الموسوعة الذهبية | ما هي حيتان البيتكوين وكيفية اكتشافها؟

المؤلف: توبياس فيلكنسون، CoinTelegraph؛ إعداد: Whitewater، Golden Finance

ما هو حوت البيتكوين؟

حيتان البيتكوين هم أفراد أو مؤسسات تمتلك كميات كبيرة من البيتكوين وتكون قادرة على التأثير على السوق من خلال استراتيجيات التداول.

يستخدم مصطلح "حوت البيتكوين" غالبًا للإشارة إلى حاملي كميات كبيرة من البيتكوين مقارنةً باللاعبين الأصغر حجمًا، والذين غالبًا ما يشار إليهم باسم "البلم" في السوق. قد يكون مالك المحفظة أو مجموعة المحافظ التي يسيطر عليها كيان واحد فردًا أو مجموعة تقوم بتجميع الأموال للقيام باستثمار كبير.

لقد تم تجميع قدر كبير من أصولهم من خلال التعدين والاستثمار في المراحل المبكرة وطرق أخرى. يمكن للحيتان أن تحتوي على كميات كبيرة من البيتكوين، مما يمنحها القدرة على التلاعب بالسوق عن طريق التسبب في تقلبات الأسعار من خلال عمليات شراء أو بيع كبيرة للأصل. في مجال العملات المشفرة، غالبًا ما ترتبط أعداد كبيرة من الحيتان والتقلبات الشديدة.

ما مقدار الأموال التي يمكن لحاملي العملات المشفرة كسبها؟

يُعتبر الشخص أو المؤسسة "حوت بيتكوين" إذا كان يمتلك كمية كبيرة من بيتكوين؛ ومع ذلك، لم يتم تحديد عتبة هذا التصنيف بعد. الحد الأدنى المعترف به على نطاق واسع لكي تصبح حوت بيتكوين هو 1000 بيتكوين. عادةً ما تستشهد شركات تحليل العملات المشفرة مثل Glassnode بهذا الحد عند تحديد كيانات الشبكة (مجموعات العناوين) التي تحتوي على 1000 عملة بيتكوين على الأقل.

اعتبارًا من مارس 2024 في سبتمبر، كان توزيع ملكية البيتكوين مركزًا للغاية. ثلاثة عناوين بيتكوين فقط تحتوي على ما بين 100,000 و1 مليون بيتكوين، بإجمالي 577,502 بيتكوين. يمتلك أكبر 108 مالكًا ما مجموعه 2,437,765 بيتكوين، مع ممتلكات فردية تتراوح من 10,000 إلى 100,000 بيتكوين. تمثل أغنى 111 عنوانًا مجتمعة حوالي 15.34٪ من إجمالي المعروض من البيتكوين.

لماذا تؤثر حيتان البيتكوين على السوق؟

للحيتان تأثير كبير على ديناميكيات السوق. الكمية الكبيرة من عملة البيتكوين التي يمتلكونها تمنحهم القدرة على التأثير على العرض والطلب على عملة البيتكوين، مما يتسبب في تقلبات الأسعار في المعاملات. عندما تضيف الحيتان إلى احتياطياتها من البيتكوين، تميل الأسعار إلى الارتفاع، في حين أن بيع بعض عملات البيتكوين الخاصة بها يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

من خلال الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات المشفرة، يمكن للحيتان المشفرة أن تخلق ندرة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب والقيمة. يمكن أن تؤدي الصفقات الكبيرة التي تجريها الحيتان إلى تحركات كبيرة في الأسعار، مما يؤدي إلى توجيه تصرفات المتداولين الآخرين.

غالبًا ما تعمل هذه الحيتان أمام أعين الجمهور، ويتم تعقب محافظها من قبل مجتمع التداول الأوسع. ونتيجة لذلك، مع متابعة المتداولين، قد تؤدي قرارات التداول الخاصة بهم أو التحركات المتوقعة إلى تحركات كبيرة في الأسعار.

يختار بعض حيتان البيتكوين تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) لتقليل تأثيرها على الأسعار، بينما يستخدم آخرون البورصات للتلاعب بالسوق من خلال إصدار إشارات شراء أو بيع ضخمة.

ما هي استراتيجيات التداول التي تستخدمها حيتان البيتكوين؟

تتميز حيتان العملات المشفرة عن المستثمرين العاديين لأن لديهم رؤية طويلة المدى لسوق العملات المشفرة وغالبًا ما يستخدمون استراتيجيات استثمار متقدمة.

التلاعب بالسوق

ينخرط كبار لاعبي البيتكوين أحيانًا في مخططات الضخ والتفريغ، حيث يشترون كميات كبيرة يتم استخدام البيتكوين لرفع سعره ثم بيعه بربح، مما يتسبب في تكبد مستثمرين آخرين خسائر.

بالإضافة إلى ذلك، قد ينشرون الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الاهتمام ورفع الأسعار لجذب المستثمرين الصغار للانضمام. ستبيع حيتان البيتكوين في النهاية، مما يتسبب في انخفاض السعر والتسبب في خسائر لصغار المستثمرين.

التراكم

يمكن أن تتراكم الحيتان تدريجيًا عن طريق إجراء عمليات شراء مخطط لها بأسعار منخفضة أو أثناء فترات ركود السوق. قم بتجميع البيتكوين. وبمرور الوقت، يستغلون الفرصة لشراء كميات كبيرة من البيتكوين بأسعار مناسبة، وبالتالي زيادة ممتلكاتهم من البيتكوين.

الاحتفاظ بالبيتكوين على المدى الطويل

من خلال الاحتفاظ بالبيتكوين على المدى الطويل، يمكن للحيتان حماية أنفسهم من تأثيرات التضخم أو الاستفادة من الزيادات المحتملة طويلة المدى في قيمة البيتكوين .

التنويع

بالإضافة إلى عملة البيتكوين، تقوم بعض الحيتان أيضًا بالتنويع من خلال الاستثمار في الأصول الرقمية الأخرى ومقتنيات العملات المشفرة من أجل تنويع المخاطر وكسب الأرباح المحتملة من جميع مجالات سوق العملات المشفرة.

الاستراتيجيات قصيرة المدى مقابل الاستراتيجيات طويلة المدى

عندما تتنبأ حيتان البيتكوين بانخفاض الأسعار، يمكنهم استخدام استراتيجيات قصيرة المدى لبيع العملة المشفرة بكميات كبيرة، مما يخيف صغار المستثمرين ومزيد من الضغط على السوق.

بدلاً من ذلك، يمكنهم استخدام إستراتيجية طويلة المدى للحصول على البيتكوين بشكل استراتيجي بمرور الوقت، مما سيولد زخمًا إيجابيًا ويشجع المستثمرين الصغار على الانضمام إلى السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.

استراتيجية وقف الخسارة

تتضمن إستراتيجية وقف الخسارة التلاعب المتعمد بسعر البيتكوين لتحفيز المتداولين الآخرين. ' أوامر وقف الخسارة، مما يسمح للحيتان بالشراء بسعر أقل قبل أن ينتعش السوق.

كيفية اكتشاف البيتكوينحوت العملة

غالبًا ما تنقل الحيتان الأموال سرًا، باستخدام أساليب مبتكرة لإخفاء هويتها ومبالغ الأموال التي تمتلكها. ومع ذلك، فإن شفافية blockchain ومنصات تنبيه الحيتان المختلفة تجعل من الممكن التعرف على هذه الحيتان. ومع ذلك، فإن تحديدها يتطلب استكشافًا متعمقًا لسلسلة الكتل ومراقبة يقظة، تُعرف باسم التحليل على السلسلة.

إليك بعض الطرق لاكتشاف حيتان البيتكوين.

البحث عن الصفقات الكبيرة

للحصول على رؤى قيمة واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، يمكن للمتداولين والمستثمرين عن كثب مراقبة سلوك كبار حاملي عملة البيتكوين - وهي عملية تُعرف باسم "مراقبة الحيتان".

غالبًا ما تتسبب الصفقات الكبيرة التي تجريها الحيتان في انخفاض أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار. عندما تتحرك كميات كبيرة من العملات المشفرة، فعادةً ما يكون ذلك بسبب تحرك هذه الحيتان بين المحافظ أو منصات التداول. يمكن أن يساعد دفتر الأستاذ الموزع العام للبيتكوين في الوصول إلى جميع معاملات الحيتان وتحديد كميات كبيرة من البيتكوين التي يتم نقلها.