمالي المبلغ المتورط فيه ما يقرب من 3 ملايين دولار هونج كونج.
وتضمن المخطط الاحتيالي تنظيم ندوات استثمارية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة حول ربحية معدات التعدين.
بالإضافة إلى الاحتيال على الأفراد، تم تجميد أصول وونغ، التي يبلغ مجموعها 5 ملايين دولار هونج كونج، كجزء من التحقيق.
أثبتت فضيحة JPEX أنها المسمار الأخير في نعش إمبراطورية Wong للعملات المشفرة.
باعتباره أحد أبرز المروجين للمنصة، قام Wong بتسويق JPEX بقوة لمتابعيه على YouTube، وشجعهم على الاستثمار بكثافة في المنصة، ثم قام لاحقًا بحذف مقاطع الفيديو الترويجية هذه بعد التحذيرات التنظيمية.
لقطة شاشة لأحد مقاطع الفيديو الخاصة به
عندما انهار مؤشر JPEX، خسر العديد من هؤلاء المستثمرين مبالغ كبيرة من المال.
كشفت التحقيقات أن Wong وشريكه Mok متورطان بشكل كبير في عملية احتيال JPEX.
ويُزعم أن الثنائي استخدما نفوذهما لإقناع المستثمرين بإيداع الأموال في المنصة، واعدين بعوائد باهظة.
ومع ذلك، تم اختلاس هذه الأموال في وقت لاحق، مما لم يترك للمستثمرين أي شيء ليظهروه مقابل استثماراتهم.
مع إغلاق الشبكة من حولهم، قرر وونغ وموك الفرار من هونغ كونغ.
ويُعتقد الآن أنهم يختبئون في بلد أجنبي، بعيدًا عن متناول سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ. ومع ذلك، مع نشر الإنتربول الأحمر، قد تكون أيام حريتهم معدودة.
يعد سقوط Wong Cheung-kit بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في أسواق العملات المشفرة غير المنظمة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد عند التفكير في أي فرصة استثمارية في العملات المشفرة ويجب عليهم دائمًا إجراء العناية الواجبة قبل التخلي عن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
تحول ناين تشين، في اليوم السابق لحفلته الموسيقية، من شاهد إلى متهم. ومع ذلك، على الرغم من ذلك، لا يزال يؤدي عروضه في تايبيه أرينا يوم 25، ويبدو أنه لم يتأثر بالقضية في مسيرته الترفيهية.
Oliveيشير مقدمو حلول التكنولوجيا المالية إلى أن التعاون المستقبلي بين البنوك والمنصات الرمزية قد يزيد من تطوير صناعة الأصول الافتراضية.
Brianيكتشف المدعون العامون التايوانيون مشتبه بهم جددًا في ملحمة JPEX، مما يعقد الإجراءات القانونية ويثير قلق المنظمين الماليين.
Hui Xinتعتمد عملية احتيال JPEX بشكل كبير على "تأثير المشاهير" للتسلل إلى منصات وقنوات مختلفة وحتى مناطق مختلفة للترويج.
Oliveقضية JPEX في هونج كونج تختبر تنظيم العملات المشفرة؛ خسارة 180 مليون دولار في عمليات احتيال مشتبه بها
Sanyaوتم حتى الآن اعتقال أكثر من 20 شخصا
Clementلا تزال العقول المدبرة المزعومة وراء أكبر قضية احتيال مالي في هونج كونج بعيدة المنال، حيث يبدو من غير المرجح أن يكون الأفراد الأحد عشر الذين استجوبتهم السلطات المحلية حتى الآن شخصيات مركزية في الفضيحة المزدهرة.
Catherineتعمل وكالات إنفاذ القانون في هونج كونج حاليًا على التحقيق في مزاعم الأنشطة الاحتيالية المحيطة بـ JPEX، مما أدى إلى اعتقال النجوم البارزين والمؤثرين.
Catherineلقد رفعت Bitrace علامة حمراء فيما يتعلق بأنشطة rugpull المحتملة المرتبطة بـ JPEX. وتأتي هذه الادعاءات في أعقاب الاتهامات الحالية التي تشير إلى تورط التبادل في مخطط لغسل الأموال.
Kikyoأطلقت JPEX مؤشر Bored Ape Yacht Club (BAYC) ، ومؤشر CryptoPunks ، ومؤشر Mutant Ape Yacht Club (MAYC) من قبل ، وتم إطلاقه مؤخرًا ...
Bitcoinist