فخ المستثمر: أدت دعوات LinkedIn غير المرغوب فيها إلى عملية احتيال عملات مشفرة بقيمة 310,000 دولار، ويجب على المستثمرين الحذر من عمليات الاحتيال

يدعي أحد المستثمرين أنه خسر 310,000 دولار أمريكي على منصة تداول العملات المشفرة الاحتيالية المسماة "Ethfinance" بعد تلقي طلب غير مرغوب فيه من LinkedIn.

أصدرت وزارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن (DFI) تنبيهًا للمستهلك يوم ١٣ يونيو، يسلط الضوء فيه على مستثمر كان يستخدم ما يسمى بمنصة تداول العملات المشفرة المسماة "Ethfinance".

تفاصيل عملية احتيال "Ethfinance".

وقالت DFI إن المستثمر قام بتحويل الأموال من محفظة DeFi إلى Ethfinance على أمل الاستفادة من تداول العملات المشفرة.

ومع ذلك، عند محاولة سحب جزء من المبلغ الأصلي والأرباح المعلنة، تم إخبار المستثمر أن هناك حاجة إلى أموال إضافية لإكمال "العقد الذكي".

رفض المستثمر إرسال المزيد من الأموال ولم يتمكن منذ ذلك الحين من الوصول إلى الحساب الذي تم قفله الآن.

وقالت مؤسسة DFI إن القضية تبدو وكأنها "احتيال برسوم مسبقة"، وهي عملية احتيال تعد بعوائد كبيرة مقابل دفعة مقدمة. بعد الدفع، عادةً ما يطلب المحتالون رسومًا إضافية أو يختفون تمامًا.

لا يزال موقع EthFinance المشتبه في قيامه بمعاملات احتيالية موجودًا على الإنترنت. المصدر: ايثريوم فاينانس

شاركت Ethfinance في شكاوى أخرى

يُظهر متعقب عمليات احتيال العملات المشفرة التابع لـ DFI في واشنطن أن Ethfinance كانت متورطة في الشكاوى السابقة.

أبلغ أحد سكان كاليفورنيا عن خسارة أكثر من 165 ألف دولار في عملية احتيال مماثلة بعد أن اتصل به شخص غريب عبر الإنترنت وعرض عليه تعليمه تداول خيارات العملات المشفرة.

نتائج تتبع عمليات احتيال العملات المشفرة ETH Finance في واشنطن DFI. المصدر: واشنطن DFI

وطُلب منهم لاحقًا إرسال 25٪ من أرباحهم كـ "ضرائب". عبر Telegram لإتمام عملية السحب التي كشفت عملية الاحتيال.

في 13 يونيو، أصدرت مؤسسة الدوحة للأفلام ثلاثة تنبيهات إضافية حول عمليات تبادل العملات المشفرة ومنصات إدارة الاستثمار الاحتيالية المشتبه بها.

كيف تحمي نفسك من الاحتيال الاستثماري؟

يعتمد المحتالون عليك على عدم إجراء البحث قبل الاستثمار. الدفاع ضدهم عن طريق إجراء البحوث الخاصة بك. لا يكفي مجرد طلب المزيد من المعلومات أو المراجع - فالمحتالون ليس لديهم أي حافز لتصحيحك. خذ الوقت الكافي لإجراء بحثك المستقل. لمزيد من المعلومات، راجع طرح الأسئلة.

قم بالبحث قبل الاستثمار. لا ينبغي أبدًا أن تكون رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها ومنشورات لوحة الرسائل والبيانات الصحفية للشركة هي الأساس الوحيد لقرارك الاستثماري. تعرف على أعمال الشركة ومنتجاتها أو خدماتها قبل الاستثمار. ابحث عن البيانات المالية للشركة على نظام حفظ الملفات EDGAR الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكنك أيضًا عرض العديد من الاستثمارات من خلال البحث في EDGAR.

تعرف على مندوب المبيعات. اقض بعض الوقت في التحقق من الشخص الذي يروج للاستثمار قبل الاستثمار - حتى لو كنت تعرف الشخص اجتماعيًا بالفعل. اكتشف دائمًا ما إذا كان مندوب مبيعات الأوراق المالية الذي اتصلت به لديه ترخيص لبيع الأوراق المالية في ولايتك وما إذا كان هو أو شركته قد خاضوا صراعات مع المنظمين أو المستثمرين الآخرين. يمكنك التحقق من التاريخ التأديبي للوسطاء والمستشارين مجانًا باستخدام قواعد بيانات SEC وFINRA على الإنترنت. قد يكون لدى منظم الأوراق المالية في ولايتك مزيد من المعلومات.

كن حذرًا من العروض غير المرغوب فيها. كن حذرًا بشكل خاص إذا تلقيت عرضًا غير مرغوب فيه للاستثمار في شركة ما أو رأيت الإشادة به عبر الإنترنت ولكن لم تتمكن من العثور على أحدث المعلومات المالية حول الشركة من مصادر مستقلة. يمكن أن يكون هذا عبارة عن "مضخة وتفريغ". غش. كن حذرًا إذا أوصى شخص ما بشركة أجنبية أو "خارجية" استثمار. إذا حدث خطأ ما، فقد يكون من الصعب معرفة ما حدث وتعقب الأموال التي تم إرسالها إلى الخارج.

احمِ نفسك عبر الإنترنت. توفر مواقع التسويق عبر الإنترنت ومواقع التسويق الاجتماعي الكثير من الفرص للمحتالين. للحصول على نصائح حول كيفية حماية نفسك عبر الإنترنت، راجع حماية حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

تعرف على ما الذي تبحث عنه. ثقف نفسك حول الأنواع المختلفة من عمليات الاحتيال والأعلام الحمراء التي قد تشير إلى الاحتيال الاستثماري.

يسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر المستمرة للاحتيال في الرسوم المسبقة في مجال العملات المشفرة. يجب على المستثمرين توخي الحذر والتحقق من شرعية المنصة قبل تحويل الأموال.