كيف يمكن لـ KOL تقليل المخاطر القانونية عند الترويج لمشاريع blockchain؟

المصدر: المحامي ليو هونغلين

باعتبارهم KOLs (قادة الرأي الرئيسيين) في الصناعة، تنجذب الشركات الكبيرة بشكل متزايد إلى مشاريع blockchain بسبب تأثيرها على وسائل التواصل الاجتماعي. يتم تفضيلها من قبل الأطراف الأخرى عند الترويج للمشاريع، وأصبح الترويج لمشاريع blockchain والحصول على دخل مباشر أو غير مباشر منها تدريجيًا وسيلة مهمة للشركات الكبيرة لتحقيق الدخل.

فيما يتعلق بأساليب الترويج المحددة، لم تعد نماذج الدعاية التقليدية، مثل الروابط البسيطة والفجة، أو الإعلانات، أو نشر مراجعات التجارب ومشاركة التجارب على وسائل التواصل الاجتماعي، تلبي احتياجات أطراف المشروع. لقد أصبح تسويق النطاق الخاص الذي أصبح شائعًا مؤخرًا قناة مهمة للترويج لمشاريع blockchain. لقد "زرعت Big Vs العشب" بعمق في مجتمعاتهم الشخصية الخاصة واجتذبت حركة مرور عالية للغاية إلى المشروع بتكلفة منخفضة جدًا.

ومع ذلك، على الرغم من الاعتراف بتكنولوجيا blockchain نفسها ودعمها في بلدنا، في وقت مبكر من مايو 2016، أصدر مجلس الدولة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة" الخطة الوطنية للابتكار العلمي والتكنولوجي، والتي اقترحت بوضوح استخدام تقنية blockchain: التركيز على دعم الاتجاه، ولكن المخاطر القانونية التي تنطوي عليها مشاريع blockchain ومعاملات العملة الافتراضية المقابلة غالبًا ما يتم تجاهلها عن قصد أو عن غير قصد من قبل الشركات الكبرى في تسويقها.

01منع المخاطر القانونية المدنية

الأول مدني مخاطرة . نحننأخذ الاستثمار بالوكالة، وهو مشروع شائع نسبيًا في دائرة العملات، كمثال. عند الترويج لمشاريع blockchain، غالبًا ما تنخرط شركة V الكبيرة في سلوك "الاستثمار نيابة عن الآخرين". أي أن العديد من المشاركين يرسلون أموالًا إلى شركة V الكبيرة ليعهدوا إليهم بمعاملات العملة الافتراضية بناءً على ثقتهم في الشركات الكبرى. الخامس. عندما "تستثمر شركة V الكبيرة نيابة عن الآخرين"، فقد يكون ذلك عملاً بسيطًا يتمثل في تكليف شراء وبيع العملات الافتراضية، أو قد يكون عملاً استثماريًا مؤتمنًا ينص على تحمل مخاطر الاستثمار وتوزيع الدخل.

هل الأطراف المشاركة في أنشطة "استثمار الوكالة" محمية بموجب القانون؟

الإجابة هي: صعبة.

يحظر "إعلان منع مخاطر تمويل إصدار الرمز المميز" الصادر عن سبع إدارات بما في ذلك بنك الشعب الصيني بوضوح منصات تمويل الرمز المميز والمؤسسات المالية ومؤسسات الدفع غير المالية من توفير التبادل والتسعير وما إلى ذلك. خدمة "العملات الافتراضية". في الوقت الحاضر، غالبًا ما تستشهد المحاكم بهذا الإعلان وتحدد العلاقة بين حرف V الكبير والمشاركين بناءً على المادة 153 من القانون المدني: "الأفعال القانونية المدنية التي تنتهك الأحكام الإلزامية للقوانين واللوائح الإدارية باطلة". وغيرها من الأنشطة بين الطرفين باطلة.

بمجرد اعتباره غير صالح، قد يواجه Dav سلسلة من النزاعات مثل الإرجاع أو التعويض أو التعويض. (المادة 157 من القانون المدني: “بعد بطلان التصرف القانوني المدني أو إلغائه أو الحكم بعدم فعاليته، تعاد الأموال التي حصل عليها الفاعل نتيجة الفعل، فإذا تعذر ردها أو لم تكن هناك ضرورة لها، يجب أن يتم التعويض بسعر مخفض. ويجب على الطرف المخطئ أن يعوض الطرف الآخر عن الخسائر التي تكبدها؛ وإذا كان جميع الأطراف مخطئين، فيجب أن يتحمل كل منهم المسؤوليات المقابلة.")

إذا كنا نتحدث عن المدنية المخاطر الإجرامية تكون مقبولة بالنسبة لهم، ومن ثم فإن المخاطر الإجرامية قد تكون غير محتملة بالنسبة لمعظم الناس.

02 منع المخاطر القانونية الجنائية

(إعلان ضخم لمنصة PlusToken في الخارج)

حققت منصة "PlusToken"، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "أكبر صندوق في دائرة العملات"، ملايين الدولارات في عام واحد فقط بعد إطلاق تطبيق المنصة رسميًا في 1 مايو 2018. أشخاص من تمتلك أكثر من 100 منطقة حول العالم سلسلة من العملات مثل 320.000 عملة بيتكوين و9.2 مليون عملة إيثريوم. في ذلك الوقت، تجاوزت قيمة المنصة 50 مليار دولار، حاملة حلم عدد لا يحصى من الأشخاص في الثراء بين عشية وضحاها.

(في 27 يونيو 2019، ظهرت رسالة على صفحة المنصة تقول "عذرًا، لقد هربنا")

في 27 يونيو 2019، أعلنت شركة Plustoken أنها ستتوقف عن سحب الأموال النقدية وأعلنت عن مشروع رفيع المستوى اركضوا على منصتها، الحقيقة على الطريق، ملايين الأشخاص على المنصة أعلنوا أن أحلامهم تحطمت! بصفته المنشئ الرئيسي للمنصة، وعد دينغ الآخرين بعوائد عالية من أجل الترويج للمنصة، ولديه ما يصل إلى 336 عضوًا تحت حسابه. ليس هناك شك في أن دينغ كان "V الكبير" الذي لا يمكن إنكاره في ذلك الوقت! خلال جلسة المحكمة اللاحقة، على الرغم من أن دينغ قال إنه "كان مجرد عضو عادي"، إلا أنه حُكم عليه بتنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي. وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر وغرامة قدرها 4 ملايين يوان صيني. ومن الواضح أن سلوك الترويج أثناء تشغيل المنصة "ساهم كثيرًا" في عقوبته النهائية.

فكيف إذن أن "الاعتماد على القوة" لجذب حركة المرور ينطوي على تنظيم وقيادة جرائم الامتيازات والرهونات البحرية؟

تعرف المادة 224 من "القانون الجنائي" في بلدي جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية على النحو التالي: التنظيم والقيادة باسم بيع السلع وتقديم الخدمات والأنشطة التجارية الأخرى، مطالبة المشاركين بالدفع للحصول على مؤهلات العضوية عن طريق دفع الرسوم أو شراء السلع والخدمات، وتشكيل تسلسلات هرمية بترتيب معين، بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام عدد المطورين كأساس للمكافآت أو الحسومات، وإغراء المشاركين وإجبارهم على مواصلة تطوير الآخرين من أجل يعاقب كل من يزاول أنشطة البيع الهرمي بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالحبس الجنائي وبالغرامة أيضا كل من يزاول أنشطة البيع الهرمي، أو المشاركة والاحتيال على الممتلكات، ويعاقب بالغرامة إذا كانت الظروف خطيرة. بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يعاقب بالغرامة.

باختصار، يتمثل الأمر في فرض "رسوم دخول" + الدفع لكل فرد + إغراء وإكراه المشاركين على الاستمرار في تجنيد آخرين للمشاركة من أجل الاحتيال على الممتلكات. إذا اتفقت شركة V الكبرى وطرف المشروع على تلقي المكافأة بالطريقة المذكورة أعلاه، فمن المحتمل جدًا أن تكون المخططات الهرمية متورطة.

أعتقد أن الأشخاص في دائرة الأصدقاء هذه على دراية بها جيدًا. إذا نشر حرف V الكبير رابطًا أو رمز QR أو أعاد توجيه التغريدات ذات الصلة في دائرة أصدقائهم لجذب حركة المرور، فيمكن للمشاركين أن يصبحوا "متدربًا" حصريًا لـ V الكبير من خلال النقر على الرابط أو مسح الرمز ضوئيًا أو إدخال "دعوة" محددة رمز". رمزي دون الاتصال بالإنترنت، والحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على الدخل من طبقات عدم الاتصال بالإنترنت. من المرجح جدًا أن يتم اعتبار هذا الشكل من المكافآت مقابل الترويج للمشروع مخططًا هرميًا من قبل أجهزة الأمن العام.

سبق أن قام المحامي مانكيو بتجميع مقارنة بين الامتيازات والرهونات البحرية بمعنى القانون الجنائي والقانون الإداري. وهو أيضًا مخطط هرمي، ولكن هناك اختلافات واضحة بين القانون الجنائي والقانون الإداري. وبشكل عام، على الرغم من أن عقوبة المخططات الهرمية بمعنى القانون الإداري أخف، إلا أن نطاق الهجوم أوسع. على سبيل المثال، لا يوجد متطلبات عدد الأشخاص ومستويات المخططات الهرمية.

بالإضافة إلى ذلك، تعد جريمة فتح الكازينو أيضًا المنطقة الأكثر تضرراً بالنسبة مشاريع blockchain.

تشير جريمة فتح كازينو إلى جريمة تنطوي بشكل موضوعي على جمع الأشخاص للمقامرة، وفتح كازينو، وجعل المقامرة عملاً تجاريًا. وفقا للفقرة الثانية من المادة 303 من القانون الجنائي، "يعاقب كل من يفتح كازينو بالسجن لمدة محددة لا تزيد على خمس سنوات، أو الاعتقال الجنائي أو المراقبة، كما يعاقب بالغرامة؛ إذا كانت الظروف خطيرة، يُحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويُعاقب أيضًا بغرامة. سيتم فرض العقوبات. "

في حالة المقامرة التي تتضمن مشاريع blockchain، فمن الممكن أن يكون مشروع blockchain نفسه عبارة عن منصة قمار بأشكال مختلفة، وهو مجرد شكل من أشكال المراهنة باستخدام العملة الافتراضية كورقة مساومة، أو من المحتمل أن المنصة لا تزال تقدم خدمات قبول العملة الافتراضية والعملة القانونية عن علم منصات القمار الأخرى، والتي من المحتمل أن تنطوي على جريمة فتح كازينو. من بينها، سلوك شركة V الكبيرة التي تعمل كوكيل منصة، أو الاستثمار نيابة عن الآخرين، أو دعوة الآخرين للمشاركة في المقامرة، أو تجنيد عملاء من المستوى الأدنى، قد يشكل جريمة فتح كازينو.

فكيفية تعزيز مشاريع blockchain في إطار الامتثال القانوني؟

03 اقترح محامي مانكيو

أولاً هو القيام بعمل جيد في التحقق الخلفي. يجب أن تكون "القائمة السلبية" بمثابة "حارس البوابة" للشركات الكبرى. انطلاقًا من السوابق القضائية الحالية في بلدي، فإن معظم المخاطر القانونية التي تواجهها شركة V الكبيرة عند الترويج للمشاريع تأتي من مشروع blockchain نفسه. إذا كان المشروع نفسه غير قانوني، أو ينطوي على مخططات هرمية، أو احتيال، أو يمتص الودائع العامة بشكل غير قانوني، بغض النظر عما إذا كان V الكبير يعرف ذلك أم لا، فمن المحتمل جدًا أنه سيتحمل المسؤولية القانونية في النهاية، إنه مجرد سؤال. ما نوع المسؤولية وما الجريمة وشدة العقوبة. لذلك، لا تعميك الأموال، فعند قبول طلب ما، لن تخطئ أبدًا بإجراء المزيد من عمليات التحقق من الخلفية للمشروع والمشغل.

ثانيًا، تعتبر طريقة المكافأة في مقدمة الأولويات لتجنب المخاطر القانونية، وخاصة جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية. كما هو مذكور أعلاه، فإن جوهر الامتيازات والرهون البحرية هو الحصول على أرباح من "رسوم الدخول" و"رسوم الفرد" وتطوير المرؤوسين. لذلك، عند الترويج لمشروع blockchain، من الأفضل الاتفاق مباشرة على أجر ثابت مع طرف المشروع. ، واستخدام العملة القانونية كطريقة للدفع. حتى إذا كانت العمولة يجب أن تستند إلى بيانات تحويل حركة المرور، فيجب تجنب المستويات المتعددة والرسوم المتعددة الطبقات.

وأخيرًا، من بين القضايا الجنائية التي تتعلق بشركة Big Vs والتي تواصل معها المحامي مانكيو، كان عدد كبير من القضايا ناجمًا عن شكوى المستخدمين إلى جمعية المستهلكين وإبلاغ أجهزة الأمن العام بعد أن تم اختراق المنصة. غير قادر على تلبية احتياجات المستخدمين بسبب الملاحقة القضائية. لذلك، بمجرد وجود شكاوى على المنصة، كما هو موضح في الدليل الأصلي، يجب على Big V التعاون مع المنصة للتعامل بشكل فعال مع الشكاوى لتجنب تكثيف النزاعات والمتاعب غير الضرورية.

في عالم الفيزياء هناك نكتة: "عندما تكون في شك، اسأل محاميًا"، وفي عالم الأعمال، "عندما تكون في شك، اسأل محاميًا مبكرًا" ليس خطأ. إن تدخل المحامين المحترفين مسبقاً غالباً ما يكون أكثر فعالية من "مكافحة الحرائق" بعد ذلك. إن الحكم المبكر، والوقاية المبكرة، وعزل المخاطر القانونية مسبقاً غالباً ما يؤدي إلى ضعف النتيجة بنصف الجهد. وكما يقول المثل، "الرجل النبيل لا يقف أمامه". خلف جدار خطير".