ستقدم هونج كونج متطلبات عالمية لمكافحة غسيل الأموال لمتداولي العملات المشفرة خارج البورصة

ليرة تركية؛ د
1. المشاورة العامة بشأن تنظيم تداول الأصول الافتراضية خارج البورصة: 8 فبراير - 12 أبريل.
2.يندرج التداول خارج البورصة تحت AMLO بحلول يونيو 2023، وفقًا للاقتراح الأولي.
3. الصفقات الفورية مقابل المال: خارج البورصة. تراخيص VATP لتداول الأصول الافتراضية.
4.هونج كونج: 200 منفذ فعلي لـ VA OTC، و250 منصة رقمية.
5. يحتاج متداولو OTC إلى تراخيص، وتخزين السجلات محليًا، ونقل الأصول إلى محافظ العملاء.
6. يقتصر متداولو OTC على الأصول المدرجة في VATP؛ العملات المستقرة المرخصة فقط.
7.حكومة هونج كونج: يجب أن تتوقف خدمات VASP غير المرخصة بحلول 31 مايو.

تخطط حكومة هونج كونج لتشديد اللوائح المتعلقة بتداول الأصول الرقمية خارج البورصة (OTC)، وإخضاعها لنفس متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) مثل تداول الأصول الرقمية بالتجزئة.

استشارة عامة حول المقترحات التشريعية

"استشارة عامة حول المقترحات التشريعية لتنظيم تداول الأصول الافتراضية خارج البورصة" تم نشره في 8 فبراير، مع تمديد فترة التشاور حتى 12 أبريل.

الاقتراحات الرئيسية للاقتراح

الاقتراح الأساسي هو وضع التداول خارج البورصة تحت سلطة قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AMLO) بحلول يونيو 2023. تتضمن التجارة خارج البورصة صفقات مباشرة بين مقدمي الخدمات والعملاء دون سوق مركزي.

نطاق اللائحة

فقط الصفقات الفورية للأصول الافتراضية مقابل المال تندرج تحت فئة OTC. سيستمر تداول الأصول الافتراضية بموجب تراخيص مزودي تجارة الأصول الافتراضية القياسية (VATP)، مع بقاء التداول من نظير إلى نظير خارج نطاق OTC.

المشهد الحالي

يوجد في هونغ كونغ حوالي 200 منفذ فعلي لـ VA OTC، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، وحوالي 250 منصة رقمية أو منشورات نشطة عبر الإنترنت لشراء وبيع خدمات VA.

المتطلبات التنظيمية لمتداولي OTC

يجب على المتداولين خارج البورصة الالتزام بالمتطلبات المماثلة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين، والحصول على ترخيص من مفوض الجمارك والضرائب. ويجب عليهم تقديم تفاصيل مكتب الإدارة المحلي وعنوان المراسلات والتخزين المحلي للكتب والسجلات.

يمكن للمرخص لهم فقط نقل الأصول من المحافظ المسجلة إلى محافظ العملاء، مع مطالبة العملاء بإثبات الملكية والسيطرة على محافظهم.

القيود المفروضة على التداول

لا يمكن للمتداولين خارج البورصة التعامل في الأصول الافتراضية غير المدرجة في ضريبة القيمة المضافة للبيع بالتجزئة أو العملات المستقرة من جهات إصدار غير مرخصة من قبل سلطة النقد في هونغ كونغ.

الموعد النهائي القادم لمقدمي خدمات VASP غير المرخصين

سلطت إدارة الخدمات المالية في حكومة هونج كونج الضوء على الموعد النهائي لتطبيقات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصة (VASP)، مشيرة إلى أن تلك التي لم تتم الموافقة عليها يجب أن تتوقف عن العمل بحلول 31 مايو.

الخلاصة: هونج كونج: تشديد لوائح OTC

تخطط حكومة هونغ كونغ لتشديد اللوائح المتعلقة بتداول الأصول الرقمية خارج البورصة (OTC)، بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسيل الأموال. تستمر المشاورة العامة حول المقترحات التشريعية حتى 12 أبريل. وتشمل الاقتراحات الرئيسية إخضاع التداول خارج البورصة لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AMLO) بحلول يونيو 2023. ويجب على المتداولين خارج البورصة الحصول على تراخيص والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المشابهة للمتطلبات الأخرى. مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. يتم فرض قيود على تداول الأصول غير المدرجة، ويواجه مقدمو خدمات الأصول غير المرخصين موعدًا نهائيًا لوقف العمليات بحلول 31 مايو.