مصادرة مروحيات وسيارات بنتلي أثناء حملة للشرطة الروسية على عصابة جرائم إلكترونية لتبادل العملات المشفرة بقيمة 1.2 مليار دولار

حملة كبرى على مجرمي الإنترنت المرتبطين بـ UAPS و Cryptex

نفذت السلطات الروسية عملية كبيرة، حيث اعتقلت ما يقرب من 100 شخص مرتبطين بنظام الدفع المجهول UAPS وبورصة العملات المشفرة Cryptex.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أن هذه الاعتقالات جاءت في أعقاب عمل منسق بين وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وهولندا، والتي استولت مؤخرا على نطاقات ويب وعطلت البنية التحتية المرتبطة بهذه البورصات.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة Cryptex وعلى أحد الأفراد الروس المرتبطين بالمنصة، مما يشير إلى تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ما الذي أدى إلى الاعتقالات؟

وشملت العملية الواسعة النطاق 148 عملية بحث في مختلف مناطق روسيا، مما أسفر عن نقل 96 من المشتبه بهم إلى موسكو لمزيد من التحقيقات.

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء تاس الروسية، مسؤولين من إنفاذ القانون يرافقون المشتبه بهم من حافلة إلى مكتب المحقق للاستجواب.

وأعلنت السلطات خلال عمليات التفتيش أنها ضبطت مبلغًا ضخمًا قدره 1.5 مليار روبل (حوالي 16 مليون دولار) من شقق المشتبه بهم في سانت بطرسبرغ.

وكشف مسؤولون من المركز الروسي لمكافحة الجريمة لوكالة أنباء إنترفاكس المحلية أن هؤلاء المشتبه بهم لم يكونوا مجرد مجرمين عاديين؛ بل كانوا يمتلكون سلعًا فاخرة، بما في ذلك مروحيات روبنسون، وسيارات راقية مثل بنتلي، ورولز رويس، وبورش، وسيارة تيسلا سايبرترك، بالإضافة إلى قوارب، ومركبات ثلجية، ومبالغ كبيرة من النقود.

ويشير هذا العرض للثروة إلى حجم عملياتهم.

ما هي الجرائم التي يواجهها المشتبه بهم؟

ومن المرجح أن يواجه الأفراد الذين تم القبض عليهم عدة تهم، بما في ذلك المشاركة في منظمة إجرامية، والوصول غير المصرح به إلى معلومات الكمبيوتر، والانخراط في عمليات مصرفية غير قانونية.

وقد تصل عقوبات بعض هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاما.

وبحسب اللجنة الدولية للمعاملات المالية غير المشروعة، فإن هؤلاء المجرمين المزعومين متورطون في أنشطة غير قانونية مختلفة، مثل تبادل العملات المشفرة، وتحويل الأموال، وبيع البطاقات المصرفية والحسابات الشخصية.

وشمل قاعدة عملائهم الأساسية مجرمي الإنترنت والمتسللين الآخرين الذين استخدموا Cryptex وUAPS لغسل مكاسبهم غير المشروعة.

ما مدى اتساع نطاق عملياتهم؟

وكشف التحقيق أنه في عام 2023 وحده، قامت هذه الخدمات بمعالجة مبلغ مذهل قدره 112 مليار روبل (حوالي 1.2 مليار دولار)، حيث يُزعم أن المجرمين المشتبه بهم سرقوا ما يقرب من 3.7 مليار روبل (حوالي 38 مليون دولار).

قدمت وزارة الخزانة الأمريكية سياقًا إضافيًا، حيث ذكرت أن شركة Cryptex تلقت أكثر من 51.2 مليون دولار منذ عام 2013 من هجمات برامج الفدية.

وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أن المعاملات التي تزيد قيمتها على 720 مليون دولار كانت مرتبطة بالخدمات التي يستخدمها عادة مرتكبو برامج الفدية ومجرمو الإنترنت في روسيا، بما في ذلك متاجر الاحتيال وخدمات الخلط.

من هم الشخصيات الرئيسية في هذه القضية؟

أحد الشخصيات المركزية في هذا التحقيق هو سيرجي إيفانوف، وهو مواطن روسي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي بسبب علاقاته بخدمات التشفير غير القانونية، وخاصة Cryptex وUAPS.

اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية إيفانوف بغسل مئات الملايين من الدولارات من العملة الافتراضية لصالح جهات إجرامية مختلفة، بما في ذلك عملاء برامج الفدية، ووسطاء الوصول الأولي، وبائعي سوق الشبكة المظلمة لمدة تقرب من عقدين من الزمن.

وجاء في اتهامات وزارة الخزانة الأميركية: "لقد قدم دعم معالجة الدفع لمواقع البطاقات الإلكترونية Rescator وJoker’s Stash".

كما تم توجيه اتهامات إلى تيمور شاخماميتوف، وهو مشتبه به روسي آخر معروف باسمي المستعارين "جوكر ستاش" و"فيجا"، لتورطه كمشغل لجوكر ستاش، وهو سوق عبر الإنترنت سيئ السمعة لمعلومات بطاقات الائتمان المسروقة والذي تم إغلاقه في عام 2021.

ردًا على دورهما المهم في الجرائم الإلكترونية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة كل من إيفانوف وشاخماميتوف.

ما هو التالي بالنسبة للمشتبه بهم المعتقلين؟

كشف مصدر مجهول داخل أجهزة إنفاذ القانون الروسية لوكالة إنترفاكس أنه من المتوقع نقل إيفانوف إلى موسكو لإجراء مزيد من الإجراءات التحقيقية.

ومع ذلك، لا تزال تفاصيل مكان تواجده الحالي غير محددة، مما يثير تساؤلات حول فعالية التعاون الدولي في مثل هذه الحالات.

تاريخيا، كان التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية نادرا، مما ترك الكثيرين يتساءلون عما إذا كان هذا الوضع سيشكل نقطة تحول.

أكبر حملة على الجرائم الإلكترونية في روسيا؟

وصفت وسائل الإعلام الروسية العملية ضد Cryptex و UAPS بأنها "أكبر" حملة قمع في صناعة التشفير في البلاد حتى الآن.

يعكس هذا الإجراء غير المسبوق اعترافًا متزايدًا بالتهديد الشامل الذي يشكله مجرمو الإنترنت الذين يعملون داخل روسيا، ويسلط الضوء على المشهد المتغير في مكافحة الجريمة عبر الإنترنت.

نظرة عامة على Cryptex وUAPS

Cryptex هي خدمة تبادل فوري باللغة الروسية تعمل على تشغيل منصة تداول ومنصة تبادل.

في يناير 2022، أطلقت CryptexPay، وهي خدمة معالجة المدفوعات التي تدعم معاملات Bitcoin (BTC) وLitecoin (LTC) للشركات عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي تعتبر عالية المخاطر.

تعد CryptexPay جذابة بشكل خاص للمجرمين بسبب إعلانها الصريح عن عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).

بدأ UAPS، أو نظام الدفع العالمي المجهول، في عام 2013 كمعالج دفع سري يتم عن طريق الدعوة فقط وتم إطلاقه على منتدى على شبكة الويب المظلمة.

إنه يسهل عمليات الدفع لمختلف المتاجر الاحتيالية، بما في ذلك الكيانات المعروفة مثل Genesis Market وBriansClub.

إن ميزة تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة به جعلته جذابًا للمؤسسات الإجرامية التي تسعى إلى تمويل أنشطتها بشكل مجهول.

بعد إنشائها، انتقلت العديد من متاجر الاحتيال إلى PinPays، وهي خدمة لم تعد موجودة الآن، مما يشير إلى الجهود المبذولة لإعادة تسمية العلامة التجارية مع الاحتفاظ بوظائف مماثلة.

في الوقت الحالي، تعمل UAPS بشكل أساسي كمعالج للمدفوعات للأنشطة المتعلقة بالاحتيال، مع قدرات تبادل ضئيلة في السنوات الأخيرة.