بقلم: 0xjs@金财经
على الرغم من واقعة احتجاز Changpeng Zhao من قبل الولايات المتحدة، اعتقد الكثير من الناس أن قضية تسوية Binance كانت فصلًا جديدًا في المعلومات الغامرة حول الحجم الضخم " غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار حتى 18 ديسمبر
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على موقعها الرسمي على الإنترنت في ذلك اليوم أن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي قد وافقت على اتفاقية التسوية بين لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وBinance وChangpeng Zhao المعلن عنها في 21 نوفمبر 2023. بعد Binance وقدم Changpeng Zhao طلبًا إلى CFTC لإنهاء إجراءات الإنفاذ بعد دفع 2.85 مليار دولار.

وجدت دراسة متأنية أن مبلغ 2.85 مليار دولار أمريكي في اتفاقية تسوية CFTC في 21 نوفمبر كان في الواقع مغمورًا في غرامة Binance الضخمة البالغة 4.3 مليار دولار أمريكي في ذلك اليوم. معلومات المصالحة المدرجة.
وسط كل هذه الضجة، لا يبدو أن أحدًا يستكشف بجدية مقدار الأموال التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على Binance؟
دعونا نعود ونقرأ بعمق نص اتفاقية التسوية بين لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الأمريكية، ووزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN، OFAC)، ووزارة العدل الأمريكية.
تفاصيل مبلغ التسوية البالغ 2.85 مليار دولار أمريكي
يشمل مبلغ تسوية CFTC البالغ 2.85 مليار دولار أمريكي ما يلي:
1. 1.35 مليار دولار أمريكي: "تتخلص" منصة Binance من رسوم المعاملات غير المشروعة

2.150 مليون دولار أمريكي: عقوبة مدنية ضد تشاو تشانغبينغ

3. 1.35 مليار دولار أمريكي: غرامة مدنية

وفقًا لوثيقة تسوية لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ستحصل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على 2.85 مليار دولار أمريكي. ولم تذكر هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على الإطلاق كيف سيتم تخصيص الـ 2.85 مليار دولار أمريكي (ائتمان).
< h2>
تفاصيل غرامة وزارة الخزانة الأمريكية البالغة 4.368 مليار دولار وفقًا للمعلومات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، شاركت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل رئيسي شبكة مكافحة الجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في قضية التسوية من Binance.
من بينها، تم تغريم FinCEN3.4العقوبات المدنية) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بمبلغ 968 دولارًا أمريكيًا.
FinCEN3.4$إسناد العقوبة المدنية
في إسناد FinCEN3.4$3.4$عقوبة مدنية، وزارة الخارجية الأمريكية تلقت وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) 2.47 مليار دولار أمريكي، وتلقت وزارة الخزانة الأمريكية 780 مليون دولار أمريكي، كما فرضت غرامة تعليق على شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. وإذا فشلت منصة Binance في الامتثال لالتزامات الامتثال المطلوبة والأحكام التنظيمية، فسوف تقوم شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بذلك سيتم فرض عقوبة.

المصدر: FinCEN Binance Enforcement Action P59
تم تخصيص 968 مليون دولار أمريكي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية
من بين غرامة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البالغة 968 مليون دولار، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحصول على 898 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، ويمكن لوزارة الخزانة الأمريكية الحصول على 70 مليون دولار.

تعالالمصدر: تسوية OFAC Binance الوثيقة P5
لاحظ أن الصورة أعلاه تنص على أنه ينبغي اعتبار مبلغ 898 مليون دولار أمريكي بمثابة التزامات Binance بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية. هذا المبلغ هو نفس اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمته Binance مع وزارة العدل.
التفاصيل:
43.68=34 (عقوبة مدنية لـFinCEN) + 9.68 (مبلغ تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)
34 =9.3 ( تعليق FinCEN 1.5 + وزارة الخزانة 7.8) + 24.7 (وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة)
9.68=8.98 (OFAC) + 0.7 (وزارة الخزانة)
لأن 150 مليون دولار عبارة عن وقف اختياري الغرامات، لن يتم تفعيل الأموال إلا في حالة فشل Binance في الامتثال لالتزامات الامتثال المطلوبة والشروط التنظيمية.
لذلك، وفقًا لوثيقة التسوية بين وزارة المالية وBinance،إجمالي مبلغ التسوية هو 4.368- 1.5=4.218 مليار دولار. ومن بينها، ستتلقى وزارة الخزانة الأمريكية (بما في ذلك جميع وكالات مكافحة الجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية) 1.748 مليار دولار، وستتقاسم وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المبلغ المتبقي البالغ 2.47 مليار دولار.
انهيار بقيمة 4.36 مليار دولار من وزارة العدل الأمريكية
وفقًا للأخبار الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، وافقت Binance على ذلك مصادرة 2,510,650,588 دولار أمريكي ودفع غرامة جنائية (غرامة جنائية) قدرها 1,805,475,575 دولارًا أمريكيًا لإجمالي غرامة قدرها 4,316,126,163 دولارًا أمريكيًا وإلى جانب الغرامة المفروضة على تشاو تشانغ بينغ البالغة 50 مليون دولار أمريكي، يصل المجموع إلى 4.36 مليار دولار أمريكي.
كيفية عزو الغرامة الجنائية البالغة 1.805 مليار دولار

المصدر: Binance اتفاقية الإقرار بالإقرار بوزارة العدل الأمريكية P13
من بين 1.805 مليار دولار من الغرامات الجنائية، تلقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) 950 مليون دولار ( CFTC & nbsp؛ Credit)، تلقت وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN أو OFAC) 850 مليون دولار أمريكي.
1.8 مليار (غرامة جنائية) = 950 مليون (CFTC) + 850 مليون (FinCEN/OFAC)
كيفية نسب 2.51 مليار دولار أمريكي من الأموال المصادرة
المصدر: Binance وزارة الخارجية الأمريكية اتفاقية الإقرار بالذنب أمام العدالة P15
منها 1.612 مليار دولار أمريكي تأتي من رسوم المعاملات للمستخدمين الأمريكيين، و898.6 مليون دولار أمريكي تأتي من المعاملات في البلدان الخاضعة للعقوبات مثل إيران، وهي "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية " غرامة قدرها 968 مليون دولار تلقى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مبلغ 898 مليون دولار في قسم "الإسناد".
2.51 مليار (مصادرة) = 1.612 مليار (رسوم معاملات الإثراء غير المشروعة) + 898 مليون (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)
مقسمة:
43.6=18 (غرامة جنائية) )+25.1 (المصادرة) +0.5 (غرامة تشاو تشانغبنغ الشخصية)
18=9.5 (CFTC) +8.5 (FinCEN/OFAC)
25.1 (المصادرة)=16.12 (معاملة غير سليمة) رسوم (Deli) +8.98 (OFAC)
وفقًا لوثائق التسوية الخاصة بوزارة العدل الأمريكية، يبلغ إجمالي مبلغ التسوية 4.36 مليار دولار أمريكي. من بينها، سيتم تخصيص 1.7486 مليار دولار أمريكي لوزارة الخزانة الأمريكية (بما في ذلك جميع وكالات مكافحة الجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، و950 دولارًا أمريكيًا سيتم تخصيص مليون دولار أمريكي بشكل واضح لـ CTFC، ولا يزال هناك 1.612 مليار دولار أمريكي لم يتم تخصيصها بشكل واضح.
الاستنتاج
< p>بمقارنة وثائق التسوية الخاصة بالأقسام الثلاثة لإنفاذ القانون في Binance، يمكننا أن نجد:
1. الثلاثة مبلغ التسوية في حد ذاته غير متناسب: مبلغ تسوية وزارة الخزانة الأمريكية هو 4.218 مليار دولار، ومبلغ تسوية وزارة العدل الأمريكية هو 4.36 مليار دولار، ومبلغ تسوية لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) هو 2.85 مليار دولار؛
2. وفقًا لوثائق وزارة المالية ووزارة العدل، سوف تتقاسم وزارة الخزانة الأمريكية نفس المبلغ، أي حوالي 1.748 مليار دولار أمريكي< /span>;
3. وفقًا لوثائق وزارة العدل، وبعد استبعاد مبلغ 1.748 مليار دولار أمريكي المخصص لوزارة الخزانة الأمريكية و950 مليون دولار أمريكي المخصصة بشكل واضح لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، لا تزال هناك أموال أمريكية ويتبقى 1.612 مليار دولار، ولكن ليس من الواضح لمن؛
4. وفقًا لوثائق CFTC، ستدفع Binance لـ CFTC مبلغ 2.85 مليار دولار، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن تخصيصه لـ CFTC في الوثائق. وزارة المالية ووزارة العدل؛
5. وهي غائبة تمامًا عن وثائق لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وبالحديث عن ملكية 2.85 مليار دولار أمريكي، فقد وافقت المحكمة الآن على اتفاقية التسوية الخاصة بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)؛ ووفقًا إلى وثائق وزارة المالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قسمت ما مجموعه 2.47 مليار دولار أمريكي؛
6. بسبب وثائق التسوية للدوائر الحكومية الثلاث هناك صراع في حد ذاته، من المستحيل مؤقتًا تحديد المبلغ المحدد لمبلغ تسوية Binance؛ ولكن من الواضح أن Binance "جعلت الناس سكينًا وأنا أنا سمكة"، حنثت حكومة الولايات المتحدة بوعدها وتم اعتقال تشاو تشانغ بينغ.
7. وقعت Binance ووافقت على وثائق التسوية لهذه الشركات الثلاث. وقد تسعى جميعها لتحقيق أفضل المصالح لأنفسها، لذلك من المفهوم أن تطلب لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) من المحكمة الموافقة على التسوية الخاصة بها. الاتفاقية أولاً؛
< p>8.
المبلغ الذي تم تحديده هو 4.598 مليار دولار أمريكي (17.48 للخزانة الأمريكية + 28.5 لهيئة تداول السلع الآجلة CFTC)، وهو ما لقد تجاوزت "أخبار" نوفمبر المبلغ عنها 4.3 مليار دولار ولا تشمل المبلغ الذي قسمته وزارة العدل الأمريكية. 9.تحتوي جميع وثائق التسوية على بنود جزائية "تغليظ العقوبة في حالة تكرار المخالفة". ومن المعروف أيضًا أن "إنفاذ قانون صيد الأسماك" في الولايات المتحدة معروف جيدًا.
لذا، يبدو أن منصة Binance الآن هي الدجاجة التي تبيض بيضًا ذهبيًا لحكومة الولايات المتحدة.
قد يكون "نتف الريش مع منع الإوز من النعيق" و"الحصاد بمجرد تجميع ما يكفي" من أفضل الاستراتيجيات التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة.