المصدر: AiYing Compliance
وفقًا لتقرير مراسلة Fox Business إليانور تيريت بالأمس، قال رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، روستين بهنام، إن محكمة إلينوي أكدت ذلك بموجب بورصة السلع. Act 》، BTC و ETH هي سلع رقمية. ينطبق هذا الحكم على إلينوي فقط ولا يمثل موقف الولايات الأخرى أو الحكومة الفيدرالية. لذا، لا تتحمس أكثر من اللازم، فهو ليس مشروع قانون فيدراليًا، فلا تملق نفسك فقط بأهمية "الإنجاز الثوري". بعد كل شيء، هناك خمسون ولاية في الولايات المتحدة، ولكل منها نظام حكم ونظام قانوني خاص بها. بالإضافة إلى ذلك، لدى الولايات المتحدة منطقة فيدرالية، مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة). بالإضافة إلى هذه الولايات الخمسين ومنطقة اتحادية واحدة، تمتلك الولايات المتحدة أيضًا بعض الأقاليم فيما وراء البحار، مثل بورتوريكو وغوام وجزر فيرجن الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية وساموا الأمريكية، والتي تتمتع أيضًا بدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي في بعض الدول. الجوانب الصحيحة.
1. ما هي الدول التي أوضحت أن BTC وETH هما سلعتان رقميتان؟
قامت المحاكم المحلية في الولايات المتحدة بتصنيف بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) بشكل صريح كسلع في قضايا متعددة. فيما يلي سابقة المحكمة:
CFTC ضد ماكدونيل: المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية حكم القاضي جاك بي وينشتاين من نيويورك في عام 2018 بأن البيتكوين هي سلعة تنظمها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). تضمنت القضية اتهامات بالاحتيال في العملة الافتراضية، وحكم القاضي بأن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لديها سلطة تنظيم العملات الافتراضية مثل البيتكوين.
هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد عملتي الكبيرةالعملة المعدنية< /span>:محكمة مقاطعة ماساتشوستس حكم القاضي ريا دبليو زوبل في عام 2018 بأن العملات الافتراضية هي سلع بموجب قانون تبادل السلع. تضمنت القضية الاحتيال على عملة My BigCoin، وقرر القاضي أن العملات الافتراضية تستوفي التعريف الواسع للسلع في قانون تبادل السلع.
قضية دعوى جماعية على Uniswap: رفضت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك القاضية كاثرين بولك فايلا الدعوى دعوى قضائية ضد Uniswap في عام 2023. في وقت رفع الدعوى القضائية، كان من الواضح أن Bitcoin و Ethereum هما "سلع مشفرة" وليست أوراق مالية.
حتى الآن، لم تقم أي ولاية أمريكية بتصنيف بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) بشكل صريح كأوراق مالية. ومع ذلك، أعربت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في مناسبات متعددة عن وجهة نظرها بأن العديد من العملات المشفرة يجب اعتبارها أوراقًا مالية. قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إنه بالإضافة إلى بيتكوين، فإن معظم العملات المشفرة الأخرى قد تستوفي تعريف الأوراق المالية، وخاصة إيثريوم (ETH).
ينعكس موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات في الجوانب التالية:
الريبل ( قضية XRP): في ديسمبر 2020، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد Ripple Labs، مدعية أنها أجرت عرضًا غير مسجل للأوراق المالية من خلال بيع XRP. وبينما تركز القضية على XRP، فإنها تعكس النهج التنظيمي الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاه معظم العملات المشفرة.
دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد Coinbase: في الإجراء القانوني الأخير، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد Coinbase، بدعوى أن بعض العملات المشفرة على منصتها كانت غير مرخصة للأوراق المالية المسجلة. تغطي الدعوى العديد من العملات المشفرة وتوضح أيضًا النهج التنظيمي الصارم الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصات تجاه أصول العملات المشفرة.
يعتمد موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن العملات المشفرة عمومًا على تطبيق اختبار Howey بموجب قانون الأوراق المالية. اختبار Howey هو معيار يستخدم لتحديد ما إذا كانت المعاملة تشكل عقد استثمار في الأوراق المالية. ووفقًا لهذا الاختبار، إذا كانت المعاملة تنطوي على استثمار الأموال في مؤسسة مشتركة ومن المتوقع أن يعتمد الربح بشكل أساسي على جهود الآخرين. يمكن اعتبار الصفقة أوراقًا مالية.
على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لديها موقف تنظيمي صارم تجاه العملات المشفرة، إلا أنه لا توجد حاليًا قوانين ولاية محددة تصنف البيتكوين والإيثريوم بوضوح كأوراق مالية. في مايو من هذا العام، صوت مجلس النواب على تمرير "قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين"، المعروف أيضًا باسم قانون FIT21. على الرغم من أنه في حالة إقراره، فإن مشروع القانون هذا سيوضح إطار تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة الإطلاق الآمن لمشاريع blockchain في الولايات المتحدة، وتوضيح المسؤوليات التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وإنهاء المظالم بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وتعذيب أطراف المشروع، ولكن بشكل عام، صوت 71 ديمقراطيًا و208 جمهوريًا لصالح مشروع القانون، فيما صوت ضده 3 جمهوريين و133 ديمقراطيا. وعارض الرئيس جو بايدن مشروع القانون في بيان سياسي، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد القول إنه سيستخدم حق النقض ضده. ويرسل مشروع القانون تنقيحات إلى مجلس الشيوخ، الأمر الذي سيتطلب في النهاية موافقة بايدن في إطار زمني غير محدد.
2. سياسة الإشراف على التشفير في إلينوي
قامت Aiying بفرز سياسات إلينوي:
1. متطلبات الترخيص
تعمل ولاية إلينوي على الترويج لنظام ترخيص العملات المشفرة المشابه لنظام BitLicense في ولاية نيويورك. يتطلب هذا النظام من شركات العملات المشفرة العاملة في إلينوي الحصول على تراخيص محددة من الولاية للتأكد من استيفائها لسلسلة من متطلبات الأمان والامتثال الصارمة. يتضمن ذلك:
التحقق من الخلفية: إجراء فحوصات خلفية تفصيلية عن الشركة ومديريها التنفيذيين للتأكد من عدم تورطهم في أي أنشطة غير قانونية.
المتطلبات المالية: تحتاج الشركة إلى إثبات أن لديها موارد مالية كافية لدعم أعمالها والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
برنامج الامتثال: يجب أن يكون لدى الشركات برنامج امتثال شامل، بما في ذلك سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) وسياسات "اعرف عميلك" (KYC).
2. السياسة الضريبية
تمتلك ولاية إلينوي أيضًا لوائح واضحة بشأن المعاملة الضريبية للعملات المشفرة. تعتبر العملات المشفرة ملكية، وبالتالي تتطلب الإبلاغ عن ضريبة أرباح رأس المال عند التداول. وهذا يعني:
ضريبة أرباح رأس المال: عندما تشتري أو تبيع عملة مشفرة، فإنك تدفع بناءً على الزيادة في ضرائب القيمة، مثل بيع وشراء الأسهم.
حفظ السجلات: يحتاج الأفراد والشركات إلى الاحتفاظ بسجلات مفصلة لمعاملاتهم من أجل الإبلاغ عن المعلومات الضريبية بدقة
3. حماية المستهلك
تأخذ ولاية إلينوي حماية المستهلك على محمل الجد، خاصة في مجال العملات المشفرة. ولتحقيق هذه الغاية، اتخذت حكومة الولاية الإجراءات التالية:
متطلبات الشفافية: يتعين على شركات العملات المشفرة توفير شروط خدمة واضحة وهيكل الرسوم لمنع الاحتيال.
آلية تقديم الشكاوى: تم إنشاء آلية خاصة لتقديم الشكاوى حتى يتمكن المستهلكون من الإبلاغ عن أي سلوك غير قانوني أو معاملة غير عادلة إلى حكومة الولاية
في الوقت الحالي، أنشأت شركة التعدين Sangha Systems منشأة واسعة النطاق لتعدين العملات المشفرة في إلينوي وتخطط لتوفير الطاقة من خلال بناء مصفوفات الطاقة الشمسية. أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين: يقع المقر الرئيسي لشركة CoinFlip في شيكاغو، إلينوي، وتقوم بتشغيل أكثر من 2500 جهاز صراف آلي للبيتكوين في 47 ولاية، كما أنشأت بورصات العملات المشفرة مثل FTX.US مكاتب في شيكاغو.
المعلومات المرجعية:
https://x.com/EleanorTerrett/status/1811042341521703213
https:// freemanlaw.com/cryptocurrency/illinois/
https://www.coindesk.com/policy /2023/02/27/illinois-officials-pushing-state-crypto-licensing-to-emulate-new-yorks-bitlicense/
https://www.cftc.gov/
JinseFinance
Miyuki
Xu Lin
Alex
Hui Xin
Edmund
Cointelegraph
Bitcoinist